証券コード： Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 証券略称： Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 公告番号：2022023 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
第8回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (以下「会社」と略称する)は2022年3月17日に書面、メールで第8回取締役会第6回会議の開催を通知し、会社は2022年3月25日に第8回取締役会第6回会議を通信方式で開催し、会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。
会議の開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「重大資産再編の対象となる資産減価償却試験報告に関する議案」を審議、可決した
本議案の採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.8の規定によると、本議案は関連取引を構成し、会社の関連取締役の常張利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、趙新軍、隋玉民はすでに採決を回避した。
「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021年度株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連取引事項募集に係る株式減価償却試験状況の特別報告」に同意する。
独立取締役の事前承認及び独立意見:会社の独立取締役は取締役会の開催前に「重大資産再編標的資産減価償却試験報告に関する議案」を審査し、上述の関連事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。会社はすでに中国建材株式会社(以下「中国建材株式」と略称する)に株式を発行する方式でその保有する中国連合セメントグループ有限会社の100%株式、南方セメント有限会社の8510134%株式、西南セメント有限会社の7992845%株式を購入した。中材セメント有限責任会社の100%株式(以下「標的資産」という。)会社は中国建材株式と締結した「減損補償協定」に基づき、減損補償期間の第一会計年度終了後、会社の重大資産再編の標的資産に対して資産減損試験手順を履行し、『 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021年度株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連取引事項募集に係る株式減損試験状況の特別報告』（以下「減損試験報告」という）を作成した。テストの結果、2021年12月31日現在、会社の重大資産再編標的資産は減価償却されていない。私たちはこのテストの結果が合理的で、会社の重大な資産再編基準の資産の減価償却テストの結論を公正に反映していると考えています。会社は証券先物業務資格を持つ会計士事務所を招聘して「減損テスト報告」について特別審査報告書を発行し、「減損テスト報告」の内容は真実で、正確で、完全である。取締役会が「減損テスト報告」を審議する際、関連取締役は採決を回避し、取締役会の意思決定手順は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なっていない。そのため、「重大資産再編目標の資産減価償却テスト報告に関する議案」に同意します。
具体的な内容は、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連取引事項募集に関する株式減損テストの特別審査報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
三、書類の検査準備
1、会社の第八回取締役会第六回会議決議
2、独立取締役の事前承認及び独立意見
3、天職業字[202213934号「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連取引事項募集に係る株式減価償却試験の特別審査報告」
4、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 南方セメント有限会社に対して株式減損テストを行う予定の南方セメント有限会社の株主のすべての権益価値評価報告」(ウォークソン国際咨報字(2022)第0129号)
5、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 西南セメント有限会社に対して株式減損テストを行う予定の西南セメント有限会社の株主のすべての権益価値評価報告」(ウォークソン国際咨報字(2022)第0130号)
6、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 中国連合セメントグループ有限会社に対して株式減損テストを行う予定の中国連合セメントグループ有限会社の株主のすべての権益価値評価報告」(ウォークソン国際咨報字(2022)第0131号)
7、《 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 中材セメント有限責任会社に対して株式減損テストを行う予定の中材セメント有限責任会社の株主のすべての権益価値評価報告》(ウォークソン国際咨報字(2022)第0132号)
ここに公告する。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 取締役会2022年3月25日
