証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022026 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役林嘉宇氏を除く取締役会全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略す)は2022年3月25日に第2回取締役会第24回会議を開催し、2022年4月15日(金)14:00に会社会議室で2021年度株主総会を開催することを決定した。以下に関連事項を通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律法規、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議時間は2022年4月15日(金)14:00
ネット投票時間は、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月15日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月15日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて今回の株主総会審議事項に対して投票採決を行うことができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年4月11日（月）
7、出席者：
(1)2022年4月11日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
特に提示:今回の株主総会で審議された「会社が2022年度の日常関連取引を予想する議案」のサブ議案「会社と実際の支配者がコントロールする他の企業の日常関連取引」は関連株主の華烽国際投資ホールディングス(中国)有限会社、上海香悦科学技術発展有限会社が採決を回避することに関連している。これらの株主は他の株主の委託を受けずに投票する。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士及びその他の人員。
8、会議場所：上海市嘉定区葉城路1299号会社会議室
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度報告及びその要約』√
2.00『会社2021年度取締役会業務報告』√
3.00『会社2021年度監事会業務報告』√
4.00『会社2021年度財務決算報告』√
5.00『会社2021年度利益分配予案』√
6.00『会社の会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7.00『会社は一部のアイドル資金を使って現金管理を行うことについて√
の議案
8.00『会社は一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入することについて√
の議案
9.00「会社が2022年度の日常関連取引を予定する議案」の投票対象とするサブ議案数:(3)
9.01『会社と実際の支配者が支配するその他の企業の日常関連√
取引
9.02『会社と会社の董監高が取締役を担当するその他の企業の日常√
関連取引
9.03『会社と重要子会社の少数株主及びその関連企業の√
日常関連取引」
10.00『会社が2021年度取締役報酬の発行状況を審査することについての議論√
事件
11.00『会社が2021年度監事報酬の発行状況を審査することについての議論√
事件
12.00「独立取締役手当の調整に関する会社の議案」√
13.00《董監高責任保険の購入に関する会社の議案》√
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の述職報告を行う。
議案1から13はすでに会社の第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第11回会議の審議を通過した。議案13全取締役、監事は採決を回避し、株主総会の審議に直接提出する。議案の内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。議案1〜13はいずれも一般決議の採決事項であり、株主総会に参加する株主の議決権の2分の1以上の可決を経なければならない。
議案1~13は中小投資家の利益に影響を及ぼす重大な事項であり、会社は中小投資家(会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主を指す)に対して単独採決を行い、採決結果に基づいて公開公開する。
三、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)会議に出席した自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行う。代理人を委託する場合、代理人身分証明書、委託人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書、株主口座カードで登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書、株主口座カードで登録手続きを行う。
(3)異郷株主は登録時間の締め切り前に手紙またはファックスで登録することができる(添付ファイル3に記入し、関連証明書のコピーを提供する必要がある)。手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。
(4)注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。2、登録時間：2022年4月14日10：00-17：00
3、登録場所：上海市嘉定区葉城路1299号 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
4、会議の問い合わせ：
担当者：黄星
連絡先：02167083333
ファックス番号：02167083202
メールアドレス:[email protected].
5、会議費用:現場会議の会期は半日を予定し、会議に参加した株主と株主代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 第二回取締役会第二十四回会議決議』；
2、『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 第二回監事会第十一回会議決議』。
ここに公告する。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 取締役会
2022年3月26日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350741
2、投票略称：華宝投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、「同意」、「反対」または「棄権」の採決意見を記入する。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月15日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月15日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
2021年度株主総会授権委託書
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) ：
2022年4月15日に開催された Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021年度株主総会にご出席いただき、当社/本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票することを委任いたします。本部門/本人が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本部門/本人が負担する。
委託人/会社署名（捺印）：
委託人身分証明書番号/営業許可証番号：
委託人株主口座：委託日：2022年月日委託人持株数：
