証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022021 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する公告について
当社及び取締役林嘉宇氏を除く取締役会全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「会社が一部の遊休自己資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択した。同意会社(会社の子会社を含む、以下同)は会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、25億元を超えない遊休自有資金を使って安全性が高く、流動性がよく、投資期限が12ヶ月を超えない財テク製品(銀行財テク製品、基金会社製品などを含むが、これに限らない)を購入する。上記の財テク製品購入額は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上記額内では資金をスクロールして使用することができる。以下に関連事項を説明する。
一、投資概況
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率を高めるために、正常な生産経営に影響を与えない前提の下で、会社は一部の一時的な遊休資金を合理的に利用して財テク製品を購入し、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより大きな価値を創造することができる。（Ⅱ）投資製品の品種及び期限
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、安全性が高く、流動性がよく、投資期限が12ヶ月を超えない財テク製品(銀行財テク製品、基金会社製品などを含むが、限らない)を購入する。
（III）投資額
会社は25億元を超えない閑置自有資金を使って財テク製品を購入した。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。
(IV)実施形態
上記の額の範囲内で、理事長またはその指定者にその意思決定権を行使し、関連法律文書に署名することを授権する。
(V)決議の有効期間
今回、遊休自有資金を使って財テク製品を購入する決議は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
（VI）情報開示
会社は《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営》などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、直ちに開示義務を履行する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社が投資した製品はすべて安全性が高く、流動性の良い投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は投資した製品に対して厳格な選別とリスク評価を行い、安全性が高く、流動性がよく、期限が12ヶ月を超えない投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
2、会社の財務部門はタイムリーに財テク製品の投資、進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、社内監査部門は投資製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行う。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
三、会社への影響
会社は運営を規範化し、慎重に投資する原則を堅持し、会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと同時に、資金の使用効率を高め、会社の収益レベルを増加させ、株主のためにより良い投資収益を得ることができる。
四、特定項目の意見
同社が今回、一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案は2022年3月25日に開かれた第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第11回会議で審議された。独立取締役、監事会は今回の事項について意見を発表した。
（Ⅰ）取締役会意見
取締役会は会社が会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、25億元を超えない閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに同意し、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。投資額の範囲内で理事長またはその指定者に投資意思決定権を行使し、関連法律文書に署名することを授権する。決議の有効期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
（Ⅱ）独立取締役の意見
今回25億元を超えない閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することは、会社の資金の使用効率をさらに向上させるのに有利であり、議案の内容と意思決定プログラムは関連法律法規の規定に合致し、会社の正常な経営に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役は今回、遊休自有資金を使って財テク製品を購入することに同意し、株主総会に審議を要請することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は会社が会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、25億元を超えない閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに同意し、上述の額内で、資金はスクロールして使用することができる。今回、閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することは、会社の資金使用効率をさらに向上させ、関連法律法規の規定に合致する。
五、書類の検査準備
(I)「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 第2回取締役会第24回会議決議」;
(II)『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 独立取締役第二回取締役会第二十四回会議に関する事項の独立取締役意見』;
(III)『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 第2回監事会第11回会議決議』。
ここに公告する。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 取締役会
2022年3月26日
