株券コード： Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 株券略称： Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 公告番号：202220
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
2022年度日常関連取引予想公告について
重要なヒント:当社とその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
1、取締役会が審議して可決した2022年の日常関連取引額
同社は2021年12月29日に第9回取締役会2021年第10回会議を開き、「2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。上海天絡行ブランド管理株式会社が発生した日常関連取引の合計総額は47500万元である。
2、今回の取締役会に審議してもらったその他の2022年の日常関連取引額
会社は2022年度の日常経営の需要に基づき、商品の仕入れ、販売など日常経営に関連するその他の関連取引を合理的に予想し、2022年に Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) (以下「 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) 」)、昆明市紅雲病院有限会社(以下「紅雲病院」と略称する)と発生した日常関連取引の合計総額は3410万元であると予想している。
3、2022年に会社と上述の関連者が発生する日常関連取引の合計総額は50910万元で、会社の最近の監査純資産3822614万元の1.33%を占め、株主総会の審議に報告する必要はない。2021年、会社と年初に予想された関連者の実際の日常関連取引総額は3328610万元で、2021年に取締役会の審議を経て可決された額を超えていない。
4、2022年3月24日、会社は第9回取締役会2022年第4回会議を開催し、
出席取締役9名、実際出席取締役9名(うち:現場出席会議の取締役7名、独立
取締役の戴揚さん、独立取締役の劉国恩さんはビデオで会議に参加し、意見を発表しました。
通信採決方式で採決を行った)、監事及び役員が今回の会議に列席した。会議は8票で一致した
意(李双友取締役は関連取締役で、採決を回避)、0票棄権、0票反対、審議可決
「2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案」。
5、独立取締役は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想に大きな差がある
特定項目の説明を出した。会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引について事前審査を行った。
取引は法律法規の規定に合致し、
会社、その他の非関連株主及び広範な中小株主の利益を損なう場合がある。
（Ⅱ）2022年日常関連取引の類別と金額
単位：万元
関連納入関連契約締結金額開示日前年発生金易類別関連者取引関連取引定価原則又は予想金額発生金額
内容
関連江蘇 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) 設備株式のある商品は市場価格によって、協2910670.89272831人の購買制限会社に確定する
小計-2910670.89272831
関連昆明市紅雲病院有限会社の商品に対して市場価格によって、協500 88.12 517.19人の販売商が確定する
小計-500 88.12 517.19
（Ⅲ）2021年度日常関連取引実績
単位：万元
関連納入関連実際発生金実際発生額が実際発生額と開示日及び易類別関連者取引額予測金額に占める同類業務比率予測金額差異索引
内容(%)(%)
昆明徳と缶詰
食品有限責任商品194.96 400 0.006051.26%関連会社に適用しない
人購入江蘇 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223)
設備株式有限商品2728333700 0.086126.26%不適用会社
小計-2923274100 0.092128.70%-
チベット久実致和商品2984732350000.820614.72%不適用マーケティング有限会社
バンドンホールディングス
関連有限会社向け商品3.893000 0.000199.87%非適用者販売(注1)
昆明市紅雲医商品517.191000 0.014248.28%不適用院有限会社
小計-3036840390000.834922.13%-
会社は計画年度の関連取引の予想前に、業務の需要、協力関係と実際の履行会社の取締役会に基づいて日常の関連取引の実際の能力に対して関連取引に対して十分な評価と計算を行い、合理的に慎重に予想され、実際の発生金額は発生状況と予想に大きな違いがある業務の需要などの客観的な原因で元の予想金額の上限と差がある。しかし、このような違いの出現は確かに制御不能な要素を説明したため、会社は従来通り関連取引を厳しく制御し、公平、公正、価格の公正を保証する。
私たちは2021年度の日常関連取引の実際の発生金額と予想金額の差が大きい状況に対して検査を行い、検査を経て、会社は2021年度に実際に発生した日常関連取引会社の独立取締役が日常関連取引の実際の説明に対して市場相場と会社の実際の状況に合致すると考えている。すでに発生した日常関連取引はいずれも公間発生状況と比較的大きな差異が予想される会社の正常な経営業務に必要な取引であり、会社の経営と発展戦略の要求に合致し、法律法の説明規則の規定に合致する。実際に発生した金額は業務需要などの客観的な原因で元の予想金額の上限と差があるが、この差の出現は確かに制御不能な要素によるもので、すでに発生した日常関連取引は公平で、公正で、取引価格は公正で、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
注1：会社の完全子会社 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) グループ（海南）有限会社はその国外の完全子会社の雲白薬香港有限会社に対して
(以下「白薬香港」と略称する)増資を行い、白薬香港を要約者として、万隆ホールディングスグループ有限会社(以下簡
「万隆ホールディングス」という)要約者とその一致行動者を除いたすべての株主が保有するすべての発行済み株式は強制的な全面現金を発行する。
約束を取り立てる万隆ホールディングスは2022年第1四半期に Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) の財務諸表の合併範囲に組み入れたことを考慮して、「深セン」によると
証券取引所株式上場規則」に関する規定によると、万隆ホールディングスグループ有限会社は会社の関連法人に属していない。
二、関連者の基本状況
(Ⅰ) Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223)
1、基本状況
法定代表者：呉群
登録資本金：1 Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 929万人民元
主な業務:医療機器(許可証に基づいて核範囲で経営する);保健用品の製造と販売;
金属材料の販売;本企業の自社製品の輸出業務と本企業に必要な機械設備を経営する。
部品、原材料補助材料の輸入業務（国が会社を限定して輸出入を禁止する商品及び技術
を除く）。機動医療車の改装(関連資質に基づいて経営活動を展開する);自動車の販売。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)許可プロジェクト:衛生用品と使い捨て医療用品の生産;食品経営(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)一般プロジェクト:個人衛生用品の販売;消毒剤販売(危険化学品を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
登録住所：江蘇丹陽市雲陽工業園（振新路南）
Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) 2021年第3四半期までの主な財務データ(監査なし)は、総資産12219183万元、純資産82939542万元、営業収入53102555万元、純利益1352564万元である。
2、会社との関係
江蘇魚躍科技発展有限公司は Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) 2454%の株式を保有し、 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) の持株株主である。2021年末現在、江蘇魚躍科技発展有限公司は Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 556%の株式を保有し、 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) の5%以上の株主である。呉群は当社の監事を担当し、 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) の理事長、総裁を担当している。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) は当社の関連法人である。
3、履行能力分析
上記関連者の主な財務指標と経営状況に基づき、上記関連者は法に基づいて経営を継続し、経営状況は良好であり、履行能力の障害は存在しない。
(II)昆明市紅雲病院有限会社
1、基本状況：
法定代表者：陳力松
会社タイプ：有限責任会社
登録資本金：人民元壹仟万元整
主な業務:診療サービス(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
登録住所：雲南省昆明市五華区龍泉路上庄
2021年度の主要財務データ(監査なし):総資産:2539万元;純資産:2135万元;営業収入は3568万元である。純利益は-135万元です。
2、会社との関係
紅雲病院は雲南合和(グループ)株式会社の完全子会社で、2021年末現在、雲南合
