証券コード： Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 証券略称： Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 公告番号：202205
第10回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年3月11日に電話通知、書面通知及び専任者送達の方式で全参加者に第10回取締役会第21回会議の開催に関する通知を出し、会議は2022年3月24日に会社本部2階会議室で現場会議方式で開催され、疫病防止制御の原因で、独立取締役の周栄さんは通信方式で採決された。会議は理事長の唐強氏が主宰し、取締役6人の採決に参加し、実際に6人の採決に参加し、監事、高級管理職全員が会議に列席しなければならない。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、審議は『会社「十四五」発展戦略計画』を可決した
詳しくは同日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『会社「十四五」発展戦略計画要綱』。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
二、「会社の取締役選挙に関する議案」を審議、可決した。
会社の発展の需要によって、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会指名委員会を経て取締役候補者に対して資格審査と指名を行い、周磊氏を会社の第10回取締役会非独立取締役に選出する予定である。任期は株主総会が可決された日から第10回取締役会が満了する。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
取締役候補者の履歴書は次のとおりです。
周磊さん、1977年4月生まれ、中国共産党党員、工商管理修士大学院生、経済師、現在広東省広新ホールディングスグループ有限会社運営管理センター副総経理、広東省食品輸出入グループ有限会社の取締役を兼任している。広州地下鉄グループ有限会社企業管理本部企画部主管、戦略発展部主管、広東省広新ホールディングスグループ有限会社戦略と投資発展部主管、部長補佐、副部長、革新と投資管理部副総経理、広東省広新革新研究院有限会社取締役、理事長(法定代表者)を務めたことがある。
周磊さんは取締役に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。周磊さんは会社の持株株主、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール人、会社のその他の取締役、監事と高級管理者と関連関係がない。当社の株式を保有していない。信用を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
会社の独立取締役の羅紹徳さん、周栄さん、于躍さんはすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
三、「会社2021年年度報告」の全文と要約を審議、採択した
詳しくは同日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「会社2021年度報告」の全文と要約。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
四、「会社2021年度取締役会報告」を審議、可決した
詳しくは同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「会社2021年度報告」の全文の中の「第3節管理層討論と分析」、「第4節会社ガバナンス」。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
五、「会社2021年度利益分配の予案」を審議、可決した
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の親会社の純利益は4558060280元で、2021年初頭の未分配利益66076467509元を加えて、10%の法定黒字公積455806028元を抽出し、現金分配配当金は2902269508元で、会社の2021年期末の分配利益は67276452253元である。会社の2021年度利益分配計画は以下の通りである。
2021年末の総株式967423171株を基数として、全株主に10株当たり0.38元の現金配当金(税込)を支給し、3676208050元を分配し、残りの63 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 3元の未分配利益は後年の分配に転換した。2021年度は資本積立金の増資を行わない。
利益分配予案が実施される前に、会社の株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
今回の利益分配案は「会社定款」に規定された利益分配政策と「会社配当管理制度」「会社未来3年株主収益計画(2021年-2023年)」の規定に合致する。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。
会社の独立取締役の羅紹徳さん、周栄さん、于躍さんはすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
六、審議は「会社が2021年度に信用減損損失と資産減損損失を計上することに関する議案」を可決した。http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度の信用減損損失と資産減損損失の計上に関する公告」。
会社の独立取締役の羅紹徳さん、周栄さん、于躍さんはすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
七、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、可決
