Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
独立取締役の関連事項に対する独立意見
「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 規約」の関連規定に基づき、私たちは Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (以下「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 」と略称する)の独立取締役として、以下の事項に対して独立意見を発表する。
一、『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度利益分配予案』に対する独立意見
「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度利益分配予案」は法律法規と「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 定款」などの規定に合致し、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) と全体株主の利益に合致する。私たちは取締役会が作成した利益分配予案に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意します。
二、招聘 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022年度外部監査機構及びその報酬に対する独立意見ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)、ピマウェイ会計士事務所は関連業務資質を備え、十分な独立性、専門適任能力、誠実状況、投資家保護能力を備え、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) はそれぞれ2022年度国内監査機構として招聘する。2022年度国外監査機構は関連法律法規の要求に合致し、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 監査業務の品質を保障し、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 及び株主利益、特に中小株主利益を保護するのに有利であり、その審議手順は法律法規と会社定款の規定に合致する。私たちは「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022年度外部監査機関の招聘とその報酬に関する議案」に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
三、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度従業員ボーナス抽出及び行級役員業績支給の議案に対する独立意見
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度の行級役員業績の発行は、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) の全体業績の増加とその職務の履行状況に合致し、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) と株主の利益を損なう状況はなく、関連法律法規の規定に合致し、「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度の職工ボーナスの抽出と行級役員業績の発行の議案」に同意する。
四、『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度内部統制評価報告』に対する独立意見
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) はすでに《企業内部制御基本規範》《商業銀行内部制御ガイドライン》などに基づいて比較的に完備した内部制御システムを創立した。報告期間中、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 内部統制は完全性、合理性、有効性の面で重大な欠陥があることは発見されなかった。取締役会が作成した「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度内部統制評価報告」に同意します。
五、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 対外保証と関連者の占有資金に対する独立意見
1.保証業務は Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 中国人民銀行と中国銀保監会の承認を受けた通常銀行業務の一つである。2021年、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) は関連規定を真剣に貫徹、実行し、監督管理機関の承認を得た経営範囲内の金融保証業務を除き、他に開示すべき重大な保証業務事項はない。
2.2021年12月31日現在、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 関連者が資金を占有している状況は存在しない。
六、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 派生品投資及びリスクコントロール状況に対する独立意見
デリバティブ取引業務は Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 中国人民銀行と中国銀保監会の承認を受けた通常の銀行業務の一つである。2021年、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) は関連規定を真剣に貫徹、実行し、当該業務のリスク管理を重視し、派生品取引業務のリスクコントロールに有効である。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 独立非執行取締役張思明、房巧玲、Tingjie ZHANG、邢楽成、張旭2022年3月25日
