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独立取締役第三回取締役会第二十七回会議に関する事項に関する独立意見
一、会社の2021年度利益分配方案に関する独立意見
証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上海証券取引所上場企業の現金配当ガイドライン」と「会社定款」の関連規定に基づき、2021年の年度利益分配案について以下の独立意見を発表する。
会社の2021年度利益分配方案は会社が置かれている業界の特徴と会社の実際の資金需要状況と一致し、2021年度利益分配方案の現金配当比率は「会社定款」と「株主配当収益計画(20212023)」の関連規定に合致し、会社の配当政策の持続性と安定性を保障するのに有利であり、広範な投資家、特に中小投資家の長期利益を維持するのに有利である。会社の健康、安定、持続可能な発展にも有利であり、この利益分配案に同意する。二、会社の取締役、高級管理職の報酬に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」の関連規定と会社の「独立取締役工作制度」の要求に基づき、会社の取締役及び高級管理職の報酬考課状況を真剣に理解し、審査し、会社の取締役及び高級管理職の2022年の報酬案に同意した。三、2021年度関連者の資金占用状況に関する独立意見
「上場企業監督管理ガイドライン第8号--上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」の関連規定に基づき、現在、会社の報告期間の関連側の資金占用について以下の意見を発表する。
査察の結果、2021年12月31日現在、会社には大株主及びその付属企業、会社の子会社及びその付属企業、関連自然人及びその他の関連者及びその付属企業が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在しない。
四、会社が2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引を確認することに関する独立意見
当社は2021年度の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引を審査した後、
会社の2021年度の日常の関連取引は、正常な経営活動に属し、会社の生産経営に必要であり、この関連取引は公正を原則とし、取引条件は公平で合理的であり、会社と中小株主の利益を損なわず、会社の今期及び未来の財務状況、経営成果にマイナスの影響はない。会社の主な業務はそのために関連者への依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。会社やその他の株主の利益を損なうことなく、全休株主の利益に合致する。関連取引採決手続きは「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社関連取引実施ガイドライン」、「会社定款」と会社「関連取引管理制度」などの関連規定に合致する。
会社は2022年度に日常の関連取引を予想して、正常な経営活動に属して、会社の生産経営に必要で、この関連取引は公正を原則として、取引条件は公平で、合理的で、会社と中小株主の利益を損なわないで、会社の未来の財務状況、経営成果に対してマイナスの影響がありません。関連取引採決手続きは「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社関連取引実施ガイドライン」、「会社定款」と会社「関連取引管理制度」などの関連規定に合致する。五、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する独立意見
「上場企業監督管理ガイドライン第2号--上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法」の関連規定に基づき、2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況について以下の意見を発表する。
会社の2021年度募集資金の保管と使用は「上場会社監督管理ガイドライン第2号--上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法」などの法律法規の関連規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特定項目の使用を行った。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはありません。六、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「企業内部統制基本規範」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連規定に基づき、現在、会社の「2021年度内部統制評価報告」について独立意見を発表した。
報告期間内、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社の内部統制ガイドライン」及び関連法律法規の規定に厳格に従い、内部統制システムを絶えず完備している。会社が発行した「2021年度内部制御評価報告」は、会社の現在の内部制御システムの建設、内部制御制度の実行と監督の実際の状況を真実かつ客観的に反映している。私たちは、会社の現段階の内部制御システムと関連制度は会社の管理の要求と発展の需要に適応することができると考えています。会社の各業務のコンプライアンス運行及び会社の経営リスクのコントロールに保証を提供することができる。すべての投資家を公開、公平、公正に扱い、会社と投資家の利益を確実に保護することができる。
(以下、本文なし)