詳しくは同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「会社2021年度内部統制評価報告」「会社2021年度内部統制監査報告」。
会社の独立取締役の羅紹徳さん、周栄さん、于躍さんはすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
八、「会社が2022年に持株子会社に担保を提供する予定の議案について」を審議、可決した。
詳しくは同日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2022年に持株子会社に担保を提供する予定の公告について」。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
九、審議は「会社が2022年に自己資金を使って財テク製品の購入額を予測する議案について」を可決した。詳細は同日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2022年に自己資金を使って財テク製品を購入する予定の額に関する公告」。
会社の独立取締役の羅紹徳さん、周栄さん、于躍さんはすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
十、「会社が2022年に外国為替取引業務を展開する予定に関する議案」を審議、可決した。
詳しくは同日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2022年の外国為替取引業務の展開に関する公告」。
会社の独立取締役の羅紹徳さん、周栄さん、于躍さんはすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
十一、「会社が2022年に日常関連取引が発生する見込みのある事項に関する議案」を審議、可決した。
会議は項目ごとに審議採決してこの議案を可決し、採決状況は以下の通りである。
(1)会社が広新グループの完全子会社に製品及び技術サービスを購入する関連取引事項は、発生金額が200万元を超えない見込みである。関連取締役の唐強氏、王磊氏は採決を回避し、会議に出席した残りの4人の取締役は4票、反対0票、棄権0票に同意した。
(2)会社は広新グループの持株子会社 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) に技術サービスの関連取引事項を購入し、発生金額は100万元を超えない見込みである。関連取締役の唐強氏、王磊氏は採決を回避し、会議に出席した残りの4人の取締役は4票、反対0票、棄権0票に同意した。
(3)会社がデュポン鴻基会社に製品を購入する関連取引事項は、発生金額が200万元を超えないと予想されている。
関連取締役の馬平三氏は採決を回避し、会議に出席した残りの5人の取締役は5票、反対0票、棄権0票に同意した。
(4)会社が寧波杜邦帝人鴻基に製品を購入する関連取引事項は、発生金額が200万元を超えないと予想されている。関連取締役の馬平三氏は採決を回避し、会議に出席した残りの5人の取締役は5票、反対0票、棄権0票に同意した。
(5)会社が広新グループの完全子会社に製品及び技術サービスを販売する関連取引事項は、発生金額が500万元を超えないと予想される。関連取締役の唐強氏、王磊氏は採決を回避し、会議に出席した残りの4人の取締役は4票、反対0票、棄権0票に同意した。
(6)会社がデュポン鴻基会社に製品を販売する関連取引事項は、発生金額が8000万元を超えないと予想されている。関連取締役の馬平三氏は採決を回避し、会議に出席した残りの5人の取締役は5票、反対0票、棄権0票に同意した。
(7)会社はデュポン鴻基会社に管理サービス関連取引事項を提供し、発生金額は600万元を超えないと予想されている。関連取締役の馬平三氏は採決を回避し、会議に出席した残りの5人の取締役は5票、反対0票、棄権0票に同意した。
(8)会社は寧波杜邦帝人鴻基に管理サービス関連取引事項を提供し、発生金額は150万元を超えないと予想している。関連取締役の馬平三氏は採決を回避し、会議に出席した残りの5人の取締役は5票、反対0票、棄権0票に同意した。
(9)会社は金輝会社に管理サービス関連取引事項を提供し、発生金額は10万元を超えない見込みである。関連取締役の唐強氏、王磊氏は採決を回避し、会議に出席した残りの4人の取締役は4票、反対0票、棄権0票に同意した。
(10)会社はデュポン鴻基会社に不動産関連取引事項を賃貸し、発生金額は1500万元を超えないと予想している。関連取締役の馬平三氏は採決を回避し、会議に出席した残りの5人の取締役は5票、反対0票、棄権0票に同意した。
(11)会社は金輝会社に不動産関連取引事項を賃貸し、発生金額は20万元を超えないと予想している。関連取締役の唐強氏、王磊氏は採決を回避し、会議に出席した残りの4人の取締役は4票に同意し、0票に反対し、放棄した。
(12)会社は広新グループの完全子会社に不動産関連取引事項を賃貸し、発生金額は20万元を超えないと予想している。関連取締役の唐強氏、王磊氏は採決を回避し、会議に出席した残りの4人の取締役は4票、反対0票、棄権0票に同意した。
会社の独立取締役の羅紹徳さん、周栄さん、于躍さんは上述の関連取引事項を事前に承認し、独立意見を発表した。
詳しくは同日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『会社2022年に日常関連取引が発生する見込みの公告』。
十二、「会社の資産消込に関する議案」を審議、可決した。
詳しくは同日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「会社の資産消込に関する公告」。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
十三、審議は『会社二〇二一年年度株主総会の開催に関する事項』を可決した。
詳しくは同日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『二〇二一年年度株主総会の開催に関する通知』。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
特に
