証券コード： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 証券略称： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 公告番号：2022019
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 監事会決議公告
当行及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (以下「本行」と略称する)は2022年3月11日に第8回監事会第7回会議の開催に関する通知を電子メールで監事に送信し、会議は2022年3月25日に Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 総行で現場会議方式で開催され、監事7名に出席し、実際に監事7名に出席しなければならない。今回の会議は楊峰江監事長が主宰し、高級管理職らが会議に列席した。今回の会議は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 定款」の規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度監事会工作報告』を可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
《2021年度监事会工作报告》同日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn./)を公開し、投資家に閲覧させる。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度総裁工作報告』を可決した。
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
三、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度財務決算報告』を可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022年総合経営計画』を可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
五、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度報告及び要約、業績公告に関する議案を審議、可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
監査を経て、監事会は取締役会が Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度報告及び要約、業績公告の手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に本行の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと判断した。
当行2021年度報告は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./2021年度報告要旨同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)によると、「2021年12月31日までの年度業績公告」は同日、香港聯交所で易サイト(http://www.hkexnews.hk/)を公開し、投資家に閲覧させる。
六、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度利益分配予案』を可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022年度外部監査機関の招聘及びその報酬に関する議案を審議、可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
「2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告」は同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を公開し、投資家に閲覧させる。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度社会責任報告』を可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
「2021年度社会責任報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を公開し、投資家に閲覧させる。
九、審議は『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度内部統制評価報告』本議案の同意票7票、反対票0票、棄権票0票を可決した。
審査を経て、監事会は、当行はすでに「企業内部制御基本規範」「商業銀行内部制御ガイドライン」などに基づいて比較的完備した内部制御システムを構築したと考えている。報告期間中、本行の内部統制は完全性、合理性、有効性の面で重大な欠陥があることは発見されなかった。
「2021年度内部統制評価報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を公開し、投資家に閲覧させる。
バックアップファイル
会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議を経た。
ここに公告する。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 監事会2022年3月25日
