証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022025 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
董監高責任保険の購入に関する公告
当社及び取締役林嘉宇氏を除く取締役会全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「会社が董監高責任保険を購入することに関する議案」を審議した。会社のリスク管理システムをさらに完備させ、取締役、監事及び高級管理職が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進するために、会社は会社及び全体の取締役、監事と高級管理職のために責任保険を購入する予定である。関連法律法規及び「会社定款」の規定により、会社全体の取締役、監事は本議案に対して採決を回避し、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。以下に関連事項を公告する。
一、具体案
1、保険加入者： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
2、被保険者：当社及び全取締役、監事、高級管理職等
3、責任限度額：5000万/年
4、保険料総額：50万元/年を超えない
5、保険期間：12ヶ月（その後毎年継続または再加入可能）
会社は株主総会に上述の権限内で会社の経営層に董監高責任保険の具体的な処理(保険会社、保険料及びその他の保険条項の確定、保険仲介会社又はその他の仲介機構の選択及び任命、関連法律文書の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理などを含むが、これらに限定されない)を授権し、また、今後の保険契約が満了する前に、継続保険や再保険などの関連事項を行います。
二、独立取締役の意見
責任保険の購入は会社のリスク管理システムを完備させ、取締役、監事及び高級管理者が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進するのに有利である。この事項は会社及び全株主の利益を損なう状況がなく、審議手続きが合法的で、コンプライアンスである。独立取締役は、この議案を株主総会の審議に直接提出することに同意した。
ここに公告する。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 取締役会
2022年3月26日
