Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役
重大資産再編標的資産減価償却試験報告の事前承認について
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は第8回取締役会第6回会議を開いて関連議案を審議する前に、独立取締役に今回の取締役会の関連資料を提供した。会社の独立取締役として、関連議案に関連する事項について十分な論証を行い、会社の今回の再編減損テストに関する事項について事前に以下のように承認した。
会社はすでに中国建材株式会社(以下「中国建材株式」と略称する)に株式を発行する方式でその保有する中国連合セメントグループ有限会社の100%株式、南方セメント有限会社の8510134%株式、西南セメント有限会社の7992845%株式、中材セメント有限責任会社の100%株式(以下「標的資産」と称する)を購入した。会社は中国建材株式と締結した「減損補償協定」に基づき、減損補償期間の第一会計年度終了後、会社の重大資産再編の標的資産に対して資産減損テストプログラムを履行し、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021年度株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連取引事項の募集に係る株式減損テスト状況の特別報告」（以下「減損テスト報告」という）を作成した。テストの結果、2021年12月31日現在、会社の重大資産再編標的資産は減価償却されていない。
このテストの結果は合理的であり、会社の重大な資産再編基準の資産の減価償却テストの結論を公正に反映しており、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。上記の減損テストの結論を認め、「減損テスト報告」を会社の第8回取締役会第6回会議の審議に提出することに合意しました。「減損テスト報告書」に関連する重大資産再編事項は関連取引に関連し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役:孔祥忠、陸正飛、占磊2022年3月18日
