証券コード： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 証券略称： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 公告番号：2022010 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
第3回監事会第9回会議決議公告
会社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第9回会議(定期会議)は2022年3月25日に現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年3月15日にメールで送信された。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の監事会会議の開催と手順は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
(I)『2021年度監事会業務報告』の審議可決
この議案の採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
（Ⅱ）「2021年度報告」を審議、採択
会社の《2021年年度報告》の編制と審議プログラムは法律、法規、《会社定款》と会社の内部管理制度の規定に合致する。会社の《2021年年度報告》の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の定期報告に関する各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年年度の財務状況を真実かつ正確に反映することができる。
この議案の採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
(III)「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択する
この議案の採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
(IV)「会社監事報酬に関する議案」を審議・採択する
この議案の採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
(V)審議は「非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況特別審査報告」を可決し、この議案の採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
（VI）「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議、採択
この議案の採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
(VII)「2021度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択した。この議案の採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
(VIII)審議「2021年度内部統制評価報告」を可決
この議案の採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
ここに公告する。
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 監事会2022年3月26日
