2021年度取締役会業務報告
2021年、 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)取締役会全体のメンバーは「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場公司自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定は、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会社のガバナンスレベルの向上と会社の各業務の発展を推進し、取締役会の役割を積極的に効果的に発揮した。2021年度の取締役会の仕事状況を以下に報告する。
一、会社全体の経営状況
2021年、疫病の常態化、原材料価格の上昇などの外部環境の変化に直面して、会社は断固として戦略計画の着地を推進し、疫病の予防とコントロールの仕事をしっかりと行うことを堅持し、戦略購買で原材料価格の変動に積極的に対応し、技術研究開発と製品の革新を強化することを通じて、製品構造を持続的に最適化し、消費者価値と顧客価値を導きとする。「エッセンス製品の販売」から「ソリューションの提供」へのビジネスモデルの転換を積極的に模索している。産業生態の構築において、会社は投資と買収合併を採用し、産業チェーンの下流を安定的に配置し、海外の研究開発、生産と販売ネットワークを積極的に開拓している。同時に、管理システムを絶えず改善し、組織構造を最適化し、情報化建設とデジタル化の転換を推進し、精細化管理レベルと経営効率をさらに向上させ、会社の持続可能な発展と拡張のために基礎を固める。
報告期間中、会社の営業収入は19413753万元で、前年同期より7.31%減少した。このうち、全体の下流市場の需要の変化と会社の製品構造の調整により、食用エッセンス業務の当期販売収入は10.79%減少し、食品原料業務の当期販売収入は19.88%増加し、日用エッセンス業務の当期販売収入は11.13%増加した。会社の利益総額は11812691万元で、前年同期より14.96%減少した。報告期間内、会社は上場会社の株主に帰属する純利益10043520万元を実現し、前年同期より14.90%減少した。基本1株当たりの収益は1.63元で、前年同期より15.10%減少した。加重平均純資産収益率は13.30%で、前年同期比2.34ポイント低下した。
報告期間中、同社は再び「中国香料業界トップ10企業」のトップにランクインし(「中国香料業界トップ10企業」は中国軽工業連合会と中国香料香料化粧品工業協会が共同で選定した)、中国軽工業連合会の「中国軽工業科学技術トップ100企業」に選ばれた。同社は3回連続で中国上場企業トップ100フォーラム「中国トップ100企業賞」を受賞し、「第15回中国上場企業価値選考」創業板上場企業価値50強にランクインした。
二、取締役会の日常業務状況
(I)取締役会会議の状況
報告期間内に、会社の取締役会は14回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年1月27日、会社は第2回取締役会第8回会議を開き、「会社の内部職能部門の調整に関する議案」を審議し、可決した。
2、2021年2月9日、会社は第2回取締役会第9回会議を開き、「副総裁兼財務総監の任命に関する議案」を審議し、可決した。
3、2021年3月19日、会社は第2回取締役会第10回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
（1）『2020年度報告及びその要約』；
（2）『2020年度取締役会業務報告』；
（3）『2020年度総裁業務報告』；
（4）『2020年度財務決算報告』；
(5)『2020年度利益分配予案』;
（6）『2020年度内部統制評価報告書』；
(7)「2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
(8)『会計士事務所の再雇用に関する議案』;
(9)『定期預金方式で募集資金の一部を預けることに関する議案』;
(10)「一部の閑置募集資金の使用及び自己資金による財テク製品の購入に関する議案」。
(11)『会社の2021年度の日常関連取引を予想する議案について』;
(12)「2020年の取締役報酬の支給状況を審査する議案」。
(13)「2020年の高級管理職の報酬支給状況を審査する議案」。
(14)『一部募集資金の用途の変更及び一部募集プロジェクトの実施案の調整に関する議案』;(15)『一部管理制度の改正に関する議案』;
(16)『董監高責任保険の購入に関する議案』;
(17)『会社2020年度株主総会の開催に関する議案』。
4、2021年4月26日、会社は第2回取締役会第11回会議を開き、「2021年第1四半期報告」を審議し、可決した。
5、2021年5月14日、会社は第2回取締役会第12回会議を開き、「会社の副総裁の任命に関する議案」を審議し、可決した。
6、2021年6月11日、会社は第2回取締役会第13回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
(1)『社内職能部門の調整に関する議案』;
(2)『会社の非独立取締役の補選に関する議案』;
(3)『会社定款の改正に関する議案』;
(4)『会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』。
7、2021年6月28日、会社は第2回取締役会第14回会議を開き、「会社の第2回取締役会連席理事長の選出に関する議案」を審議し、可決した。
8、2021年7月2日、会社は第2回取締役会第15回会議を開き、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を審議し、可決した。
9、2021年8月20日、会社は第2回取締役会第16回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
（1）『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021年半年度報告及びその要約』；
(2)「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
(3)『アイドル募集資金による現金管理額の増加に関する議案』;
(4)『情報開示と投資家関係管理制度の改正に関する議案』。
(5)『情報開示の猶予と免除業務管理制度の制定に関する議案』。
102021年9月17日、会社は第2回取締役会第17回会議を開き、「銀行に総合授信額を申請する議案」を審議し、可決した。
112021年9月29日、会社は第2回取締役会第18回会議を開き、「アイドル募集資金による現金管理額の増加に関する議案」を審議し、可決した。
