Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 独立取締役
第2回取締役会第24回会議に関する事前承認意見は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規則、規範性文書の規定及び『会社定款』は、私たちは Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断に基づいて、会社の第2回取締役会第24回会議審議の関連事項について審議前に事前審査を行い、意見を以下のように発表した。
一、会計士事務所の任命予定事項について
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「普華永道中天」と略称する)は上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っている。会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連規定に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、公正かつ合理的に監査意見を発表した。そのため、私たちは普華永道中天を2022年度の監査機関に引き続き招聘する議案を会社の第2回取締役会第24回会議に提出して審議することに同意した。
二、会社の2022年度日常関連取引を予定する事項について
会社は2022年度の日常関連取引事項を予想する関連資料を提供し、私たちとコミュニケーションを取った。われわれはこれらの関連取引事項が会社の正常な生産経営の需要に合致し、公開、公平、公正の原則に従い、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。上記の議案を会社の第2回取締役会第24回会議に提出して審議することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 独立取締役第2回取締役会第24回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役署名:符啓林:章炎生:全沢:
2022年3月25日
