証券コード： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 証券略称： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 公告番号：2022014
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月29日14時00分
開催場所：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
インターネット投票開始日:2022年4月29日
2022年4月29日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度報告√
4 2021年度財務決算報告√
5 2022年度財務予算報告√
6 2021年度利益分配案に関する議案√
7会社の取締役報酬に関する議案√
8会社の監査報酬に関する議案√
9 2022年度監査機関の再雇用に関する議案√
10非経営性資金占用及びその他関連資金の往来について√
状況特別審査報告書
112021年度日常関連取引の確認及び2022年√
日常関連取引を想定した議案
122021年度募集資金の保管と実際の使用について√
状況の特別報告
13「会社定款」の改正に関する議案√
以上の議案は2022年3月25日に開催された第3回取締役会第27回会議、第3回監事会第9回会議で審議・採択された。関連内容は2022年3月26日に上海証券取引所のウェブサイトと関連指定メディアで公開された。2、特別決議案:6、133、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:6、7、8、10、11、12、134、関連株主の採決回避に関する議案:10、11
議決を回避すべき関連株主名:安徽省交通ホールディングスグループ有限会社5、優先株株主の議決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 20224/22
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他人員五、会議の登録方法
1、法人株株主:法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示するか、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(詳細は添付ファイルを参照)を提示しなければならない。
2、個人株主:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書またはその他本人身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードなどを提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、本人の有効な身分証明書、株主授権委託書(詳細は添付ファイルを参照)を提示しなければならない。
(Ⅱ)出席登録
株主が現場会議に参加する場合は、以下の方法で事前に出席登録を行ってください。
1、登録時間：
本人が直接会社に登録した:2022年4月25日午前9:30-11:30午後:13:30-16:30;手紙、ファックスで登録された時間:2022年4月25日17:00前。
2異郷株主は以上の有効な証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。ファックスと手紙は会社の取締役会事務室または会社のメールボックスに伝えなければならない。手紙には「株主総会に出席する」と明記し、連絡先を明記してください。
3、登録場所及び手紙の郵送先
会社取締役会事務室(安徽省合肥市ハイテク区香樟大道180号1203事務室)
（III）現場会議登録
1、登录时间:2022年4月29日午后13:00-14:00、14:00以降は现场会议に出席する株主登录を行わない。
2、登録場所：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4階会議室。
六、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定し、会議に出席した者の交通と食事と宿泊費用は自分で処理する。2、連絡先：呉潇潇、王詩青
電話番号：055165371668
ファックス:055165371668ここに公告します。
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 取締役会2022年3月26日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) ：
2022年4月29日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度報告
4 2021年度財務決算報告
5 2022年度財務予算報告
6 2021年度利益分配案に関する議案
7会社の取締役報酬に関する議案
8会社の監査報酬に関する議案
9 2022年度監査機関の再雇用に関する議案
10非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来について
状況特別審査報告
112021年度日常関連取引の確認及び2022年度について
日常関連取引を予定する議案
12平成21年度募集資金の保管と実際の使用状況について
の特別報告
13「会社定款」の改正に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
