Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)監事会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律法規の要求に厳格に従い、監事会の職責を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の規範化運営を促進する。監事は取締役会及び株主総会に列席し、会社の生産経営活動、重大事項、財務状況、募集資金の使用及び取締役、高級管理者の職責履行状況を監督し、会社の利益と広範な株主権益を確実に維持した。2021年度の主な仕事を以下に報告する。
一、報告期間内の監事会の仕事状況
報告期間中、会社監事会は計5回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年3月19日、会社は第2回監事会第5回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
（1）『2020年度報告及びその要約』；
(2)『2020年度監事会工作報告』;
（3）『2020年度財務決算報告』；
(4)『2020年度利益分配予案』;
（5）『2020年度内部統制評価報告書』；
(6)『2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告』
(7)『定期預金方式で募集資金の一部を預けることに関する議案』;
(8)『一部の閑置募集資金の使用及び自己資金による財テク製品の購入に関する議案』;
(9)「2020年の監事報酬の支給状況を審査する議案」。
(10)『一部募集資金の用途の変更及び一部募集プロジェクトの実施案の調整に関する議案』;(11)『董監高責任保険の購入に関する議案』。
2、2021年4月26日、会社は第2回監事会第6回会議を開き、「2021年第1四半期報告」を審議し、可決した。
3、2021年8月20日、会社は第2回監事会第7回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
（1）『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021年半年度報告及びその要約』；
(2)「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
(3)『アイドル募集資金による現金管理額の増加に関する議案』。
4、2021年9月29日、会社は第2回監事会第8回会議を開き、「アイドル募集資金による現金管理額の増加に関する議案」を審議し、可決した。
5、2021年10月26日、会社は第2回監事会第9回会議を開き、「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021年第3四半期報告」を審議し、可決した。
二、監事会は会社の2021年の関連事項に対する意見
1、会社の法律に基づく運営状況
監事会は関連書類資料を調べ、取締役会会議に列席し、株主総会に参加するなどの形式を通じて、会社の重大な意思決定の討論に参加し、法に基づいて各取締役会と株主総会が審議した議案と会議の開催手続きを監督する。監事会は会社の政策決定プログラムが合法的に規則に合致し、内部制御制度の建設が絶えず強化され、会社の管理がさらに完備していると考えている。取締役会の運営規範は、株主総会の各決議を真剣に実行した。取締役、高級管理職は職務に忠実で、勤勉に責任を果たし、法律法規、「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
2、会社の財務状況
監事会は会社の財務状況、経営成果及び財務管理などの面に対して真剣に検査と監督を行い、定期報告に対して審査意見を提出した。監事会は会社の財務制度が健全で、財務運営規範、財務状況が良好であると考えている。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度財務報告書に対して発行した監査意見は客観的で公正であり、この報告書は会社の財務状況と経営成果を真実で、正確で、完全に反映している。
3、会社募集資金の使用状況
監事会は会社の募集資金の状況に対して検査と監督を行い、関連資料を調べ、会社の募集資金の保管と使用は関連法律法規と会社の「募集資金管理方法」の要求に合致し、募集資金の違反行為は存在しないと考えている。
報告期間内、会社は募集資金投資プロジェクトの実施の実際状況、発展戦略などの要素に基づき、一部の募集資金の用途を変更し、一部の募集プロジェクトの実施案を調整することを決定した。以上の事項は関連法律法規の要求に基づいて必要な審議手続きを履行し、2020年度株主総会の審議を経て可決された。会社が今回部分募集資金の用途を変更し、部分募集プロジェクトの実施案を調整することは、会社とプロジェクトの実情に対する慎重な分析研究に基づいた決定であり、プロジェクトのリスクをコントロールし、資金の使用効率を高め、会社の実際の経営需要に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
報告期間内に、会社は募集資金の使用効率を高め、会社の収益を増やすために、会社と持株子会社は17億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う。以上の事項はすでに関連法律法規の要求に基づいて必要な審議手続きを履行し、会社が募集資金を用いて現金管理を行う金額は株主総会の審議で可決された額を超えず、募集資金の用途を変える行為はなく、会社と株主全体の利益に合致している。
4、会社関連取引状況
監事会は会社の関連取引事項に対して監督と審査を行い、会社の2021年の関連取引は客観的で公平で公正な取引原則に従い、関連規定に従って意思決定手続きを履行すると考えている。会社の関連取引は日常経営と戦略発展の実際の需要に合致し、取引過程にはいかなる利益輸送も存在せず、取引価格の定価が公正で、非関連者の株主権益を損害する状況は存在しない。
5、社内統制状況
監事会は会社がすでに完備した内部制御システムを確立し、内部制御制度が健全で、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができると考えている。取締役会が発行した「2021年度内部統制評価報告」は、会社の内部統制の実情を真実かつ客観的に反映している。
6、内幕情報関係者の管理状況
報告期間内、会社は「インサイダー情報知る人登録管理制度」の関連規定と要求を厳格に履行し、情報伝達の流れを規範化し、インサイダー情報知る人の登録届出をタイムリーに行う。報告期間内に会社及び関係者がインサイダー情報を利用して当社株及びその派生品種を売買することは発生しなかった。
三、監事会2022年度業務計画
2022年、監事会は引き続き関連法律法規、「会社定款」及び「監事会議事規則」の要求を厳格に執行し、自身の学習を強化し、職責を忠実に勤勉に履行し、監督管理職能を強化し、会社の財務状況に重点を置き、監督し、資金の使用及びその他の重大事項を募集し、会社及び株主全体の利益を確実に維持する。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 監事会
2022年3月25日
