証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022018 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役林嘉宇氏を除く取締役会全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。具体的な状況を以下に公告する。
一、利益分配予案の具体的な内容
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社に帰属する純利益100435198600元を実現し、親会社は純利益189444669600元を実現した。親会社は法定剰余金積立金を累計して計上し、すでに実収株式の50%に達し、2021年度には抽出しない。2021年12月31日現在、会社合併報告書の累計未分配利益は21793494400元、親会社の累計未分配利益は1967222750200元である。
会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、持続的に株主に報いるために、全体の株主と共同で会社の発展の経営成果を分かち合うために、「中華人民共和国会社法」、証券監督管理委員会「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、証券監督管理委員会「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会は会社の2021年度利益分配予案を提案した:2021年12月31日までの総株式615880000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金人民元13.20元(税込)、合計配当金人民元8129616000元(税込)、銀行資本積立金を入れずに増資し、配当金を送らず、残りの未分配利益を次の年度に振り替える。分配案が実施される前に、会社の株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
上述の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策及び関連承諾に合致し、株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利である。会社の経営業績と将来の発展と一致する。
三、会社が履行する意思決定手順
（Ⅰ）取締役会意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の経営と発展状況を十分に考慮し、投資家の合理的なリターンと会社の持続可能な発展需要を兼ね備え、会社の2021年度利益分配予案に同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配予案は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、会社の取締役会はすでに会社の現金配当のタイミング、条件と割合を真剣に研究し、論証した。独立取締役は今回の利益分配予案が会社の利益分配政策に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えないと考え、会社の2021年度利益分配予案に一致して同意した。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は会社の2021年度利益分配予案が「会社定款」の規定に合致し、関連会計準則と政策の規定に合致し、会社の利益分配予案の制定手順が合法的で、規則に合致し、会社が持続的、安定的、健全な発展を実現し、広範な株主に報いることに有利であり、会社の2021年度利益分配予案に同意する。
四、その他の説明
今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議と承認を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 第二回取締役会第二十四回会議決議』；
2、『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 第二回監事会第十一回会議決議』；
3、『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 独立取締役第二回取締役会第二十四回会議に関する事項の独立取締役意見』。
ここに公告する。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
取締役会
2022年3月26日
