証券コード： Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 証券略称： Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 公告番号：2022038 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
2021年度株主総会追加仮案及び株主総会追加通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
会社は2022年3月23日に会社の持株株主である武永強氏(会社の株式212008715株を保有し、会社の総株式の16.87%)から書面による「2021年年度株主総会の臨時提案の増加に関する提案」を受け取り、会社が2022年3月24日に開催した第7回取締役会第22回(臨時)会議の審議を経て可決した。「会社分割に関する子会社深セン研究制御自動化科学技術株式会社から深セン証券取引所創業板への上場に関する関連法律、法規規定に合致する議案」、「会社分割に関する子会社深セン研究制御自動化科学技術株式会社が初めて人民元普通株(A株)株を公開発行する議案」、《関連Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 分割所属子会社深セン研制御自動化科技株式会社から創業板上場までの予案>の議案》、《関連会社分割所属子会社深セン研制御自動化科技株式会社から深セン証券取引所創業板上場までに合致する議案》、「深セン研究制御自動化科学技術株式会社から深セン証券取引所創業板への上場が株主と債権者の合法的権益を守るのに有利であることに関する議案」、「会社の独立性と持続的な経営能力の維持に関する議案」、「深セン研究制御自動化科学技術株式会社が相応の規範運営能力を備えていることに関する議案」、「会社の所属子会社である深セン研究制御自動化科学技術株式会社の分割上場について法定手続きの完備性、コンプライアンス性及び提出した法律文書の有効性を履行する議案」、「授権取締役会及びその授権者が深セン研究制御自動化科学技術株式会社の深セン証券取引所創業板上場に関する議案を全権処理することについて」、「今回の分割目的、商業合理性、必要性及び実行可能性分析に関する議案」などの臨時提案。上記提案事項を追加したほか、2022年3月22日に開示された「 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 2021年度株主総会開催に関する通知」に記載された各株主総会事項に変更は生じなかった。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、今回の株主総会の開催提案はすでに会社の第7回取締役会第21回会議、第7回取締役会第22回(臨時)会議で審議され、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。
4、開催時間
(1)現場会議時間:2022年4月12日(火)午後2:30。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月12日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月12日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式を採用する。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票が発生した場合、最初の有効投票結果を基準にします。
6、持分登記日：2022年4月6日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士事務所の弁護士。
8、会議場所：深セン市宝安区石岩街道科技二路拓邦工業園社会議室
二、会議審議事項
1、本会議の採決提案は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票
1.00『及び要約に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
6.00「会社の取締役の2021年の報酬に関する議案」√
7.00『会社監事2021年報酬に関する議案』√
8.00『会社及び子会社について2022年度に銀行に総合授√を申請する
手紙の限度額の議案」
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
「会社分割所属子会社深セン研究制御自動化科学技術について
10.00株式会社から深セン証券取引所までの創業板の上場は√
関連法律・法規に規定された議案」
「会社分割所属子会社深セン研究制御自動化科学技術について
11.00株式会社が初めて人民元普通株（A株）を公開発行
株式の議案
『Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 分割所属子会社深について
12.00深圳研控自動化科技株式会社から創業板に上場した√
予案>の議案』
「会社分割所属子会社深セン研究制御自動化科学技術について
13.00株式会社は深セン証券取引所の創業板に上場して上場企業分割規則(試行)>の議案」
「深セン研究制御自動化科学技術株式会社の分割について
14.00深セン証券取引所創業板の上場は株主と債務の維持に有利である
権利者の合法的権益の議案」
15.00『会社の独立性と持続的な経営能力の維持に関する議案』√
16.00『深セン研究制御自動化科学技術株式会社について相√
運営能力を規範化する議案」
「会社の所属子会社深セン研究制御自動化科学技術株式について
17.00有限会社分割上場法定手続きの完備性、コンプライアンス√
及び提出した法律文書の有効性の説明の議案
「授権取締役会及びその授権者が深セン研究を全権することについて
18.00制御自動化科学技術株式会社は深セン証券取引所で√
業板上場に関する議案」
19.00『今回の分割目的、商業合理性、必要性及び実行可能について√
性分析の議案」
注:100元代表は総議案を採決し、今回の株主総会で審議されたすべての議案を採決し、1.00元代表は議案1を採決し、2.00元代表は議案2を採決した。
2、上記の提案は2022年3月18日、2022年3月24日に開催された会社の第7回取締役会第21回会議、第7回取締役会第22回(臨時)会議、第7回監事会第17回会議、第7回監事会第18回(臨時)会議の審議を経て、提案内容の詳細は会社が2022年3月22日、3月26日に「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第7回取締役会第21回会議決議公告」、「第7回取締役会第22回(臨時)会議決議公告」、「第7回監事会第17回会議決議公告」、「第7回監事会第18回(臨時)会議議決議公告」。
3、「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、今回の株主総会のすべての提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要がある(中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:上場会社の取締役、監事、高級管理職;単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主)。
4、その他の事項:以上の議案の審議が必要であるほか、今回の株主総会は独立取締役2021年度の述職報告を聴取し、この述職報告は2021年度の株主総会の議事日程とするが、単独で議案として審議しない。
三、会議の登録事項
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録する。委託代理人が出席する場合は、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カードに基づいて登録を行う。2、法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
3、以上の関係証明書に基づいて現場登録、手紙またはファックスで登録することができ、ファックスまたは手紙は当社に到着した時間を基準とする(電話登録を受けない)。
4、登録時間:2022年4月7日、午前9:00-11:30、午後14:30-17:00。
5、登録場所：深セン市宝安区石岩街道科技二路拓邦工業園事務室。手紙には「株主総会」と明記してください。
6、現場会議の連絡先
住所:深セン市宝安区石岩街道科学技術二路拓邦工業園取締役会事務室。
担当者：文朝暉
電話番号：075526957035
連絡先FAX：07552695440
郵便番号：518108
7、現場会議の会期は半日を予定し、会議に参加した株主の宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の会議は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。インターネット投票に関する詳細は添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十一回会議の決議；
2、第七回取締役会第二十二回(臨時)会議決議;
3、第7回監事会第17回会議決議;
4、第七回監事会第十八回(臨時)会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 取締役会2022年3月26日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:「362139」;投票略称:「
