株券コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株券略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 公告番号：202216
Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社とその取締役会の全員は情報開示内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (以下「会社」と略称する)2022年3月25日に開催された第7回取締役会第18回会議、第7回監事会第9回会議の審議は「当社2021年度利益分配予案について」を可決し、今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。関連事項の具体的な公告は以下の通りである。
一、今回2021年度利益分配予案
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した基準に保留意見のない監査報告書によると、2021年度に親会社の株主に帰属する純利益は人民元16074496302元、2021年度に親会社が純利益を実現するのは人民元32967009072元であることが確認された。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の要求に基づき、2021年度の会社の利益分配予案は以下の通りである:1、法定黒字積立金を抽出し、親会社の純利益の10%に基づいて法定黒字積立金3296700907元を抽出する。
2、親会社の期首未分配利益13847728719元を加え、期内に分配された利益9671938122元を差し引くと、期末に親会社の株主に分配できる利益は158475657162元である。
3、会社の総株式879267102株を基数とし、10株ごとに現金配当金0.55元(税込)を配分し、合計配当金総額は人民元4835969061元である。今回の分配は資本積立金で株式を増資せず、配当金を送らず、期末の残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。
分配案の実施前に会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、現金配当総額の固定不変の原則に従って相応に調整する。二、利益分配予案の合法、コンプライアンス及び合理性
この利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の発展戦略、経営発展の需要と広範な投資家の利益などの要素を総合的に考慮して提出したもので、上述の利益分配予案の制定は、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」「会社の今後3年(2021年-2023年)株主収益計画」における利潤分配に関する関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、株主長期収益計画に合致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備えている。中小投資家の合法的権益を十分に保護するのに有利である。
三、今回の利益分配予案決定手順
1、取締役会の審議状況
第7回取締役会第18回会議は「当社2021年度利益分配予案について」を審議・採択し、上記議案を当社株主総会に提出して審議することに同意した。
2、監事会審議状況
第7回監事会第9回会議は「当社の2021年度利益分配予案について」を審議・採択し、監事会の意見は以下の通りである。
審査を経て、監事会は会社の「2021年度利益分配予案」が合法的で、規則に合致し、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」と「会社定款」の現金配当に関する規定に合致し、会社の「未来3年(20212023)年株主収益計画」の規定と要求に合致すると判断した。上記議案を当社株主総会に提出して審議することに同意する。
3、独立取締役の意見
会社の取締役会が提出した「2021年度利益分配予案」は「会社定款」「未来3年(20212023年)株主リターン計画」などの関連規定に合致し、会社の実情に合致し、会社の未来の発展と株主の合理的なリターンを総合的に考慮し、会社と全体の株主の利益を保護するのに有利である。そのため、この予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、リスク提示
1、今回の利益分配予案公告の前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。
2、今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家が投資リスクに注目し、注意してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第十八回会議の決議。
2、会社の第七回監事会第九回会議の決議。3、独立取締役の関連事項に関する独立取締役の意見。ここに公告する。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会2022年3月26日
