証券コード： Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 証券略称： Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 公告番号：2022008
債券コード:112931債券略称:19渝債01
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
第9回監事会第9回会議決議公告
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) (以下「会社」と略称する)第9回監事会第9回会議通知は2022年3月10日に通信方式で全体監事に通知された。2022年3月24日、会議は会社の会議室で開催された。会議は監事会の朱江主席が主宰し、監事3人、実到3人である。会議の招集と開催は「会社法」「会社定款」及び「会社監事会議事規則」の関連規定に合致する。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は「会社2021年度財務報告」を可決した。
会社監事会は会社の財務状況を真剣に、細かく検査し、会社の2021年度の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議(2021年度株主総会時間別途通知)を提出する必要がある。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度監査報告」
二、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配議案」を審議・採択した。
重慶康華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は16212054111元、1株当たり利益は0.1921元であることが確認された。会社の資本積立金は11906253860元で、親会社が株主に分配できる利益は1186924210800元である。
会社の債務元利返済及び建設プロジェクトの順調な実施と日常経営性現金需要を保証するため、会社は2021年12月31日会社の総株式843770965株を基数に全株主に10株ごとに現金0.20元(税込)を配布し、株を送らず資本積立金の増資も行わない。本議案は株主総会の審議が可決された日から2ヶ月以内に実施される。実施前に会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資、新規株式上場などの原因で変化した場合、現金分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。「会社定款」の「最近3年間に現金で累計分配した利益は、最近3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上」の規定によると、今回の合計分配利益は1687541930元で、会社が最近3年間に現金で累計分配した利益は6328280387元で、累計分配利益は最近3年間に実現した年平均分配可能利益の33.94%を占めている。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議(2021年度株主総会時間別途通知)を提出する必要がある。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示した「会社2021年年度報告全文」「第四節十、会社の利益分配及び資本積立金の株式転換状況」。
三、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年年度報告全文」及び「会社2021年年度報告要約」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は会社の2021年年度報告の手続きが法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容は上場会社の実際の状況を真実で、正確で、完全に反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議(2021年度株主総会時間別途通知)を提出する必要がある。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「会社2021年年度報告全文」(2022006)と「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社2021年度報告要約」(2022007)。
四、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は「会社2021年度監事会工作報告」を可決した。
報告期間内、会社監事会は監督職責を真剣に履行し、会社の経営管理に対する監督を強化し、会社の財務報告を厳格に審査し、会社の取締役、高級管理者が会社の職務を執行する行為を監督し、監事会の監督作用を十分に発揮し、株主、会社と従業員の合法的権益を確実に効果的に維持した。2021年度監事会の仕事報告は、監事会の2021年の仕事状況を真実、正確、完全に反映している。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議(2021年度株主総会時間別途通知)を提出する必要がある。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度監事会工作報告」。
五、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「監事会が会社の2021年年度報告に対して発行した審査意見」を審議・採択した。
監事会は取締役会が作成し審議した会社の2021年年度報告の手順が法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
六、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は「監事会が社内の自己評価報告をコントロールする審査意見」を可決した。
会社は《企業内部制御基本規範》、《上場会社内部制御ガイド》と《深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイド》などの規定の要求に従って、自身の実情と結びつけて、比較的完備した内部制御制度体系を創立してそして有効に実行されて、会社の各業務の健康運行と経営リスクのコントロールを保証した。報告期間内に、会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。監事会は、会社の内部統制自己評価報告は全面的で、真実で、正確で、客観的に会社の内部統制の実際の状況を反映していると考えている。具体的な内容は、会社が「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示の『 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 2021年度内部統制自己評価報告』(2022010)
七、2票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社監事会主席の2021年度報酬に関する議案」を審議・採択した。
監事会の朱江主席は本議案の採決を回避した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議(2021年度株主総会時間別途通知)を提出する必要がある。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度報告全文」「第四節五3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」。
ここに公告する
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 監事会
2022年3月26日
