Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (以下「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 」または「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」および中国証券監督管理委員会、深港両地取引所の監督管理規定に厳格に従い、「会社定款」が与えた各職権を真剣に履行し、会社の発展戦略と年度重点任務をめぐって積極的に各仕事を展開する。全取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、科学的、厳格、慎重、客観的な仕事態度で、会社の各重大事項の政策決定過程に積極的に参加し、会社と全株主の合法的権益の維持に努力し、会社の年間各仕事目標の実現を力強く保障した。
一、2021年度経営状況
現在、中国の危険廃棄処理業界は深刻な変化が発生しており、一部の地域の生産能力が過剰で、源の減量が明らかで、「セメント窯」の異軍が突起し、業界の競争が激化し、「価格戦」がますます激しくなり、危険廃棄業界の発展は比較的厳しい困難と挑戦を受けている。同時に「二重炭素」戦略の深化に伴い、資源節約型社会とグリーン低炭素循環発展経済システムの構築を背景に、中国の環境保護産業は新たな戦略発展期を迎えている。チャンスと挑戦に直面して、会社は信念を固め、苦労して着実に仕事をし、共に困難を乗り越え、発展を共謀し、改革を全面的に深化させ、内生動力を奮い立たせ、大プロジェクトでモデルチェンジとグレードアップを加速させ、管理を精細化し、品質と利益を向上させ、会社の着実な発展を保障する。
2021年、会社は営業収入人民元40.15億元を実現し、前年同期より21.12%増加し、市場競争の激化の影響を受け、会社の主な業務の粗金利が下落し、全体的に会社の利益レベルに影響を及ぼした。また、業界の不利な影響及び経営環境の変化が会社の一部の長期資産と或いは事項に与える影響を考慮し、慎重性の原則に基づいて会社は長期資産の減価償却準備と予想負債を合理的に計上し、年間利益に一定の影響を及ぼした。報告期間の帰母純利益は約1.61億元で、前年同期より46.98%減少した。2021年末の総資産は着実に増加し、人民元118.13億元を実現し、期首比13.07%増加し、上場企業の株主に帰属する所有者権益人民元は46.05億元で、期首比1.06%増加した。
二、2021年度取締役会の仕事の回顧
（Ⅰ）会社の管理状況
2021年、会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「香港連合取引所上場規則」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の要求に従い、会社法人の管理構造を絶えず健全化し、完備させ、会社内部制御制を健全化する。
1、株主及び株主総会について
会社はすでに株主が権利を十分に行使し、平等な地位を享有することを保証できる会社のガバナンス構造を確立し、株主はその保有する株式によってその権利を享有し、相応の義務を負う。会社の株主総会の招集、合法的なコンプライアンスの開催、株主総会の合法的な有効性を保証する前提の下で、現場投票とネット投票の2つの参加ルートを提供した。
中小投資家の権益に影響する重大な事項を審議する際、中小投資家に対して単独で票を計算し、株主に便利を提供し、タイムリーに公開する。同時に、現場で株主総会に参加した投資家は会社の管理面と面と向かって交流することができ、投資家が会社の経営管理に参加する権利と訴えを確実に維持し、株主、特に中小株主の合法的権益を確実に保障した。
2、持株株主と上場会社について
2021年、会社は業務、資産、財務、人員、機構などの面で持株株主、実際のコントロール者及びその関連者と独立を維持し、監督管理部門の上場会社の独立性に関する関連規定に合致する。持株株主、実際の支配者は自分の行為を厳格に規範化し、法に基づいて権力を行使して義務を履行し、会社は独立した業務と経営自主能力を持ち、会社の取締役会、監事会と内部機構は独立して運営することができる。
3、取締役と取締役会について
会社の取締役会の構成は法律法規と「会社定款」の要求に合致し、会社の取締役は職責を履行するために必要な知識、技能と素質を備え、いずれも「会社定款」の規定した職権を真剣に、忠実に、勤勉に履行することができる。取締役会の招集、開催は「会社定款」と「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従って行う。会社の取締役会の下に設置された戦略委員会、監査委員会、指名委員会と報酬と審査委員会の4つの専門委員会は正常に職責を履行し、取締役会の決定に科学と専門の意見の参考を提供する。
(II)取締役会の日常業務状況
1、会議の開催、召集状況
2021年、会社の取締役会は13回会議を開き、定期報告、雄風環境保護株式買収、人事任免などの重大な議案を審議し、採択した。株主総会を3回招集、開催し、雄風環境保護株式買収、株主収益計画、関連取引などの議案を審議し、可決した。過去の会議はいずれも「会社定款」及び関連議事規則の規定を厳格に執行し、会議決議は合法的に有効であり、各決議の実施状況は良好である。2、取締役会専門委員会の仕事状況
2021年、会社の取締役会審査委員会は会議を5回、指名委員会は会議を2回、報酬と審査委員会は会議を2回開催した。各委員会は職権範囲に基づいて、取締役会から与えられた職責を真剣に履行し、会社の定期報告、内外部監査、会計士事務所の任命、人事任命、報酬メカニズムなどの重要な事項について討論研究を行い、意見と提案を提出し、取締役会の意思決定の参考に供した。
3、独立取締役の職務履行状況
