証券コード： Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 証券略称： Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 公告番号：2022005
債券コード:112931債券略称:19渝債01
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
第9回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年3月10日、取締役の皆様に会社の第9回取締役会第21回会議の開催に関する書面通知を発行します。2022年3月24日、会議は重慶市渝中区中山三路128号投資ビル27階の会議室で現場方式で予定通り開催された。会議は取締役7人、実から7人まで行われ、会議は理事長の艾雲さんが主宰し、会社の監事と一部の役員が会議に列席した。会議の招集と開催手順は「会社法」「会社定款」と「会社取締役会議事規則」の関連規定に合致する。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度財務報告」を審議・採択する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議(2021年度株主総会時間別途通知)を提出する必要がある。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度監査報告」。
二、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度取締役会仕事報告」を審議、採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議(2021年度株主総会時間別途通知)を提出する必要がある。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度取締役会業務報告」。
三、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配議案」を審議・採択した。
重慶康華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は16212054111元、1株当たり利益は0.1921元であることが確認された。会社の資本積立金は11906253860元で、親会社が株主に分配できる利益は1186924210800元である。
会社の債務元利返済及び建設プロジェクトの順調な実施と日常経営性現金需要を保証するため、会社は2021年12月31日会社の総株式843770965株を基数に全株主に10株ごとに現金0.20元(税込)を配布し、株を送らず資本積立金の増資も行わない。本議案は株主総会の審議が可決された日から2ヶ月以内に実施される。実施前に会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資、新規株式上場などの原因で変化した場合、現金分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。「会社定款」の「最近3年間に現金で累計分配した利益は、最近3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上」の規定によると、今回の合計分配利益は1687541930元で、会社が最近3年間に現金で累計分配した利益は6328280387元で、累計分配利益は最近3年間に実現した年平均分配可能利益の33.94%を占めている。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、本議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。この議案は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決する(2021年度株主総会時間は別途通知する)。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示した「会社2021年年度報告全文」「第四節十、会社の利益分配及び資本積立金の株式転換状況」。
四、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択した。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された『 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 2021年度内部統制自己評価報告』(2022005)。
五、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の理事長の2021年度の報酬に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は報酬と考課委員会の考課結果に同意し、会社の理事長2021年度の報酬基準を審議・採択した。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、本議案は会社の2021年度株主総会審議(2021年度株主総会時間別途通知)を提出する必要がある。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度報告全文」「第四節五3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」。
六、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の役員の2021年度の報酬に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は報酬と審査委員会の審査結果に同意し、会社の役員の2021年度の報酬基準を審議確定した。同社の艾雲会長、取締役、副社長の李尚昆氏は2021年度に会社で役員によって報酬を得たため、この事項の採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度報告全文」「第四節五3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」。
七、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年年度報告全文」と「会社2021年年度報告要約」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議(2021年度株主総会時間別途通知)を提出する必要がある。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「会社2021年年度報告全文」(2022006)と「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社2021年度報告要約」(2022007)。
八、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の独立取締役2021年度述職報告」を審議、採択した。
具体的には、会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の独立取締役2021年度述職報告」。
九、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「専門委員会委員の補選に関する議案」を審議・採択した。
取締役会は羅異氏(履歴書付後)が会社の第9回取締役会戦略委員会委員であることに同意し、任期は今回の会議決議が発効した日から会社の第9回取締役会が満了した日までである。
ここに公告する
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 取締役会2022年3月26日
添付ファイル:羅異さん履歴書
羅異、男性、1974年4月生まれ、大学本科、高級経済士。重慶市都市建設投資会社の財務部幹事、投融資部副社長を務めたことがある。重慶市都市建設投資(グループ)有限会社投融資部経理、財務部部長、株式管理部部長、副総会計士; Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 副総経理、党委員会委員、重慶薬品取引所株式会社取締役;中交航空港有限公司董事; Chongqing Gangjiu Co.Ltd(600279) 取締役。現在、渝中区人民代表大会代表、渝中区人民代表大会財経専門委員会委員、渝中区人民代表大会財政経済委員会副主任委員、重慶興農融資保証グループ有限会社取締役、 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 党委員会副書記、第9期取締役会取締役、総経理を務めている。
羅異氏は会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がなく、高級管理職に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。当社の株式を保有していない。信用を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
