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2021年度監事会業務報告
報告期間内、会社監事会は「会社法」「証券法」などの法律法規の規定と「会社定款」の規定に従い、監督職責を真剣に履行し、会社の経営管理に対する監督を強化し、会社の財務報告を厳格に審査し、会社の取締役会とマネージャー層の職責履行の合法性、コンプライアンス性に対して監督を行い、監事会の監督作用を十分に発揮し、株主、会社と従業員の合法的権益。
一、報告期間内の監事会会議の状況及び決議内容：
報告期間中、会社の第9回監事会は計4回の会議を開いた。会議の状況及び決議内容は以下の通りである。
1、2021年3月24日、会社の第9回監事会第5回会議は、以下の議案を審議、可決した。
（1）『会社2020年度財務決算報告』；
（2）『会社2020年度利益分配方案』；
(3)『会社2020年度報告全文』及び『会社2020年度報告要旨』；
（4）『会社2020年度監事会業務報告』；
(5)「監事会が会社の2020年度報告に対して発行した審査意見」。(6)『監事会の社内統制自己評価報告に対する審査意見』；(7)『会社監事会主席の2020年度報酬に関する議案』。
2、2021年4月13日、会社の第9回監事会第6回会議を開き、以下の議案を審議、可決した。
「会社2021年第1四半期報告全文」及び「会社2021年第1四半期報告本文」。
3、2021年8月4日、会社の第9回監事会第7回会議を開き、以下の議案を審議、可決した。
「会社2021年半年度報告全文」及び「会社2021年半年度報告要約」。
4、2021年10月18日、会社の第9回監事会第8回会議を開き、「会社2021年第3四半期報告」という議案を審議・採択した。
二、法に基づいて監督職能を履行する状況
(I)会社監事会のメンバーは株主総会に出席し、取締役会と会社経営工作会議に列席した。会議に参加することを通じて、会社の各重大な意思決定と経営管理状況をタイムリーに理解し、把握し、会議に参加する過程で職権を真剣に履行し、会議の審議事項と意思決定プログラムに対して有効な監督を行う。
(II)会社の日常経営活動状況及び会社の法に基づく運営状況を検査した。
会社の監事会は会社の不動産プロジェクト部の契約管理と入札募集状況に対して特別検査を行い、会社の契約と入札募集管理規範は、違法行為を発見しなかった。三、監事会の会社の監督管理事項に対する意見：
(I)会社の法律に基づく運営状況
監事会は、報告期間内に、会社は法に基づいて運営され、会社の経営、意思決定プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。会社は比較的に完備した内部制御制度を確立し、各経営リスクを効果的に制御した。会社の取締役、高級管理職は株主総会、取締役会の決議と会社定款に規定された義務を真剣に履行し、仕事が厳格で、強い責任感と業務能力を持っており、上述の人員が会社の職務を執行する際に法律、法規、「会社の規則」に違反し、会社の利益を損なう行為は発見されていない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
報告期間内、監事会は各期の財務報告を真剣に審査し、会社が財経政策、法規状況及び会社の資産、財務収支と関連取引状況を貫徹・実行することを監督・検査した。監事会は、会社の財務運営規範、財務状況が良好であると考えている。会社の四半期財務報告、半年度財務報告、年度財務報告は、会社の各期の財務状況と経営成果を真実、客観的に反映し、報告作成と審議プログラムは法律、法規と「会社定款」及び会社の内部管理制度の各規定に合致し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
(III)会社の資産買収・売却状況
報告期間中、会社が資産を買収、売却するのは主に自身の経営と発展の需要に基づいている。監事会は、会社が資産を買収、売却するのはすべて上場会社の関連規則と国資管理規定を遵守し、取引価格が合理的で、裏取引状況が発見されず、上場会社と全体株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なったり、会社の資産流失をもたらしたりしていない状況が発生したと考えている。
（IV）会社関連取引状況
報告期間内、2021年1月11日、会社の第9回取締役会第6回会議は、「持株株主重慶城への借入金及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。2021年12月28日、会社の第9回取締役会第19回会議は、「持株株主重慶城への借入金及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。監事会は、会社が関連取引を発生した意思決定手続きは関連法律、法規及び会社定款の要求に合致し、関連取締役、株主が採決手続きを回避することを厳格に履行し、公正、公平の原則に従い、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。(V)会社株主総会決議執行状況
会社監事会は株主総会の決議執行状況を監督した。報告期間中、会社の取締役会は計6回の株主総会を招集し、取締役会の審議事項が可決された。会社の取締役会は株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に実行する。
(VI)監事会による社内統制自己評価報告の審査意見
会社は比較的に完備した内部制御システムを創立して、会社の経営の需要によって持続的に内部制御制度を完備することができて、そして有効に実行することができます。内部制御システムは国家の関連法律、法規の要求及び会社の実際の需要に合致し、会社の経営管理に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たした。報告期間内に、会社は「企業内部制御基本規範」「上場会社内部制御ガイドライン」及び会社関連内部制御制度に違反する状況は存在しない。監事会は、会社の「内部統制評価報告」は全面的で、真実で、正確で、客観的に会社の内部統制の実際の状況を反映していると考えている。
(VII)会社が内幕情報関係者管理制度を確立し実施した場合
報告期間内、会社は関連法律法規と規則及び会社の「内幕情報知る人登録管理制度」を厳格に執行し、「内幕情報及び知る人登録管理制度」の要求に厳格に従い、内幕情報管理及び内幕情報知る人登録と報告準備をしっかりと行い、公平に情報開示を行い、広範な投資家の合法的権益を維持した。(VIII)監事会は会社の「会社2021年年度報告全文」及び「会社2021年年度報告要約」に対する審査意見
審査を経て、監事会は取締役会が作成し審議した会社の2021年年度報告の手順が法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
本報告書は監事会の審議を経て可決された後、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 監事会2022年3月26日
