Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
2021年度独立取締役述職報告
当社は＊＊＊ Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」、「＊＊ Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 定款」、「上場会社の独立取締役規則」などの規定に基づき、独立取締役の職責を真剣に履行し、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の利益を守り、全体の株主、特に中小株主の利益を守る。2021年度に独立取締役の職責を履行する状況は以下の通りである。
一、年度職責履行概況
(I)取締役会、株主総会への参加状況
2021年に会社は16回の取締役会会議と2回の株主総会会議を開き、独立取締役は時間通りに会社の取締役会に出席し、2回連続して取締役会会議に出席しなかった場合はない。関連会議に出席する状況は以下の通りである。
取締役会への出席状況
本年は連続して通信委託をすべきか
取締役は董に参加して自ら2回欠席したが,親の方式で出席しなかった。
氏名事会次席回数自参加会加回数
数議
李健16 16 15 0 No
白雲16 16 15 0 No
周亜娜16 16 15 0 No
株主総会への出席状況
取締役名が株主総会に出席した回数
李健1
白雲2
周亜娜1
2021年、取締役会指名委員会は2回の会議を開き、取締役会審査委員会は9回の会議を開き、取締役会報酬と審査委員会は6回の会議を開き、取締役会戦略委員会は4回の会議を開き、独立取締役はすべて時間通りに会社の取締役会専門委員会会議に出席し、専門委員会の中で相応の委員職責を履行した。関連状況は以下の通りである:取締役会の審査委員会に出席する状況
本年は通信先
取締役が自ら出席して欠席を依頼する
会議の次式を加えて参加する
氏名回数回数
数を数える
李健9 9 8 0
白雲9 9 8 0
周亜娜9 9 8 0
取締役会の報酬と審査委員会に出席する状況
本年は通信先
取締役が自ら出席して欠席を依頼する
会議の次式を加えて参加する
氏名回数回数
数を数える
李健6 6 5 0
白雲6 6 5 0
周亜娜6 6 5 0
取締役会戦略委員会への出席状況
本年は通信先
取締役が自ら出席して欠席と会議の次式の参加を依頼する
氏名回数回数回数数
李健4 4 4 0
白雲4 4 4 0
周亜娜4 4 4 0
2021年、われわれは勤勉に責任を果たす態度に基づいて、会社が開いた取締役会会議と株主総会に積極的に参加し、会議と関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、会社全体の株主の利益を守ることを出発点とし、独立、慎重、客観的に採決権を行使した。慎重な審議を経て、2021年に私たちは取締役会と専門委員会が審議した議案に賛成票を投じ、会社の取締役会議案と会社のその他の事項に対して異議と棄権を提出しなかった。
(II)2021年の独立意見発表状況
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの規範的な意見及び関連規定に基づき、われわれは独立取締役として、独立判断の立場に基づき、2021年に関連事項に対して2回の事前承認意見を発表し、6回の独立意見:1、事前承認意見
第3回取締役会第13回会議「会社2021年度監査機構の再雇用に関する議案」、「会社2021年度日常関連取引の予想に関する議案」。
第3回取締役会第24回会議「独立取締役第3回取締役会第24回会議に関する議案の事前承認意見」
2、独立意見
第3回取締役会第10回会議「新任取締役候補指名に関する独立意見」。
第3回取締役会第13回会議「会社の2020年度利益分配案に関する独立意見」、「会社の取締役、高級管理職報酬に関する独立意見」、「2020年度関連者の資金占有状況に関する独立意見」、「会社の2021年度日常関連取引の予想に関する独立意見」、「2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する独立意見」「株主収益計画(20212023年)に関する独立意見」。
第3回取締役会第14回会議「完全子会社に担保を提供することに関する独立意見」、「新任取締役候補の指名に関する独立意見」。
第3回取締役会第20回会議『 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) マネージャー層メンバーの任期制と契約化管理業務方案に関する独立取締役意見』；
第三回取締役会第二十二回会議『 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 独立取締役第三回取締役会第二十二回会議に関する事項に関する独立意見』;
第3回取締役会第24回会議「独立取締役第3回取締役会第24回会議に関する議案の独立意見」
（Ⅲ）現場調査状況
2021年、私たちは会社の経営状況に密接に関心を持って、積極的に会社の関連会議に参加して、会社の他の取締役、役員と関連スタッフと密接な連絡を維持して、積極的に意見を交換して、自分の専門知識の備蓄と関連分野の長年の研究経験を十分に運用して、積極的に会社の重大な政策決定の制定の過程に参加して、引き続き会社の経営、研究開発と戦略の配置などの方面のために計画を立てます。
(IV)上場企業が独立取締役に協力する場合
2021年、会社はいつものように私たちの仕事を支持して、独立取締役の職責履行のために便利な条件を提供して、絶えず専任者のドッキングの仕事のメカニズムを完備して、私たちと会社の間の情報伝達の役割をもっとよく発揮させます。
二、年度の職責履行における重点関心事項の状況
私たちは年度の職責履行の中で会社の取締役、高級管理職の報酬状況、完全子会社に保証状況、年度利益分配状況、関連側の資金占用状況、関連取引状況、募集資金の保管と実際の使用状況、使用閑置自有資金の委託財テク状況に注目し、私たちは実事求是、真剣に責任を負う態度に基づいて、独立した判断の立場に基づいて、上記事項について査察と監督を行い、独立した意見を発表した。
三、学習を絶えず強化し、職責を履行する能力を高める
日常の仕事の中で、私达は真剣に関连する専门知识と证监会、取引所の関连する制度と规范性の文书を勉强して、绝えず職責を履行して広范な投资家の利益を保护する意识を强化して、会社と投资家の利益に対する保护能力を着実に强化します。
2022年、私たちは引き続き独立取締役の職業道徳と行為規範を厳守し、広範な株主と会社の合法的権益を守ることを仕事の重要な中に置く。最後に、会社の取締役会、経営グループと関係者に対して、私たちが職責を履行する過程で与えた積極的で効果的な協力と支持に心から感謝します。
(本ページは本文なし、『 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2021年度独立取締役述職報告』署名ページ)
独立取締役全員の署名:
李健白雲周亜娜2022年3月25日
