証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022014 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
第2回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役林嘉宇氏を除く取締役会全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第24回会議通知は2022年3月14日に電子メールで送信され、会議は2022年3月25日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役と授権取締役9人に出席しなければならない。林嘉宇さんは理由で袁肖琴さんに代わって出席し、採決するように依頼した。会議は理事長の夏利群さんが主宰した。今回の会議の招集、開催は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「会社2021年年度報告及びその要約」を審議し、可決する。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」の内容は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
2、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議し、可決する。
会社の独立取締役の符啓林さん、章炎生さんと余応敏さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度取締役会業務報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
3、「会社2021年度総裁業務報告」を審議し、可決する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度総裁業務報告」。
4、「会社2021年度財務決算報告」を審議し、可決する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度財務決算報告書』です。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
5、「会社2021年度利益分配予案」を審議し、可決する。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配予案に関する公告」、「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
6、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議し、可決する。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) はこの議案に対して特別審査意見を発行した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制評価報告」、「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する会社の特別報告」を審議し、通過する。会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表し、監査機構普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「普華永道中天」と略称する)は鑑証報告書を発行し、推薦機構 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) はこの議案に対して特別審査意見を発行した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」。
8、「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、可決する。
会社の独立取締役は、本議案を取締役会審議に提出することに同意する事前承認意見を発表し、同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会計士事務所の継続雇用に関する公告」、「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する事前承認意見」、「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
9、「会社が一部のアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案」を審議し、可決する。会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) はこの議案に対して特別審査意見を発行した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに関する公告」、「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
10、「会社は一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議し、可決した。会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の閑置自有資金を用いて財テク製品を購入することに関する公告」、「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
11、「会社が銀行に総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議し、可決する。
会社の生産経営と発展の需要を満たすために、取締役会は会社(会社の子会社を含む)が銀行に総合的な信用業務を申請することに同意し、信用額の合計は20億元または等値人民元を超えない。上記申請の信用限度額は、取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効であり、信用有効期間内に循環して使用することができる。取締役会は、理事長またはその指定者が上記の額の範囲内でこの意思決定権を行使し、関連法律文書に署名することを授権する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
12、「会社が2022年度の日常関連取引を予想する議案」を審議し、可決する。
会社の独立取締役は、本議案を取締役会審議に提出することに同意する事前承認意見を発表し、同意した独立意見を発表した。
会議に出席した取締役は、会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引を項目ごとに審議し、回避事由がある取締役は回避採決を行い、具体的には以下の通りである。
（1）会社と実際の支配者が支配する他企業との日常関連取引
採決結果:4票の賛成、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の夏利群、袁肖琴、林嘉宇、任淼と高旭は採決を回避した。
(2)会社と会社の董監高が取締役を務めるその他の企業との日常的な関連取引
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権1票、関連取締役の高旭氏は採決を回避した。
（3）会社と重要子会社の少数株主及びその関連企業の日常関連取引
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://ww.cn.info.com.cn.)の「会社2022年度日常関連取引の予想に関する公告」、「第2回取締役会第24回会議関連事項に関する事前承認意見」、「第2回取締役会第24回会議関連事項に関する独立取締役意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
13、「会社が2021年度の取締役報酬の支給状況を審査することに関する議案」を審議し、可決する。
審査を経て、会社の取締役の報酬の支給は規定に合致し、合理的に根拠を確定し、会社の実際の状況に合致し、関連政策決定プログラムは合法的に有効であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役報酬の具体的な金額は「2021年年度報告」の関連内容を参照してください。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
14、「独立取締役手当の調整に関する会社の議案」を審議し、可決する。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会社の独立取締役は在任以来、それぞれの専門的な特長を十分に発揮して会社の経営管理のために献策し、勤勉に責任を果たして独立取締役の職責を履行し、会社の規範的な運営と科学的な政策決定を力強く促進し、独立董事手当の調整に同意したと考えている。会社の実際の経営状況と結びつけて、取締役会は独立取締役手当を1人当たり毎年14.4万元(税前)から16.8万元(税前)に調整し、毎月支給することに同意した。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権1票、関連独立取締役の符啓林、章炎生、全沢は本議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
15、「会社は2021年度の高級管理職の報酬支給状況を審査する議案」を審議し、可決する。
審査を経て、会社の高級管理職の報酬支給は規定に合致し、合理的に根拠を確定し、会社の実際の状況に合致し、関連政策決定プログラムは合法的に有効であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。高級管理職の報酬の具体的な金額は「2021年年度報告」の関連内容を参照してください。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:6票の賛成、0票の反対、1票の棄権、関連取締役の袁肖琴、任淼は採決を回避した。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」。
16、「会社募集資金投資プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」を審議し、可決する。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) はこの議案に対して特別審査意見を発行した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社募集資金投資プロジェクトの実施進捗の調整に関する公告」、「第2回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立取締役意見」。
17、「持株子会社に担保を提供することに関する会社の議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権1票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「持株子会社に担保を提供することに関する公告」。
18、『董監高責任保険の購入に関する会社の議案』を審議し、可決する。
会社の独立取締役は本事項について発表した。
