Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
監事会2021年度業務報告
2021年、 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) (以下「会社」と略称する)監事会在株
東大会の指導の下で、「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連を厳格に遵守する。
法律法規と規範要求は、独立して効果的に監督職能を履行し、会社の生産経営状況を十分に理解する。
状況、会社の財務を全面的に検査し、取締役、高級管理職を監督し、職責履行を規範化し、会社の定期を審議する。
書面による審査意見を報告し、提出し、会社の従業員の持株計画、株式オプション激励計画などの事項に対して
明確な意見を述べる。会社監事会全体監事は会社の文化と価値観を守り、厳格に公を督促する。
司取締役会と管理層は運営を規範化し、科学的に決定し、会社を護衛し、安定して遠くまで行き、公を確実に守った。
司、株主と従業員の利益。
2021年度監事会の仕事は主に以下の通りである。
一、会議の開催と決議の採択状況
2021年度、第9回監事会は7回の監事会会議を開催し、そのうち1回は現場会議である。
6回は通信会議です。前回の会議が開かれる前に、会社はすべて関連法律法規の要求に厳格に従って、
期限を定める前に監事会メンバーに関連会議資料を配布し、監事会会議の各招集開催程
順法コンプライアンス。会議の時間、回、審議議案などの主な状況は以下の通りである。
表1 2021年度監事会会議の開催状況
会議時間会議の第2回審議議案
一、「2020年度監事会工作報告」を審議し、株主総会の審議を提出することに同意する。
第9回監事会2、「2020年度社会責任報告及びESG(環境、2021年3月25日2021年第1回会議社会及び管理)報告」を審議、採択した。
三、「2020年度内部統制自己評価報告」を審議、採択する。四、会社の「2020年度報告」とその要約を審議し、採択する。
会議時間会議の第2回審議議案
株主総会の審議に提出する。
五、会社の「2020年度財務決算報告」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意する。
六、「2020年度利益分配予案」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意する。
七、「2021年度財務予算報告」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意する。
八、「2021年度の日常関連取引に関する議案」を審議、可決する。
九、「会計士事務所が会社の関連側の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する要約表特別審査報告書の議案」を審議、採択した。
十、「 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 2021年度社員持株計画(草案)」及び要約に関する議案を審議し、本議案を会社の株主総会に提出することを決定する。
十一、「 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 2021年度従業員持株計画管理方法」に関する議案を審議し、本議案を会社の株主総会に提出することを決定する。
十二、「会社の株主総会が取締役会に会社の2021年の従業員持株計画を授権することに関する議案を提出することについて」を審議し、本議案を会社の株主総会に提出することを決定した。
十三、「激励対象に2020年株式オプション激励計画に株式オプションを保留することに関する議案」を審議・採択する。
第9回監事会は「2021年第1四半期報告」とその要約に関する2021年4月26日2021年第2回会議議案」を審議・採択した。
一、「会社の重大資産購入及び関連取引が重大資産購入条件に合致することに関する議案」を審議、採択し、株主総会の審議に提出することに同意する。第9回監事会
2021年5月11日二、「会社の重大資産購入及び関連提出20 21年第三回会議易案に関する議案」を項目ごとに審議、採択し、(1)今回の重大資産購入の方式、取引標的と取引相手;(2)取引価格と定価方式;（3）今回提出
会議時間会議の第2回審議議案
易の支払い方式;(4)今回の取引の資金源;(5)今回の取引の評価または評価状況;株主総会の逐項審議を提出することに同意する。
三、「会社の重大資産購入及び関連取引予案及びその要約に関する議案」を審議・採択し、株主総会の審議に提出することに同意する。
四、「戦略協力協定の締結に関する議案」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意する。
五、「発効条件付き『株式買収契約』の締結に関する議案」を審議し、株主総会の審議に提出することに同意する。
一、「会社の2021年度従業員持株計画取引価格の調整に関する議案」を審議する。
第9回監事会2、「会社の2020年株式オプション激励計画の第1 2021年6月8日2021年第4回会議の第1行権期間の行権条件の一部の成果に関する議案」を審議、採択した。
三、「2020年株式オプションインセンティブ計画の一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議・採択する。
一、「会社の重大資産購入及び関連取引が重大資産購入条件に合致することに関する議案」を審議、採択する。
二、「会社の重大資産購入に関する関連取引を構成する議案」を審議、可決する。
三、「会社の重大資産購入及び関連取引案に関する議案」を項目ごとに審議、可決し、(1)今回の取引案の概要;（2）取引相手及び標的資産；(3)定価根拠及び取引価格;(4)今回の第9回監事会の簡単な支払い方式、支払い期限;(5)資金源;
2021年6月10日2021年第5回会議四、『Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 重大資産購入及び関連取引報告書(草案)>及びその要約に関する議案』を審議、採択した。五、「今回の重大資産購入及び関連取引について第十一条の規定に合致する議案」を審議、採択する。
六、「今回の重大資産購入及び関連取引が第十三条に規定された再編上場を構成しない議案について」を審議・採択する。
会議時間会議の第2回審議議案
七、「会社の重大資産購入及び関連取引書について