2021年、会社の独立取締役は「会社法」「証券法」「会社定款」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と会社の「独立取締役制度」などの関連規定に厳格に従い、職責を勤勉に履行し、株主総会、取締役会に出席し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、関連議案資料を真剣に審査し、独立、客観、公正な判断を下す。関連重大事項について独立した意見を発表した。同時に、独立取締役は会社の経営管理、高級管理職の任命、重大プロジェクトの投資と建設、定期報告及び関連取引状況などの事項を審査し、取締役会の決議執行状況を監督し、関連提案と意見を提出し、会社と全体株主の合法的権益を確実に維持した。
三、投資家関係管理状況
会社は広範な株主に奉仕することを堅持し、投資家の管理を絶えず強化し、資本市場における会社の地位とイメージを持続的に向上させる。2021年、会社は投資家の訪問を接待し、株主の電話を受け、メールを送信し、プラットフォームの返事を交換しやすいなどの多種のコミュニケーションルートを採用し、会社と投資家の間の良性のインタラクティブ関係を促進し、投資家が関心を持っている会社の業績、会社のガバナンス、発展戦略、経営状況、発展の見通しなどの問題を解答し、会社の資本市場とイメージと価値の体現を維持している。会社は全面的に現場会議とネット投票を結合する方式を採用して株主総会を開き、広範な投資家の積極的な参加を容易にし、株主の知る権利、参加権と意思決定権を確保する。
四、取締役会2022年業務計画
2022年は「十四五」改革の難関攻略の推進の年であり、 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) の基礎を固め、改革を深化させ、モデルチェンジを加速させるカギとなる年でもある。
取締役会は積極的に会社のガバナンスの核心的な役割を発揮し、取締役会の日常の仕事をしっかりと行い、重大な事項を効率的に決定し、株主総会の決議を貫徹・実行し、経営管理の仕事が着実に秩序正しく展開されることを確保し、専門委員会の各職責を遵守し、株主の利益を根本的に保護する。
(I)戦略と計画管理制御を統一的に計画し、年度の各任務目標の実行を確保する
業界の趨勢に基づいて、最適化発展戦略を完備し、長期発展戦略と年度計画の十分な連結、動態的な整合を実現し、会社の持続可能な高品質発展を保証する。会社の経営計画目標を配置、手配し、管理層の責任を固め、各目標の全面的な引き受け、責任の明確化、有効な協同を保証し、規範化、精細化、情報化管理を深く推進し、年間経営目標の全面的な完成を確保する。
(II)効率的に運営し、取締役会の意思決定メカニズムを完備する
第一に、各会議の管理を強化し、議事規則を厳格に遵守し、会議組織、材料準備、議事日程設計などの仕事をさらに完備させ、会議の議事効率を高める。第二に、取締役会の各専門委員会と独立取締役の役割を十分に発揮し、法律に基づいて職責を履行することを確保し、関連会議に参加または列席し、特別テーマの調査研究、資料の審査、関連人員の質問などの方式を通じて、会社の運営状況を把握し、取締役会の意思決定の進展状況を積極的に理解し、動態的に影響を評価し、専門的に実行可能な提案または意見を適時に与える。
(III)会社の経営管理業務に対する指導を引き続き強化する
第一に、会社の重大な経営管理事項に対して科学的に意思決定し、タイムリーに意思決定し、経営層が仕事を展開するために良好な意思決定の導きを創造しなければならない。第二に、経営層に年度経営計画の完成を促し、重点プロジェクトの建設、買収合併・再編と融資活動を推進し、資産構造を最適化し、革新を堅持し発展をリードし、科学研究プロジェクトの実行を加速させる。第三に、精細化と規範化管理を深く推進し、目標が明確で、科学性が強く、リスクコントロールが有効な企業運行モデルを形成する。第四に、安全発展理念を貫徹し、安全環境保護情報化管理プラットフォームの役割を十分に発揮し、会社の安定したベースラインをしっかりと築く。第五に、長期的なインセンティブメカニズムを最適化し、人材の最大の活力を発揮する。
(IV)情報開示の透明性を高め、会社の価値の認可度を高める
会社の取締役会は引き続き関連監督管理の要求に従ってタイムリーに、正確に情報開示の仕事をしっかりと行い、公平、公開、信用を守る原則に基づいて、タイムリーに会社の定期報告と臨時報告を編制し、開示し、会社の情報開示内容の真実、正確、完全を確保する。投資家の権益保護活動を強化し、内幕情報の秘密保持管理を厳格にし、情報開示の質と投資家関係の管理レベルを絶えず向上させる。投資家関係管理業務を実行に移し、積極的に多種のルートを通じて投資家に会社の戦略計画、経営業績、業界の趨勢、市場構造などの情報をタイムリーにコミュニケーションし、資本市場と正確でタイムリーな情報相互伝達を維持し、投資家の会社の内在価値に対する認可度を高め、会社の市場価値と資本市場の正のフィードバックメカニズムを構築する。
(V)訓練を強化し、規範的な運営に力を入れる
第一に、国家証券監督管理部門の関連要求に従い、会社の取締役、監事、高級管理職の年度訓練任務を厳格に完成し、独立取締役の職務資格の後続訓練、財務責任者の業務訓練をしっかりと行い、取締役、監事と高級管理職の職責履行能力を絶えず向上させる。第二に、会社の内部規範運営訓練をしっかりと行い、会社の各部門、各級管理者の上場会社のガバナンスに関するコンプライアンス意識とリスク責任意識を絶えず強化し、会社の規範運営レベルを確実に向上させる。第三に、会社の内部制御システムの規範を引き続き強化し、会社の風制御の基礎を固め、企業のリスクを防ぎ、会社の持続可能な、高品質の発展を実現することを確保する。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会2022年3月25日
