株券コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株券略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 公告番号：202213 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
第7回監事会第9回会議決議公告
当社及びその監事会の全員は情報開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第9回会議は2022年3月25日に広東省深セン市南山区ハイテク区北区朗山路9号 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビルで現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年3月11日に電子メールで送付され、会議は監事3名、実着監事3名に送付される。会議は監事会の余帆主席が招集し、主宰し、会議は「中華人民共和国会社法」「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
全体監事は審議を経て、記名投票方式で以下の決議を可決した。
（Ⅰ）「当社2021年度報告、要約及び年度業績公告に関する議案」の審議
同意3票、棄権0票、反対0票。
審査を経て、監事会は、取締役会が「当社2021年度報告、要約及び年度業績公告に関する議案」を審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に当社の実情を反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
会社2021年度報告全文及び要約詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./2021年度報告要旨は「証券時報」、「中国証券報」に掲載され、「2021年度業績公告」は香港連合取引所で公表された関連公告を詳しく参照してください。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『当社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議
同意3票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「2021年度監事会工作報告」。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「当社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議
同意3票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「2021年度財務決算報告」。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の審議
同意3票、棄権0票、反対0票。
審査を経て、監事会は、会社の今回の資産減価償却準備決議プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、決議内容は「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の2021年度の経営結果と2021年12月31日現在の資産状況を反映していると判断した。今回の資産減価償却準備に合意した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」。
(V)『当社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議
同意3票、棄権0票、反対0票。
審査を経て、監事会は「当社の2021年度利益分配予案について」が合法的で、規則に合致し、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」と「会社定款」の現金配当に関する規定に合致し、会社の「未来3年(20212023)年株主収益計画」の規定と要求に合致している。上記議案を当社株主総会に提出して審議することに同意する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)『当社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』の審議
同意3票、棄権0票、反対0票。
審査を経て、監事会は、取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制の基本状況を真実に反映し、会社はすでに比較的健全な内部統制システムを確立し、比較的完備で合理的な内部統制制度を制定し、国の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致していると考えている。各内部統制制度は生産経営などの会社運営の一環で持続的かつ厳格に執行された。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「2021年度内部統制自己評価報告」。
（VII）「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議する
同意3票、棄権0票、反対0票。
審査を経て、監事会は会社の今回の会計政策の変更は財政部が最新に改正した企業会計準則に基づき、会社の実際の状況と結びつけて行った合理的な変更であり、財政部、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務諸表に重大な影響を及ぼすことはなく、今回の会計政策の変更に同意する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「会社の会計政策の変更に関する公告」。
三、書類の検査準備
当社の第7回監事会第9回会議決議。
ここに公告する。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 監事会2022年3月26日
