2021年度監査会報告
2021年、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」などの法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、会社の意思決定プログラム、経営管理、財務状況、取締役と高級管理者の職責履行状況などを全面的に監督し、会社と株主の合法的権益を確実に維持する。主な仕事状況報告は以下の通りである:一、監事会の職務履行状況
2021年、会社の監事会は主に監事会会議を開くことを通じて、株主総会、取締役会、党委員会、総裁事務会などの方式に列席し、監事会の仕事の職責を全面的に履行し、年間4回の監事会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
(I)2021年3月24日、会社の第10回監事会は第9回会議を開き、以下の議案を審議・採択した。
1.「会社2020年度報告」全文及び要約
2.「会社2020年度監事会報告」
3.「会社2020年度利益分配予案」
4.会社が2020年度に信用減損損失と資産減損損失を計上することに関する議案5.「会社2020年度内部統制評価報告」
6.会社が2021年に日常関連取引が発生する見込みのある事項に関する議案
(II)2021年4月28日、会社の第10回監事会は第10回会議を開き、以下の議案を審議・採択した。
1.「会社2021年第一四半期報告」
2.会社の会計政策変更に関する議案
(III)2021年8月19日、会社の第10回監事会は第11回会議を開き、以下の議案を審議・採択した。
1.「会社2021年半年度報告」
2.会社が2021年半年度に信用減損損失と資産減損損失を計上することに関する議案
(IV)2021年10月28日、会社の第10回監事会は第12回会議を開き、以下の議案を審議・採択した。
1.「会社2021年第3四半期報告」
2.会社が2021年前の第3四半期に信用減損損失と資産減損損失を計上する議案について
3.再雇用会社2021年度監査機関に関する議案
4.継続雇用会社2021年度内部統制監査機構に関する議案
二、監事会の会社に対する監督検査状況
会社監事会は会社と株主に対して責任を負う態度に基づいて、各監督職責を真剣に履行し、法に基づいて会社の規範運営、財務、投資、関連取引及び内幕情報管理などの状況に対して真剣に検査監督を行い、会社に法に基づいて規範運営を督促し、具体的な状況は以下の通りである。
(I)会社の法律に基づく運営状況
会社の取締役会、役員は真剣に慎重で、勤勉に責任を果たし、政策決定が科学的で、合理的で、政策決定の手続きが合法的で、内部統制制度が比較的健全で、実行され、会社のモデルチェンジとグレードアップを推進し、会社の持続的な健全な発展を促進するためにたゆまぬ努力をした。会社の取締役、役員は職務履行時に法律法規及び「会社定款」の規定に違反せず、会社と株主の利益を損なう状況も発生しなかった。
（Ⅱ）会社の財務状況
会社の監事会は定期財務諸表と付注資料を真剣に審査し、会計資料の真実性、完全性、合法的なコンプライアンスに重点を置いた。会社の会計政策の選択は適切で、会計の推定は合理的で、会計計算は規範的で、取締役会が編制して審議する定期報告プログラムは法律、法規と規範性文書の規定に合致して、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れが存在しない。
（Ⅲ）会社の投資状況
投資事項は会社の発展戦略に合致し、取締役会、経営管理層は意思決定の過程で、勤勉で責任を果たす義務を履行し、意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、情報開示義務をタイムリーに履行した。
（IV）会社の対外提供保証状況
会社の対外保証事項はすべて関連規定に厳格に従って審議手続きと情報開示義務を履行し、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に違反していない。
（V）関連取引状況
会社が発生した関連取引はすべて会社の正常な経営業務に必要であり、正当な商業行為であり、定価が公正であり、会社と非関連株主の利益を損なうことなく、会社の持続的な経営に重大な不確実性リスクをもたらしていない。意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、情報開示義務をタイムリーに履行した。
（VI）インサイダー情報管理状況
報告期間内、会社は法律法規と「会社情報開示事務管理弁法」、「会社内幕情報管理弁法」の規定を厳格に執行し、会社情報開示の公開、公平、公正の原則を維持し、広範な投資家の合法的権益を保護する。報告期間中、インサイダー情報やインサイダー取引が漏れることはなかった。
2022年、会社の監事会は引き続き法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、企業の生産経営、リスク防止・コントロールなどを重点的にめぐり、法に基づいて取締役会、高級管理職の執業行為に対する監督を引き続き強化し、会社に法人管理のさらなる改善を促し、会社の管理レベルの持続的な向上を推進するために必要な役割を果たす。
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 監事会
二〇二二年三月二十四日
