Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 独立取締役
会社の第9回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業管理準則」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「深セン証券取引所株票上場規則」「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) の独立取締役として、会社の第9回取締役会第21回会議の審議に関する事項について以下の意見を発表する。
一、会社関係者の資金占用と対外保証状況に関する独立意見
報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は発生しなかった。報告期間内、会社の2021年第2回臨時株主総会の審議と承認を経て、会社は完全子会社重慶駿励不動産開発有限会社のために「国有建設用地使用権譲渡契約」を履行するために連帯保証責任を負う。会社は持株子会社に対する保証額を追加していない。報告期末会社の持株子会社に対する実際の保証金額は0万元である。会社は持株株主、その他の関連者及び持株子会社を除くいかなる法人、不法者単位又は個人に担保を提供していない。
われわれは会社が関連法規の規定に厳格に従い、会社の関連取引と対外保証行為を規範化し、会社の関連側の資金占用と対外保証リスクをコントロールし、会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保障できると考えている。
二、会社の2021年度利益分配議案に関する独立意見
重慶康華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は16212054111元、1株当たり利益は0.1921元であることが確認された。会社の資本積立金は11906253860元で、親会社が株主に分配できる利益は1186924210800元である。
会社の債務元利返済、建設プロジェクトの順調な実施及び日常経営性現金需要を保証するために、当社は2021年12月31日会社の総株式843770965株を基数として、全株主に10株ごとに現金0.20元(税込)を配布し、株を送らず、資本積立金の増資も行わないことに同意する。三、社内統制自己評価報告に関する独立意見
監査とリスク管理委員会の会社の2021年度内部統制自己評価報告に対する審議結果に基づき、会社の2021年度内部統制自己評価報告は会社のガバナンスと内部統制の実情を反映していると考え、2021年に会社の内部統制建設が秩序正しく進み、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部統制を維持した。会社の2021年度内部統制自己評価報告に同意する。
四、2021年度会社代表取締役報酬考課に関する独立意見
報酬と審査委員会の会社の理事長の2021年度の職務履行状況に対する審査結果に基づき、会社の理事長は円満に既定の目標を達成したと考えている。このため、今回の取締役会は会社の理事長の2021年度の報酬考課基準について同意します。
五、2021年度会社役員報酬考課に関する独立意見
報酬と考課委員会の会社の高級管理職の20172019年の任期責任目標の完成状況と2021年度の職務履行状況に対する考課結果に基づき、2021年に会社の高級管理職が20172019年の任期責任目標を達成し、2021年度の会社の高級管理職は関連仕事の要求を真剣に実行し、年度目標任務をしっかりとめぐり、「正を守り、革新を守り、安定して遠くまで行く」という総基調を守り、国有企業の責任と責任の担当を確実に履行し、全面的に厳格に党を治めることを深く推し進め、年間の既定目標を円満に完成させる。このため、今回の取締役会は会社の高級管理職2021年度の報酬考課基準について同意します。
独立取締役:余剣鋒
独立取締役:曽徳ホーニング
独立取締役：袁林
独立取締役：陳暖江
2022年3月26日
