2021年度独立取締役述職報告(符啓林)
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規と「会社定款」、「独立取締役工作制度」の規定に厳格に従い、誠実、勤勉、独立に職責を履行し、取締役会の各議案を真剣に審議し、その中の一部の事項について独立意見を発表した。独立取締役の独立性と専門性の役割を十分に発揮し、全株主、特に中小株主の合法的権益を守る。本人の2021年の職務履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
1、取締役会会議への出席状況
2021年度、会社は14回の取締役会会議を開催した。本人は厳格に《取締役会議事規則》の規定と要求に従って、自らそして時間通りに取締役会会議に14回出席して、欠席していないで、他人に会議に出席することを委託する情況が発生します。会議を開くたびに、本人は事前に会社から提供された会議資料を真剣に審査し、会計士事務所の再採用、関連取引などの重大事項について事前承認意見を発表した。会議では、各議案を真剣に聴取し審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、すべての議案について客観的に慎重に考え、慎重に賛成票(採決を回避する議案を除く)を投じ、反対票と棄権票を投じなかった。
2、株主総会に出席する場合
2021年度、会社は2回の株主総会を開き、本人は1回出席した。
二、独立意見を発表する場合
2021年度、本人は取締役会の議案及び会社のその他の事項に対して独立した意見を発表した。
1、本人は第2回取締役会第9回会議の「副総裁兼財務総監の任命に関する議案」に同意した独立取締役の意見を発表した。
2、本人は第2回取締役会第10回会議の以下の事項に対して同意した独立取締役の意見を発表した:(1)『持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況について』;
（2）『会社の対外保証に関する状況』；
(3)『2020年度利益分配予案』;
（4）『2020年度内部統制評価報告書』；
(5)「2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告」
(6)『会計士事務所の再雇用に関する議案』;
(7)『定期預金方式で募集資金の一部を預けることに関する議案』;
(8)『一部の閑置募集資金の使用及び自己資金による財テク製品の購入に関する議案』;
(9)『会社の2021年度の日常関連取引を予想する議案について』;
(10)「2020年の取締役報酬の支給状況を審査する議案」。
(11)「2020年の高級管理職報酬の支給状況を審査する議案」。
(12)『一部募集資金の用途の変更及び一部募集プロジェクトの実施案の調整に関する議案』;(13)『董監高責任保険の購入に関する議案』。
3、本人は第2回取締役会第12回会議の「会社副総裁の任命に関する議案」に同意した独立取締役の意見を発表した。
4、本人は第二回取締役会第十三回会議の「会社の非独立取締役の補選に関する議案」に同意した独立取締役の意見を発表した。
5、本人は第二回取締役会第十五回会議の「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」に同意した独立取締役の意見を発表した。
6、本人は第二回取締役会第十六回会議の下記事項について同意した独立取締役の意見を発表した。
(1)『持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況について』;
（2）『会社の対外保証に関する状況』；
(3)「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
(4)『アイドル募集資金による現金管理額の増加に関する議案』。
7、本人は第2回取締役会第18回会議の「アイドル募集資金による現金管理額の増加に関する議案」に同意した独立取締役の意見を発表した。
8、本人は第2回取締役会第21回会議の「会社の独立取締役の補選に関する議案」に同意した独立取締役の意見を発表した。
三、取締役会の各専門委員会に就任する仕事状況
2021年度、本人は報酬と審査委員会の主任委員、監査委員会及び指名委員会委員を担当した。具体的な仕事状況は以下の通りです。
1、報酬と審査委員会の仕事
2021年度、本人は共に2回の報酬と審査委員会会議を開き、会社の2020年度取締役、高級管理職の報酬の発行状況を審査し、会社の高級管理職に業績報酬を支給する事項を審議し、会社の報酬と審査制度の執行状況を監督し、報酬と審査委員会委員の職責を確実に履行した。
2、監査委員会の仕事
2021年度、監査委員会は4回の会議を開き、本人は自ら4回会議に参加し、会社の財務報告、監査報告、内部統制自己評価報告、資金の保管と使用状況の特別報告などの事項を審議し、会計士と年度報告監査計画、監査状況についてコミュニケーションを行い、会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、会社の内部統制制度の建設と執行状況を厳格に審査した。有効な指導と監督を実施した。また、監査委員会は定期的に会社の監査部の日常業務状況を理解し、監督し、指導する。
3、指名委員会の仕事
2021年度、指名委員会は4回の会議を開き、本人が自ら4回参加し、会社の取締役候補、高級管理職候補の職務資格を審査し、その任命手続きを審査し、取締役と高級管理職の選定が関連規則と会社の発展の需要に合致することを確保した。
四、会社に対して現場調査を行う
2021年度、本人は取締役会、株主総会、取締役会専門委員会会議に参加する機会を十分に利用して会社に現場考察を行い、会社の生産経営、資金投資プロジェクトの建設、内部統制、関連取引、取締役会決議執行などの事項の進展状況を重点的に理解し、会社の経営管理に対して提案を提出した。本人は常に電話、メールの方式で会社の他の取締役、高級管理職及び関係者とコミュニケーションを行う。会社の取締役会の報酬と審査委員会の仕事を積極的に主宰し、会社の取締役会の審査委員会の仕事に積極的に参加する。常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、会社の運行動態を把握する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、積極的に会社の生産経営、業務発展などの状況に注目し、同時に外部環境、市場変化が会社に与える影響及びメディアの会社に対する報道に注目し、取締役会が審議した議案を真剣に研究し、会社の取締役会に対して政策決定の重大事項を審議し、会社にできるだけ多くの関連資料を提供し、進展状況をタイムリーに理解し、自分の専門知識と就職経験を運用し、独立、客観、公正に議決権を行使し、仕事の中で十分な独立性を維持し、会社と広範な投資家の利益を確実に維持する。
2、会社の情報開示業務に引き続き注目し、会社が「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規及び「会社定款」の規定を厳格に執行することを確保し、会社の情報開示の真実性、正確性、完全性、タイムリー性と公平性を積極的に監督する。投資家の知る権利を保障する。3、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの監督管理機構が発表した一連の新しい政策、新しい規則を積極的に学び、法律法規に対する理解を深め、専門素質を絶えず向上させ、職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供する。
六、その他の仕事状況
1、取締役会会議の開催を提案しなかった場合；
2、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない状況が発生した。
3、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
以上は本人の2021年度の職責履行状況報告である。2021年度の独立取締役の仕事に対する会社の管理職と関係者の支持に感謝します。私は引き続き勤勉に仕事を尽くして、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展のためにもっと建設的な提案を提供して、独立取締役の役割を十分に発揮して、取締役会の科学的な政策決定のために献策します。ありがとう！
独立取締役:符啓林2022年3月25日
林)』の署名ページ）独立取締役署名：
符啓林
2022年3月25日
