証券コード： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 証券略称： Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 公告番号：2022009 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
第3回取締役会第27回会議決議公告
会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第27回(定期会議)は2022年3月25日に現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年3月15日にメール方式で発行された。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の取締役会会議の開催及び手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2021年度取締役会業務報告」の審議・採択
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
（Ⅱ）「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(III)審議「2021年度独立取締役述職報告」を可決
上記の報告書の詳細は、本公告と同日に開示された関連書類を参照してください。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(IV)「2021年度監査委員会の職務履行状況の報告」を審議・採択する
詳細は、本公告と同日に開示された関連書類を参照してください。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
（V）「2021年度報告」を審議、採択
詳細は、本公告と同日に開示された関連書類を参照してください。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
（VI）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
（VII）「2022年度財務予算報告」を審議、採択
予算の主要指標:営業収入は前年同期比10%~40%増加した。親会社の株主に帰属する純利益は前年同期比10%~30%増加した。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(VIII)「会社の2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
詳細は、本公告と同日に開示された関連書類を参照してください。
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(Ⅸ)『会社の取締役報酬に関する議案』を審議・採択する
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(X)「会社の高級管理職の報酬に関する議案」を審議・採択する
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(十一)『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』
詳細は、本公告と同日に開示された関連書類を参照してください。
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
（十二）「非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況特別審査報告」を審議、採択
詳細は、本公告と同日に開示された関連書類を参照してください。
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(十三)「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」の審議・採択
詳細は、本公告と同日に開示された関連書類を参照してください。
関連取締役の鄭建中、梁氷は本議案に対して採決を回避した。
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
この議案の採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
(十四)「2021度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択し、本公告と同日に開示された関連文書を詳しく参照する。
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
（十五）「2021年度内部統制評価報告」を審議、採択
詳細は、本公告と同日に開示された関連書類を参照してください。
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(十六)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する
詳細は、本公告と同日に開示された関連書類を参照してください。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
（十七）「2021年投資項目後評価業務総括報告」を審議、採択
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
（十八）『2021年度全面リスク管理報告書』の審議、採択
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
（十九）「2021年度内部監査業務報告」を審議、採択
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
（二十）「2022年度内部監査業務計画」を審議、採択
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(二十一)「2021年度内制御体系工作報告」の審議・採択
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(二十二)「投資による株式会社設立に関する議案」
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
(二十三)「2021年度株主総会の開催に関する議案」
詳細は、本公告と同日に開示された関連書類を参照してください。
この議案の採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
上記の議案の1、5、6、7、8、9、11、12、13、14、16の計11項目の議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 取締役会2022年3月26日
