証券コード： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 証券略称： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 公告番号：2022018
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 取締役会決議公告
当行及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (以下「本行」と略称する)は2022年3月11日に取締役に第8回取締役会第11回会議の開催に関する通知を電子メールで送り、2022年3月25日に Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 総行で現場会議方式で開催され、取締役15名に出席しなければならない。実際に出席した取締役は15名(うち、出席を依頼した取締役は1名。別の予定があるため、劉鵬さんは呂嵐さんに出席と採決を依頼した)。今回の会議は郭少泉理事長が主宰し、監事、高級管理職などが会議に列席した。今回の会議は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 定款」の規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度取締役会仕事報告』を可決した
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
「2021年度取締役会業務報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を公開し、投資家に閲覧させる。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度総裁工作報告』を可決した。
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
三、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度財務決算報告』を可決した
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022年総合経営計画』を可決した
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
五、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度報告及び要約、業績公告に関する議案を審議、可決した
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
当行2021年度報告は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./2021年度報告要旨同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)によると、「2021年12月31日までの年度業績公告」は同日、香港聯交所で易サイト(http://www.hkexnews.hk/)を公開し、投資家に閲覧させる。
六、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度利益分配予案』を可決した
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
当行2021年度利益分配予案は以下の通りである。
1.純利益の10%に基づいて法定黒字積立金人民元2.44億元を抽出する。
2.一般準備人民元4.29億元を引き出す。
3.2021年9月23日に海外優先株の株主に配当金を4億7400万元に換算した。
4.今回の権益配分株式登録日の株式総額を基数として、全体の普通株株主に現金配当金1.60元(税込)を10株ごとに配分する。H株の配当金は香港ドルで支払われ、適用為替レートは年度株主総会で配当金の配布を発表した当日の前の5営業日(年度株主総会の開催当日を含む)に中国人民銀行が発表した銀行間外国為替市場の人民元為替レートの中間価格の平均値である。
5.残りの未分配利益は翌年に繰り越す。
当行2021年度利益分配予案は関連法律法規及び「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 定款」の規定に合致する。当行全体の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、上述の独立意見は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を公開し、投資家に閲覧させる。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、＊＊＊ Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022年度外部監査機関の招聘及びその報酬に関する議案を審議、可決した
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
取締役会は引き続きピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)を当行2022年度国内監査機構として招聘し、引き続きピマウェイ会計士事務所を当行2022年度海外監査機構として招聘し、年度財務諸表監査、半年度財務諸表審査、第1四半期と第3四半期の協議手続きの執行、内部統制監査などの仕事を担当し、費用は合計525万元である。
当行全体の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、上記の意見は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)披露;「2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告」は同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を公開し、投資家に閲覧させる。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) の株式発行の一般的な授権に関する議案を審議し、可決した。
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
資本市場の融資環境の優位性を十分に利用し、市場融資窓口をつかみ、当行資本管理の柔軟性を高めるため、関連法律法規及び当行定款の規定に基づき、市場慣例を参照し、取締役会は株主総会の承認を申請し、当行取締役会に株式を発行する一般的な授権を授与し、取締役会の転授権などの事項を承認することに同意する。
1.株式の一般的な授権を発行する具体的な方案
(1)授権取締役会は、下記(2)に掲げる条件に従い、法律法規に合致することを前提として、関連期間(定義は以下を参照)内に、A株および/またはH株の普通株、優先株を単独または同時に発行、分配またはその他の方法で処理することを決定する。
「関係期間」は2021年度株主総会が本授権議案を可決した日から以下の3つの最も早い日までである:(a)当行2022年度株主総会が終了した場合;(b)当行2021年度株主総会が本議案を可決した日から12ヶ月が満了した日。(c)本明細書は、いかなる株主総会においても、特別決議案を通じて本議案の授権を取り消しまたは変更した日。
(2)授権取締役会が発行、分配またはその他の方法で処理するA株および/またはH株普通株、優先株の数(うち、優先株は強制転株価格ですべて転換したA株および/またはH株普通株の数を計算する)は、それぞれ本議案が株主総会で可決された当日、当行が発行したA株および/またはH株普通株のそれぞれの種別の株式総数の20%を超えてはならない。
(3)授権取締役会:(a)発行予定、分配予定の株式種別、定価方式および/または発行価格(価格区間を含む)、発行数量、発行対象および募集資金の投入などを含むが、これらに限定されない具体的な発行案を制定し、実施し、発行タイミング、発行期間、募集資金の用途を決定し、既存株主に発売するかどうかを決定する。(b)当行の登録資本金の増加を処理し、当行が本議案に基づいて授権発行した株式を反映し、当行の会社定款の中で発行株式と登録資本などに関する条項に対して、必要な改訂を行う。(c)関連監督管理機構に提出した前述の発行に関する法定文書を審議し、承認し、監督管理機構と本行の上場地の要求に基づき、関連する承認手続きを履行する。(d)発行案を実施し、登録資本金の増加を実現するために、その他の必要な行動をとり、その他の必要な手続きを完了する。(e)前記発行に関するその他の事項を決定する。
2.授権に関する事項
意思決定の効率を高め、内部審査・認可手続きを減らし、市場のタイミングを把握するために、一般的な授権による株式発行を処理することについて、取締役会は株主総会の承認を要請し、取締役会を授権し、取締役会が授権した人に対して、関連期間中に一般的な授権による株式発行に関する事項を処理することに同意した。上記の取締役会の授権者に対する授権は、取締役会が本議案の下の一般的な授権を行使する際に別途確定する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
九、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度株主総会の開催に関する議案本議案同意票15票、反対票0票、棄権票0票を審議、可決した。
取締役会は当行が2022年5月10日に2021年度株主総会を開催することに同意した。2021年度株主総会の開催に関する通知は、関連法律法規の規定に基づいて「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を公開し、投資家に閲覧させる。
十、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度社会責任報告』を可決した
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
「2021年度社会責任報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を開示し、投資家に照会させる。
十一、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度内部統制評価報告』本議案の同意票15票、反対票0票、棄権票0票を可決した。
当行全体の独立取締役と推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) はこの事項について意見を発表し、上述の意見と「2021年度内部統制評価報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を公開し、投資家に閲覧させる。
バックアップファイル
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
ここに公告する。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 取締役会2022年3月25日
