証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022015
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
第2回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第11回会議通知は2022年3月14日に電子メールで送信され、会議は2022年3月25日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会議は監事会の羅晶主席が主宰する。今回の会議の招集、開催は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
会議の監事の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「会社2021年年度報告及びその要約」を審議し、可決する。
会社は2021年の年度報告のプログラムを編制して審査して法律法規の規定に合致して、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営の実際の状況を反映して、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しなくて、報告の内容とフォーマットは証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致します。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.co m.cn.）の「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
2、「会社2021年度監事会工作報告」を審議、可決する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.co m.cn.）「2021年度監事会工作報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
3、「会社2021年度財務決算報告」を審議し、可決する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度財務決算報告書』です。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
4、「会社2021年度利益分配予案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
5、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議し、可決する。
監事会は会社の「2021年度内部統制評価報告」が「企業内部統制関連ガイドライン」及び証券監督管理機構の上場会社内部統制建設に関する規定に合致し、報告期間内、会社の各管理決定は関連制度に厳格に従って実行され、「2021年度内部統制評価報告」は全面的、真実、正確に会社内部統制の実際状況を反映し、虚偽記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制評価報告書』です。
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する会社の特別報告」を審議し、通過する。監事会は会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況が「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、会社の「募集資金管理方法」などの関連法律法規、制度の規定に合致し、関連情報の開示をタイムリーに履行し、募集資金を違反して使用する状況は存在しないと判断した。会社や株主の利益を損なうこともない。「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在せず、報告の内容とフォーマットは証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致している。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
7、「会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議し、可決する。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
8、「会社は一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議し、可決した。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
9、「会社が2021年の監事報酬の支給状況を審査することに関する議案」を審議し、可決する。
審査を経て、会社の監事報酬の支給は規定に合致し、合理的に根拠を確定し、会社の実際の状況に合致し、関連政策決定プログラムは合法的に有効であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。監事報酬の具体的な金額は「2021年年度報告」の関連内容を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
10、「会社の募集資金投資プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」を審議し、可決する。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社募集資金投資項目の実施進捗の調整に関する公告」。
11、「董監高責任保険の購入に関する会社の議案」を審議し、可決した。
会社全体の監事は本議案に対してすべて採決を回避し、本議案は直接会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「董監高責任保険の購入に関する公告」。
ここに公告する。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 監事会
2022年3月26日
