証券コード： Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 証券略称： Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 公告番号：2022022 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
第8回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
1 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (以下「会社」と略称する)は2022年3月17日に第8回監事会第3回会議の開催を書面、メールで通知した。
2、会社の第8回監事会第3回会議は2022年3月25日に通信方式で開催された。
3、今回の会議は監事5人に出席し、実際に監事5人に出席しなければならない。会議は採決票を5枚発行し、採決票を5枚回収した。
4、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「重大資産再編標的資産減価償却試験報告に関する議案」を審議、可決した
本議案の採決状況:5票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連取引事項募集に関する株式減損テストの特別審査報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
三、書類の検査準備
1、会社第八回監事会第三回会議決議
2、天職業字[202213934号「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連取引事項募集に係る株式減価償却試験の特別審査報告」
3、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 南方セメント有限会社に対して株式減損テストを行う予定の南方セメント有限会社の株主のすべての権益価値評価報告」(ウォークソン国際咨報字(2022)第0129号)
4、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 西南セメント有限会社に対して株式減損テストを行う予定の西南セメント有限会社の株主のすべての権益価値評価報告」(ウォークソン国際咨報字(2022)第0130号)
5、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 中国連合セメントグループ有限会社に対して株式減損テストを行う予定の中国連合セメントグループ有限会社の株主のすべての権益価値評価報告」(ウォークソン国際咨報字(2022)第0131号)
6、《 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 中材セメント有限責任会社に対して株式減損テストを行う予定の中材セメント有限責任会社の株主のすべての権益価値評価報告》(ウォークソン国際咨報字(2022)第0132号)
ここに公告する。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 監事会2022年3月25日
