証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022019
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役林嘉宇氏を除く取締役会全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第2回取締役会第24回会議を開き、「会社の会計士事務所の継続雇用に関する議案」を審議・採択し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「普華永道中天」と略称する)を会社2022年度監査機構として継続雇用する予定であり、本事項は会社2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
普華永道中天の前身は1993年3月28日に設立された普華大華会計士事務所で、2000年6月に普華永道中天会計士事務所有限会社に改称された。2012年12月24日財政部財会信[201252号の承認を得て、2013年1月18日に普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)に転制した。登録住所は中国(上海)自由貿易試験区 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 環路1318号星展銀行ビル507ユニット01室です。
普華永道中天は普華永道国際ネットワークのメンバー機構で、会計士事務所の執業証明書を持っており、H株企業の監査業務に従事する資質も備えており、財政部と証券監督管理委員会の承認を受けた証券先物関連業務資格を持つ会計士事務所でもある。また、普華永道中天もUS PCAOB(米公衆会社会計監督委員会)およびUK FRC(英国財務報告局)に関連監査業務に登録している。普華永道中天は証券業務の面で豊富な執業経験と良好な専門サービス能力を持っている。
普華永道中天の首席パートナーは李丹だ。2021年12月31日現在、普華永道中天パートナー数は257人、公認会計士数は1401人で、そのうち2013年から証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数は346人だった。
普華永道中天経監査の最近の会計年度(2020年度)の収入総額は人民元61.15億元、監査業務収入は人民元56.92億元、証券業務収入は人民元28.61億元である。
普華永道中天の2020年度A株上場企業財務諸表の監査顧客数は103社、A株上場企業の監査費用総額は人民元5.84億元で、主な業界は製造業、金融業、交通運輸、倉庫保管と郵便業、不動産業と卸売と零売業などを含み、貴社と同業界(製造業)のA株上場企業の監査顧客は計48社である。
2、投資家の保護能力
投資家の保護能力の面では、普華永道中天はすでに関連法律法規の要求に従って職業保険に加入し、職業保険の累計賠償限度額と職業リスク基金の和は人民元2億元を超え、職業リスク基金の計上または職業保険の購入は関連規定に合致している。普華永道中天はこの3年間、執業行為によって関連民事訴訟で民事責任を負う状況はなかった。
3、誠実記録
普華永道中天とその従業員はこの3年間、執業行為によって刑事処罰、行政処罰及び証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けていない。普華永道中天も執業行為で証監会とその派遣機構の行政監督管理措置を受けていない。普華永道中天の4人の初級従業員は個人投資行為が独立性に関する規定に違反したため、2019年に上海証券監督管理局から個人に対して発行された警告状を受け取った。上述の個人行為は普華永道中天品質制御システムの有効性や監査プロジェクトの執業品質に影響を与えず、この4人の人員はその後、普華永道中天から離職した。関連法律法規の規定によると、上述の行政監督管理措置は普華永道中天が証券サービス業務とその他の業務を継続または執行することに影響を与えない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー及び署名公認会計士:曹翠麗、公認会計士協会の執業会員、2001年から公認会計士となり、2006年から上場会社の監査に従事し、1999年から普華永道中天で執業し、2015年から2017年まで、及び2021年に会社に監査サービスを提供し、ここ3年に上場会社の監査報告5部に署名し、上場会社の監査報告3部を検討した。
プロジェクト品質審査パートナー：姚文平、公認会計士協会の会員、2001年から公認会計士となり、1996年から上場企業の監査に従事し、2002年から普華永道中天で
開業し、2020年から会社に監査サービスを提供し始め、この3年間で4社のA株上場会社の監査報告書に署名または検討した。
署名する予定の公認会計士:呉小泉、公認会計士協会の会員、2019年から公認会計士となり、2012年から上場企業の監査を開始し、2015年から普華永道中天で開業し、2021年から会社に監査サービスを提供し、この3年間でA株上場企業の監査報告書に署名した。
2、誠実記録
普華永道中天擬任プロジェクトパートナー及び署名公認会計士曹翠麗さん、品質再検討パートナー姚文平さん及び署名公認会計士呉小泉さんはこの3年間、刑事処罰及び行政処罰を受けず、執業行為により証券監督管理機構の行政監督管理措置を受けず、執業行為により証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置を受けなかった。規律処分
3、独立性
普華永道中天、プロジェクトパートナーと署名公認会計士の曹翠麗さん、品質再検討パートナーの姚文平さん、署名公認会計士の呉小泉さんは独立性に影響を与える可能性がない。4、監査費用
普華永道中天の監査サービス料金は監査作業量と公正合理の原則に基づいて双方が協議して確定する。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会審査委員会は普華永道中天が会社の2021年度監査業務を完成した状況とその執業品質に対して審査と評価を行い、普華永道中天の資格証明書、関連情報と誠実さ記録を調べ、その専門的な適任能力、投資家の保護能力、誠実さ状況、独立性に対して審査を行い、会社に奉仕する資質要求を備えていると考えている。十分な経験と良好な執業チームを持って、会社の業務を熟知して、会社の年度監査の仕事の要求を満たすことができて、普華永道中天を引き続き招聘することに同意して2022年度監査機構です。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
会社の独立取締役は会計士事務所の継続招聘を予定する事項に対して事前審査を行い、事前承認意見を発表した:普華永道中天は上場会社の監査の仕事の豊富な経験と職業素養を持っている。会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連規定に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、公正かつ合理的に監査意見を発表した。そのため、私たちは普華永道中天を2022年度の監査機関に引き続き招聘する議案を会社の第2回取締役会第24回会議に提出して審議することに同意した。
会社の独立取締役は会計士事務所の継続招聘を予定する事項に対して独立意見を発表した:普華永道中天は上場会社の監査の仕事の豊富な経験と職業素養を持っている。会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連規定に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、公正かつ合理的に監査意見を発表した。普華永道中天は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えており、普華永道中天を引き続き招聘することは会社の2022年度監査機構が会社の監査業務の質を保障し、会社と株主全体の利益を保護するのに有利であると考えている。そのため、私たちは普華永道中天を2022年度の監査機関として推薦することに同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)取締役会の議案審議と採決状況
会社の第2回取締役会第24回会議の採決は「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」を可決し、採決状況は8票、反対0票、棄権1票である。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出しなければならない。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の再雇用を予定する事項は、会社の2021年度株主総会の審議を経て発効しなければならない。
三、報告書類
(I)「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 第2回取締役会第24回会議決議」;
(II)『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 第2回取締役会審計委員会第8回会議決議』;(III)「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 独立取締役第2回取締役会第24回会議に関する事項の事前承認意見」;
(IV)「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 独立取締役第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」;
(V)『普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が採用予定会計士事務所の基本状況の説明』。
ここに公告する。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 取締役会
2022年3月26日
