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2021年度取締役会業務報告
2021年は、党と国家の歴史上マイルストーンの意義を持つ年であり、中国の現代化の過程において特殊な重要性を持つ年であり、中国経済社会の発展の主な目標は全面的に実現され、新しい発展構造の構築は新たな歩みを踏み出し、高品質の発展は新たな効果を収め、新型都市化は着実に推進され、地域の重大な戦略と地域協調発展戦略は効果的に実施され、発展の全面性、協調性、持続可能性の向上。不動産業界では、供給地の「二集中」政策の地価安定効果が現れ、不動産市場の需給関係は弱いバランスを保っている。国家統計局の公開データによると、2021年の不動産開発企業の住宅施工面積は975387万平方メートルで、前年より5.2%増加し、そのうち住宅施工面積は690319万平方メートルで5.3%増加した。分譲住宅の販売面積は179433万平方メートルで、前年より1.9%増加し、そのうち住宅の販売面積は前年より1.1%増加し、オフィスビルの販売面積は1.2%増加し、商業営業用住宅の販売面積は2.6%減少した。
重慶市は安定の中で前進を求める活動の総基調を堅持し、成渝地区の双城経済圏の建設を加速させ、経済発展は良好な態勢を維持し、賃貸住宅、学区住宅、土拍規則と前売り資金の監督管理などの面に対して適時に一連の調整政策を打ち出した。重慶市統計局の公開データによると、年間全市の商品住宅の施工面積は2.69億平方メートルで、前年より1.7%減少した。このうち、住宅の施工面積は1.77億平方メートルで、2.9%減少した。オフィスビルの施工面積は738.76万平方メートルで、5.3%増加した。商業営業用住宅は290018万平方メートルで4.6%減少した。分譲住宅の販売面積は619771万平方メートルで、前年より0.9%増加し、2年平均0.8%増加した。商品住宅のタイプから見ると、商品住宅の販売面積は494542万平方メートルで、2.7%増加し、商品住宅の販売面積の79.8%を占めている。オフィスビルの販売面積は3.5%増加した。
2021年、会社は 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想を導きとし、会社は上下に力を合わせ、着実に仕事をし、会社は安定の中で優位に立つ良好な態勢を呈している。2021年、会社は主業の勤勉な努力に焦点を当て、高度な責任感と使命感で、会社全体の力を挙げて、全力を尽くしてプロジェクト建設を推進し、プロジェクトを時間と大衆の検査に耐えられる安全工事、逸品工事に建設するよう努力している。会社は国有企業改革の3年間の行動を真剣に実行し、国内に対して改革を持続的に深化させ、対外的に積極的に市場を開拓し、会社の高品質な発展を推進するよう努力している。資産、展覧会、物業などのプレートの協調発展を統一的に計画し、全資と持株企業の発展需要を正確に把握し、企業の施策、時間のための施策、事のための施策、所属企業の優位性と強さを助長する。頭部の住宅企業が基準に対する学習に格差を見つけ、管理制御メカニズムと仕事モデルを絶えず最適化し、標準化、情報化、精細化建設に力を入れ、企業管理レベルが効果的に向上した。
2021年、会社は前後して「重慶市住宅都市と農村建設システム先進単位」「重慶市不動産開発企業50強」「農民工の賃金支払いを保障する先進単位」「重慶市応急管理先進集団」を獲得し、重慶市住宅と都市と農村建設委員会「2021年度不動産開発企業信用総合評価ランキング」の9位を獲得した。会社の所属するコンベンションセンターは「全国金五星優秀会展場館賞」「中国最優秀優秀コンベンションセンター」「中国コンベンションの星」を獲得した。不動産会社は華龍網2021ブランド価値不動産サービス企業に評価された。会社の南一、取締役会の日常業務状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
会社全体の取締役は厳格に《会社法》《証券法》《深セン証券取引所株式上場規則》《深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン》《上場会社管理準則》及び《会社定款》などの法律、法規及び規則制度の規定と要求に従い、取締役の職責を履行し、取締役行為規範を遵守し、会社の内部統制制度を完備し、規範運営レベルを高める。それぞれの専門的特長を発揮し、職責を積極的に履行する。取締役は取締役会会議で重大事項またはその他会社に重大な影響を及ぼす事項を投票採決する際、会社の「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、政策決定を慎重に行い、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に保護する。報告期間中、会社は15回の取締役会(そのうち現場会議5回、通信会議6回、現場結合通信方式会議4回)を開催し、具体的な仕事状況は以下の通りである。
1、2021年1月11日、会社は現場方式で第9回取締役会第6回会議を開き、「持株株主重慶城への借入金及び関連取引に関する議案」「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
