証券コード： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 証券略称： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 公告番号：2022013 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
2022年度日常関連取引予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引予定の確認に関する議案」は株主総会審議に提出する必要がある。
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (以下「会社」と略称する)と関連先との関連取引は正常な生産経営に必要であり、避けられないものであり、会社の発展に積極的な意義を持ち、上場会社や中小株主の利益を損なうことはない。
日常の関連取引は、関連者への依存を招くことはなく、上場企業の独立性にも影響を与えない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1.2022年3月25日、会社の第3回取締役会第27回会議は「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予定を確認することに関する議案」を審議し、この議案は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。上記の議案は株主総会の承認を提出する必要があり、会社の持株株主安徽省交通持株グループ有限会社は株主総会で関連議案の採決を回避する。
2.会社の独立取締役の事前承認意見：
関連関連取引は会社の持続的な経営能力、損益及び資産状況に重大な影響を及ぼさず、会社の主要業務はそのため関連側への依存を形成せず、会社の独立性に影響を及ぼさない。会社及びその他の非関連株主の合法的権益、特に中小株主の利益を損なっていない。今回の会社は2022年度の日常関連取引事項が公開、公平、公正の原則に従い、取引事項の定価が公正で、法律、法規及び規範性文書の規定に合致すると予想している。上記の事項は会社の持続的な経営能力、損益及び資産状況に重大な影響を及ぼさず、会社及びその他の非関連株主の合法的権益、特に中小株主の利益を損なっていない。以上より、当社は上記事項に関する議案を会社の第3回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意します。
3.会社の独立取締役が発表した独立意見：
会社の2021年度の日常の関連取引は、正常な経営活動に属し、会社の生産経営に必要であり、この関連取引は公正を原則とし、取引条件は公平で合理的であり、会社と中小株主の利益を損なわず、会社の今期及び未来の財務状況、経営成果にマイナスの影響はない。会社の主な業務はそのために関連者への依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。会社やその他の株主の利益を損なうことなく、全休株主の利益に合致する。関連取引採決手続きは「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社関連取引実施ガイドライン」、「会社定款」と会社「関連取引管理制度」などの関連規定に合致する。
会社は2022年度に日常の関連取引を予想して、正常な経営活動に属して、会社の生産経営に必要で、この関連取引は公正を原則として、取引条件は公平で、合理的で、会社と中小株主の利益を損なわないで、会社の未来の財務状況、経営成果に対してマイナスの影響がありません。関連取引採決手続きは「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社関連取引実施ガイドライン」、「会社定款」と会社「関連取引管理制度」などの関連規定に合致する。
4.会社の取締役会監査委員会の審査意見：会社が確認した2021年度の日常関連取引と2022年度の日常関連取引は関連法律法規に符合し、公平、公正、公開の原則に従い、会社の関連主な業務の発展に有利であり、取引項目は公平で合理的であり、上場会社の独立性に影響を与えず、中小株主の利益を侵害する行為と状況を発見しなかった。会社の上記日常関連取引事項に一致して同意する。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
2021年に会社と関連者が発生した各種サービスの新規契約額は1353845万元で、関連契約額15596358万元より2058113万元減少した。原因は主に一部のプロジェクトが実施されていないことと、関連者が実施する予定だった一部のプロジェクトが地方政府の実施に変更されたことにある。詳しくは下表を参照
連番関連取引種別関連先が2021年に新2021年に実際に同類業務に占める割合予測金額と本年実際に発生した金額の契約金額の契約金額(%)との差が大きい原因
主要系原は当該関連者が実施する予定の1関連者に工事技術を提供する安徽省交通ホールディングスグループ有限会社50961 Daan Gene Co.Ltd(002030) 121 7.71%の一部のプロジェクトはまだ実施されていない及び一部の術、管理類サービス項目は、傘下の子会社または地方政府が実施したものに変更された。
2関連者に工事技術を提供安徽省交通ホールディングスグループ廬江高速59 53.9 0.02%
術、管理類サービス道路管理有限会社
3関連者に工事技術安徽 Anhui Expressway Company Limited(600012) 道路株式会社738664.22 0.25%を提供する
術、管理類サービス司
4関連者に工程技術を提供安徽交制御工程集団有限公司10.0.00%
術、管理類サービス
5関連者に工事技術を提供する宣広高速道路有限責任公司121.03 0.05%
術、管理類サービス
6関連者に工事技術を提供安徽省徐明高速道路管理有限130203.76 0.08%
術、管理類サービス会社
7関連者に工事技術を提供安徽寧宣杭高速道路投資有限100345.96 0.13%
術、管理類サービス会社
8関連者に工事技術を提供安徽省境阜蚌高速道路管理は195 35.17 0.01%
術、管理類サービス制限責任会社
連番関連取引種別関連先が2021年に新2021年に実際に同類業務に占める割合予測金額と本年実際に発生した金額の契約金額の契約金額(%)との差が大きい原因
9関連者に工事技術を提供安徽省宿達高速道路サービス区経8029.4 0.01%
術、管理類サービス経営管理有限会社
10関連者に工事技術を提供安徽安聯高速道路有限公司20 58.49 0.02%
術、管理類サービス
11関連者に工事技術を提供安徽省岳黄高速道路有限責任200103 0.04%
術、管理類サービス会社
12関連者に工事技術を提供安徽安慶長江道路大橋有限責任21 127.62 0.05%
術、管理類サービス任会社
13関連者に工事技術を提供安徽省馬巣高速道路有限会社13.79 0.01%
術、管理類サービス
14関連者に工事技術を提供安徽省揚績高速道路有限会社78.44 0.03%
術、管理類サービス
15関連者に工事技術を提供安徽省高速道路ネットワーク運営有限50 0 0.00%
術、管理類サービス会社
16関連者に工事技術を提供安徽高速メディア有限会社200 96.18 0.04%
術、管理類サービス
連番関連取引種別関連先が2021年に新2021年に実際に同類業務に占める割合予測金額と本年実際に発生した金額の契約金額の契約金額(%)との差が大きい原因
17関連者に工事技術を提供安徽高速江南メディア有限会社96.18 0.04%
術、管理類サービス
18関連者に工事技術を提供安徽高速清風メディア有限会社96.18 0.04%
術、管理類サービス
19関連者に工事技術を提供安徽望潜高速道路有限会社13.68 0.01%
術、管理類サービス
20関連者に工事技術を提供安徽交通制御情報産業有限公司5 0.00%
術、管理類サービス
21関連者に工事技術を提供安徽省交制御工業化建造有限公124.6 0.05%
術、管理類サービス司
22関連者に工事技術を提供安徽高遠物流有限公司95.69 0.04%
術、管理類サービス
23関連者に工事技術を提供安徽省合
術、管理類サービス
関連者に工事技術を提供する主な学部は安徽省交通制御24術、管理類サービス安徽省交制御建設管理有限会社359376 1.36%株グループ有限会社が実施したプロジェクトは当該関連者の実施に変更された。
シーケンス番号関連取引カテゴリ関連先2021年予測新2021年実際に同類業務に占める割合予測金額と本年実際発生金額