122021年10月26日、会社は第2回取締役会第19回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
(1)『 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021年第3四半期報告』;
(2)『Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案』;
(3)『Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 内部監査制度の改正に関する議案』。
132021年11月18日、会社は第2回取締役会第20回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
(1)『Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 取締役会秘書工作細則の改訂に関する議案』;(2)『Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 不正行為、賄賂と通報管理制度の制定に関する議案』。
142021年12月30日、会社は第2回取締役会第21回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
(1)『会社の独立取締役の補選に関する議案』;
(2)『会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』。
（Ⅱ）株主総会の状況
報告期間中、会社の取締役会は2回の株主総会を招集し、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年4月9日、会社は2020年度株主総会を開き、以下の議案を審議し、可決した。
（1）『2020年度報告及びその要約』；
（2）『2020年度取締役会業務報告』；
(3)『2020年度監事会工作報告』;
（4）『2020年度財務決算報告』；
(5)『2020年度利益分配予案』;
(6)『会計士事務所の再雇用に関する議案』;
(7)『会社2021年度日常関連取引の予定に関する議案』:
(8)「2020年の取締役報酬の支給状況を審査する議案」。
(9)「2020年の監事報酬の支給状況を審査する議案」。
(10)『一部募集資金の用途の変更及び一部募集プロジェクトの実施案の調整に関する議案』;(11)『董監高責任保険の購入に関する議案』。
2、2021年6月28日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、以下の議案を審議し、可決した。
(1)『会社の非独立取締役の補選に関する議案』;
(2)『会社定款の改正に関する議案』。
会社の取締役会は株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会で可決された上述の決議を貫徹・実行した。
(III)独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は法に基づいて関連職責と義務を履行し、法に基づいて独立意見を提出すべき事項に対して、いずれも独立公正の立場に立って独立意見を提出し、会社と株主全体の合法的権益を積極的に維持した。会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
(IV)取締役会専門委員会の運営状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会などの専門委員会を設置する。報告期間内、各専門委員会は会社定款と各専門委員会の議事規則に基づいて仕事を展開し、真剣に責任を負い、勤勉で誠実な態度でそれぞれの職責を忠実に履行し、取締役会の科学的、効率的な意思決定を促進し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社の管理レベルを高める。
三、2022年取締役会の仕事の重点
2022年、取締役会は引き続き会社のガバナンスにおける核心的な役割を積極的に発揮し、会社の実際の状況と発展戦略に基づき、株主全員に責任を負う原則を堅持し、取締役会の日常的な仕事をしっかりと行い、会社のガバナンスと意思決定レベルを高め、具体的には以下のいくつかの方面の仕事を含む。
(I)会社のガバナンスを引き続きしっかりと行い、情報開示を規範化する
会社の取締役会は必要に応じて会社の関連規則制度を完備し、内部統制を強化し、会社の規範運営レベルを高める。公開、公正、公平の原則に基づいて、真実、正確、完全、タイムリーに会社の関連情報を開示し、情報開示の質を持続的に向上させ、会社の透明度を強化し、投資家の権益を確実に保護する。(II)コンプライアンスの強化、インサイダー取引の根絶
会社はさらに取締役、高級管理職と関連従業員の育成訓練を強化し、法制観念を強化し、証券市場秩序を自覚的に遵守し、維持し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連要求を厳格に執行し、内幕情報に対する敏感性を強化し、内幕取引を根絶する。
(III)投資家関係管理の強化
会社は投資家関係管理を強化し、投資家関係管理レベルをさらに向上させる。会社の取締役会は投資家と良好なコミュニケーションと交流を維持し、投資家の会社に対する理解を強化し、投資家の会社の発展に対する自信を確立し、会社と投資家の間の良性の相互作用関係を効果的に増進する。
(IV)募集プロジェクトの建設を推進し、募集資金の使用効率を高める
会社は業務の発展と未来の発展戦略を結びつけて、募集資金投資プロジェクトの建設計画に従って、積極的に募集資金投資プロジェクトの建設を推進して、プロジェクトの投入リスクをコントロールして、同時に更に募集資金の保管、使用管理を強化して、募集資金の利益の最大化を実現します。
(V)企業の社会的責任を実践し、資本市場のイメージを高める
会社は終始“おいしい生活のリード者”の企業の発展のビジョンを受け継いで、経済効果を追求して、長期的な発展を実現すると同時に、積極的に企業の社会責任を履行します。会社は対外的にサプライヤー、取引先とのパートナーシップを持続的に改善し、最適化し、貧困扶助公益事業に熱心に参加している。従業員の仕事と生活環境を積極的に改善し、環境管理システムを推進し、会社と従業員、サプライヤー、顧客、社会の共同発展を促進する。同時に、会社は投資家関係管理を非常に重視し、多種のルートを通じて投資家との連絡とコミュニケーションを強化し、会社のために良好な資本市場のイメージを確立する。
2022年、会社の取締役会は関連法律法規に厳格に従い、自身の実際の状況と結びつけて、ガバナンスアーキテクチャを規範化し、真実で完全な情報開示、