2、2021年2月8日、会社は通信方式で第9回取締役会第7回会議を開き、会議は「山と城1.2期プロジェクトについて Bank Of China Limited(601988) 渝中支店に3億元の開発貸付額を申請する議案」を審議、採択した。
3、2021年3月12日、会社は現場結合通信方式で第9回取締役会第8回会議を開き、会議は「変更協定の締結及び完全子会社に連帯責任保証を提供することに関する議案」「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
4、2021年3月24日、会社は現場方式で第9回取締役会第9回会議を開催した。会議は「会社2020年度財務決算報告」「会社2020年度取締役会業務報告」「会社2020年度利益分配議案」「会社独立取締役2020年度述職報告」「会社2020年度内部統制自己評価報告」「公司理事長2020年度報酬に関する議案」「会社役員2020年度報酬に関する議案」「会社2020年度報告全文」を審議・採択した。および「会社2020年度報告要旨」と「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」。
5、2021年4月13日、会社は通信方式で第9回取締役会第10回会議を開き、会議は「会社2021年第1四半期報告全文」と「会社2021年第1四半期報告本文」を審議、採択した。
6、2021年6月10日、会社は現場方式で第9回取締役会第11回会議を開き、会議は「の改正に関する議案」を審議・採択した。
7、2021年6月25日、会社は現場方式で第9回取締役会第12回会議を開催した。会議は「非金融企業債務融資ツール開示情報事務管理制度の改正に関する議案」「完全子会社が公開看板方式で増資拡大を行う議案について」「株式会社への財務援助に関する議案」を審議・採択した。「株式会社に対して連帯保証責任を引き続き負い、新進投資家と連帯保証責任を分担する議案について」「会社2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」
8、2021年8月4日、会社は現場結合通信方式で第9回取締役会第13回会議を開き、会議は「会社の財務管理制度の改正に関する議案」「会社2021年半年度報告全文」及び「会社2021年半年度報告要旨」を審議、採択した。
9、2021年9月6日、会社は通信方式で第9回取締役会第14回会議を開き、会議は「会社のマネージャー団に土地備蓄を増やすことを授権する議案について」を審議・採択した。
102021年10月18日、会社は現場結合通信方式で第9回取締役会第15回会議を開き、会議の審議は「会社2021年第3四半期報告」を可決した。
112021年11月5日、会社は通信方式で第9回取締役会第16回会議を開き、会議は「会社定款の改正に関する議案」「会社2021年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
122021年11月15日、会社は通信方式で第9回取締役会第17回会議を開き、会議は「重慶康華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度財務監査機構と内部統制監査機構に招聘することに関する議案」「2021年第4回臨時株主総会の議案を増やすことに関する議案」を審議・採択した。
132021年11月30日、会社は通信方式で第9回取締役会第18回会議を開催した。会議は「会社の制定に関する議案」「会社142021年12月28日、会社は現場方式で第9回取締役会第19回会議を開催した。会議は「会社の「十四五」発展計画に関する議案」「会社の「三重一大」事項の集団意思決定実施方法の制定に関する議案」「会社総経理の仕事細則の改正に関する議案」「持株株主重慶城への借入金及び関連取引に関する議案」及び「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
152021年12月30日、会社は現場結合通信方式で第9回取締役会第20回会議を開催した。会議は「会社の理事長選挙に関する議案」「専門委員会委員の補選に関する議案」「会社の社長の任命に関する議案」「会社の取締役選挙に関する議案」「持株株主重慶城への借入金利の調整に関する議案」及び「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
（Ⅱ）代表取締役の職責履行状況
会社の理事長は職責を履行する時、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」と「会社定款」の規定に厳格に従い、理事長の職権を行使し、職責を履行する。取締役会会議を招集し、司会する際、率先して取締役会の集団意思決定メカニズムを執行し、会社の規範管理と内部制御建設を積極的に推進し、株主総会と取締役会の各決議の執行を督促し、取締役会が法に基づいて正常に運営されることを確保する。独立取締役と取締役会秘書の知る権利を保証し、取締役会の仕事の運行状況を直ちに他の取締役に通報する。その他の取締役、監事、役員を組織して会社のプロジェクトと開拓プロジェクトに対して実地調査研究を行い、会社の「十四五計画」の編制に対して座談討論を展開する。上場企業の自己調査を積極的に協力し、他の取締役、監事、役員に関連法律法規を積極的に宣伝し、取締役、監事、役員の法に基づく職責履行意識を高め、会社の規範的な運営を確保する。関連取引事項については,いずれも回避を行った.
