株券コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株券略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 公告番号：202212 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
第7回取締役会第18回会議決議公告
当社及びその取締役会の全員は情報開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載がないことを保証する。
誤導的な陳述または重大な漏れ。
一、取締役会会議の開催状況
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第18回会議は2022年3月25日に広東省深セン市南山区ハイテク区北区朗山路9号 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビルで現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月11日に電子メールで送られ、会議は取締役9名、実質的に取締役9名に到着し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。会議は理事長譚侃さんが招集し、司会し、当社の一部の監事及び高級管理者が会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
取締役全員が審議を経て、記名投票で以下の決議を可決した。
(I)『当社2021年度報告、要約及び年度業績公告に関する議案』
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社2021年度報告全文及び要約詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./2021年度報告要旨は「証券時報」、「中国証券報」に掲載され、「2021年度業績公告」は香港連合取引所で公表された関連公告を詳しく参照してください。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『当社2021年度取締役会業務報告に関する議案』
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
「2021年度取締役会業務報告」の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。 会社の第7回取締役会の独立取締役の李金恵さん、蕭志雄さんと郭素頤さんは取締役会に「独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
(IV)『当社2021年度財務決算報告に関する議案』
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『当社2022年度財務予算報告に関する議案』
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
「2022年度財務予算報告」の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)『2021年度の資産減価償却準備に関する議案』
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
「企業会計準則」の関連規定に基づき、会社の財務状況、資産価値及び経営成果を真実に反映するために、会社は連結報告書の2021年12月31日までの関連資産価値を整理し分析し、資産種別によってテストを行い、存在する可能性のある資産減価損失の資産計上資産減価償却準備を行った。今回計上した資産減価償却準備は「企業会計準則」などの関連規定の要求に合致し、根拠が十分で、会計慎重性の原則を体現し、会社の実際の状況に合致している。今回の資産減価償却準備後、2021年12月31日現在の会社の財務状況と資産価値をより公正に反映することができ、会社の会計情報をより合理的にすることができる。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」。
会社の監事会と独立取締役は本議案に対して関連意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
（VII）「当社2021年度利益分配予案に関する議案」
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した基準に保留意見のない監査報告書によると、2021年度に親会社の株主に帰属する純利益は人民元16074496302元、2021年度に親会社が純利益を実現するのは人民元32967009072元であることが確認された。「会社法」及び「会社定款」の規定によると、純利益の10%で法定黒字積立金人民元3296700907元を引き出し、2021年末までに親会社の株主に分配できる利益は158475657162元である。
法定剰余金積立金を計上した後、会社の総株式879267102株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.55元(税込)、合計配当金総額は人民元4835969061元である。残りの分配可能利益は後期に振り替えられ、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
分配案の実施前に会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、現金配当総額の固定不変の原則に従って相応に調整する。
取締役会は上述の利益分配予案が合法的で、規則に合致し、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と「会社定款」の現金配当に関する規定に合致し、会社の「今後3年間(20212023年)株主収益計画」の規定と要求に合致すると判断した。上記議案を当社株主総会に提出して審議することに同意する。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
会社の監事会と独立取締役は本議案に対して関連意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)『当社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
会社の監事会と独立取締役は本議案に対して関連意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
(Ⅸ)『H株年度報告に関する審議に関する議案』
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
(X)《広東省広晟財務有限会社に対する持続的なリスク評価報告》
採決結果:同意8票、棄権0票、反対0票。関連取締役の唐毅氏は採決を回避した。
広東省広晟財務有限会社は合法的で有効な資質を取得し、相応の法人管理構造と内部制御制度を確立し、経営に適応する組織構造を確立し、要求に合致し、相応の能力を備えた各種専門人員を雇用し、相応のリスク管理制御措置をとり、「企業グループ財務会社管理方法」の規定に合致した。広東省広晟財務有限会社は運営が正常で、資金が比較的余裕があり、内部コントロールが健全で、資産の品質が良好で、資本の充足率が高く、十分な準備ができており、金融サービス業務を展開するリスクがコントロールできる。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「広東省広晟財務有限会社に対する持続的なリスク評価報告について」。
会社の独立取締役は本議案に対して関連意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
（十一）『会社の会計政策の変更に関する議案』
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の今回の会計政策の変更は財政部が最新に改正した企業会計準則に基づき、会社の実際の状況と結びつけて行った合理的な変更であり、財政部、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社と株東の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務諸表に重大な影響を及ぼすことはなく、今回の会計政策の変更に同意する。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「会社の会計政策の変更に関する公告」。
会社の監事会と独立取締役は本議案に対して関連意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
（十二）『Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会授権管理制度の制定に関する議案』
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、取締役会の授権管理を規範化し、科学的、規範的、効率的な意思決定メカニズムを確立し、国の関連法律法規と会社定款に基づき、「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会授権管理制度」の制定に同意する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会授権管理制度』。
（十三）『Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会議案管理方法の制定に関する議案』
採決結果は9票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
取締役会議案の管理業務を規範化し、会社の内部統制メカニズムを完備させ、取締役会議案の質を高め、取締役会の仕事の効率を高め、政策決定の科学性を強化するために、国の関連法律法規と会社定款に基づき、「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会議案管理方法」の制定に同意する。
三、書類の検査準備
1、当社の第七回取締役会第十八回会議決議。
2、独立取締役の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会2022年3月26日
