株券コード： Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 株券略称： Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 公告番号：202221 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
2021年度株主総会の開催に関する通知
重要なヒント:当社とその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) (以下「会社」と略す)第9回取締役会2022年第4回会議審議が可決され、2022年4月20日に2021年度株主総会を開催することが決定した。今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)招集者:会社の第9回取締役会。会社の第9回取締役会2022年第4回会議の審議を経て、2021年度株主総会を開催することを決定した。
(III)会議の開催の合法的コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致する。
(IV)会議の開催時間：
現場会議の開催時間:2022年4月20日午前9:30から。
インターネット投票時間:
1、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
2、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年4月20日9:15-15:00である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は所定のネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
（VI）株式登録日：2022年4月13日
（VII）会議出席対象：
1、2022年4月13日午後15:00までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員は、株主総会に出席する権利がある。理由により会議に出席できない株主は書面形式で授権代理人(授権委託書様式附後)に現場会議に出席して採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はなく、あるいはネット投票時間内にネット投票に参加する必要はない。
2、現在の会社の取締役、監事及び高級管理職;
3、会社が招聘した弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議場所:昆明市呈貢区 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 街3686号 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 「白薬空間」2階宝相庁。
二、会議の内容
(I)審議事項は以下の通りである。
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告に関する議案√
第1議案、第3から第6議案はすでに第9期取締役会2022年第4回会議の審議を通過し、詳しくは会社が2022年3月26日に「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.公開された「第9回取締役会2022年第4回会議決議公告」、「2021年年度報告」。第2議案はすでに会社の第9回監事会2022年第1回会議の審議によって可決され、詳しくは同日開示された「第9回監事会2022年第1回会議決議公告」及び「2021年度監事会工作報告」を参照する。(II)独立取締役2021年度述職報告(非審議事項)
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年の仕事状況について述べる。
三、会議の登録等の事項
（Ⅰ）現場会議参加株主登録方式
1、条件を満たす自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを提示しなければならない。代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、授権者身分証明書、株主口座カードを提示しなければならない。（授権依頼書は添付書類二を参照）
2、条件を満たす法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー、法定代表者証明書、株主口座カードを提示しなければならない。代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、法人授権委託書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、株主口座を提示して登録手続きを行う。（授権依頼書は添付書類二を参照）
3、異郷株主は Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 株主総会の申し込みシステム、ファックス方式で登録することができる。ファクシミリ登録を選択した場合は、ファクシミリ送信後に会社の電話で確認してください。
株主は以下のウェブサイトを通じて登録するか、下のQRコードをスキャンして Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 株主総会の申し込みシステムを登録することができます。
https://eseb.cn./T00AZ8FKMg
4、ネット投票に参加する株主は登録する必要はありません。
(II)登録期間:2022年4月14日と4月15日午前9:00～11:00、午後14:00～17:00。
(III)登録場所:昆明市呈貢区 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 街3686号 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) グループ本社オフィスビル3001室証券部。
(IV)登録連絡先：桂博翔、李孟玉
電話番号:(087166226106ファックス:(087166203531
郵便番号:650500メールボックス: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) @ynby.cn.
(V)会議費用の状況:会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
(VI)インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の臨時株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れ(添付ファイル1を参照)。
五、書類の検査準備
(I)会社の第9回取締役会2022年第4回会議決議;
(II)会社の第9回監事会2022年第1回会議決議;
ここにお知らせします
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 取締役会
2022年3月24日
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360538;投票略称:白薬投票
2、採決意見または選挙票を記入する。
(1)今回の株主総会投票議案はいずれも非累積投票議案である。今回の株主総会は複数の議案に対して「総議案」を設置した。
(2)非累積投票提案の採決意見は、同意、反対、棄権である。
(3)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月20日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月20日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月20日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権委託書
授権依頼書
＊＊＊ Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 2021年度株主総会にご出席いただき、会議議案に対する議決権の行使を授権され、授権されていない事項は受託者が自分の意思に基づいて議決権を行使することになります。
委託人署名(署名):身分証明書番号:
委託人株主口座番号：委託人持株数：
受託者署名:身分証明書番号:
委託日：年月日
有効期限：年月日から年月日まで
委任権限:
同
提案備考棄権反対提案名称意
列にチェックを入れた列をエンコード
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案√
6.00説明{{6.00:せつめい}}