(III)独立取締役の職責履行状況
会社の独立取締役は関連法律、法規と「会社定款」「独立取締役工作制度」と「独立取締役年報工作制度」の規定に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の取締役会会議と株主総会に積極的に出席する。会議の前に自発的に意思決定に必要な資料を理解し、取得し、会議では各議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出した。同時に積極的に会社の現場に深く入り込み、会社のプロジェクト調査研究を訪問し、会社の生産経営状況、内部統制建設及び取締役会決議、株主総会決議の執行状況を理解し、外部環境の変化が会社に与える影響に注目し、その専門知識と能力を利用して、報告期間内に会社が発生した日常運営状況、関連取引、年度及び内部統制監査機構及び取締役候補の指名、理事長の選出、高級管理職の任命などの事項は独立、客観、公正な意見を発表し、取締役会の科学的、客観的な意思決定と会社の良性発展のために積極的な役割を果たし、会社の全体的な利益を確実に維持し、広範な中小株主の合法的権益が侵害されないことを保障した。(IV)取締役会下に専門委員会を設置し職責履行状況
1、会社取締役会戦略委員会の職務履行状況
会社の取締役会戦略委員会は2名の独立取締役と3名の取締役から構成され、そのうち主任委員は2021年12月30日までに会社の元理事長の王安金が担当し、12月30日から会社の現職理事長の艾雲が担当し、副主任委員は独立取締役の曽徳珩が担当した。
報告期間内、取締役会戦略委員会内は常に国家方針政策と会社の経営発展方向に注目し、会社の大局に着目し、会社の長期発展にかかわる重大な戦略問題の思考と計画に積極的に参加する。会社の「十四五」発展計画の編成過程において、積極的に調査・インタビューに参加し、会社の未来発展戦略に対して構想と提案を提出し、戦略的な監督と指導作用を発揮した。
2、会社の取締役会監査とリスク管理委員会の職務履行状況
会社の取締役会監査とリスク管理委員会は2人の独立取締役と1人の取締役から構成され、そのうち主任委員は独立取締役の余剣鋒が担当している。
報告期間中、取締役会監査とリスク管理委員会は2020年度報告監査業務の進度と品質を確保するため、証券監督管理委員会の関連要求に従い、会社の2020年度監査業務の手配について会計士事務所とコミュニケーションを行い、会社の2020年度監査業務のスケジュールを協議して確定した。年審公認会計士が入場する前に、会社が作成した2020年度財務報告書の初稿を真剣に審査し、年審公認会計士が入場する前に会社が作成した財務会計報告書に関する書面意見を提出した。2020年年報作成期間中、会見などの形式で年審公認会計士とコミュニケーションをとり、監査作業の進捗を促し、年審公認会計士の仕事状況を評価・総括した。組織は監査とリスク管理委員会会議を開き、「会社2020年度財務決算報告」を審議し、董提出に同意した。
