証券コード： Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 証券略称： Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 公告番号：202214
二〇二一年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回： Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (以下「会社」と略す)二〇二一年年度株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
2022年3月24日、会社の第10回取締役会第21回会議は「会社の二〇二一年年度株主総会の開催に関する事項」を審議・採択した。
(III)会議の開催の合法的なコンプライアンスの説明:会社の取締役会は今回の年度株主総会の開催が関連法律法規、規則と「会社定款」の規定に合致すると考えている。
(IV)会議開催日時
1.現場会議時間：2022年4月22日（金）午前11時
2.インターネット投票時間：
(1)深セン証券取引所取引システムによる投票の具体的な時間は、2022年4月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を開始する具体的な時間は、2022年4月22日午前9:15、終了時間は2021年4月23日午後3:00である。
(V)開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用する。
1.現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。2.ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(VI)会議の株式登録日は2022年4月15日である。
（VII）出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日(2022年4月15日)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書のフォーマットは添付ファイル2を参照)。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.証人弁護士。
(VIII)現場会議開催場所:広東省仏山市禅城区汾江中路87号3階会場
二、会議審議事項
表1今回の株主総会提案コード
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：すべての提案√
会社の取締役選挙に関する議案(会社の取締役を1人補充する
1.00 √
周磊
2.00『会社2021年度報告』全文及び要約√
3.00『会社2021年度取締役会報告』√
4.00『会社2021年度監事会報告』√
5.00『会社2021年度利益分配予案』√
会社が2021年度に計上する信用減損損失と資産について
6.00減損損失の議案√
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で2021年度の独立取締役の述職報告を行う。
以上の審議事項の内容は2022年3月26日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網に掲載された「会社第10回取締役会第21回会議決議公告」「会社第10回監事会第13回会議決議公告」「公司2021年年度報告」などの関連公告を参照してください。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式：
1.法人株主は営業許可証のコピー、株主口座カード及びコピー、授権委託書、出席者身分証明書を持って登録する。
2.個人株主本人が株主総会に出席し、本人の身分証明書、株主口座カード及びコピーを持って登録する。委託代理人が株主総会に出席する場合、委託人身分証明書のコピー、株主口座カードのコピー、株主授権委託書、代理人本人身分証明書を持って登録しなければならない。異郷株主は登録日が締め切る前にメール、ファックスまたは手紙で登録することができる。
3.メール、ファクシミリ方式で登録された株主は、株主総会開催当日の会議開催前に上記有効証明書を提示して従業員に照合しなければならない。
（Ⅱ）登録時間と場所：
2022年4月19日午前8時～12時、午後13時～17時
広東省佛山市禅城区汾江中路85号 Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 取締役会事務室(III)会議連絡先：
連絡先：陸励
電話番号：0757839888189ファックス：0757839888186
メールアドレス:[email protected].
(IV)会議の参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
(V)当社は2022年4月20日に今回の株主総会について提示的な公告を発表しますので、多くの投資家に注意してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
会社の第10回取締役会第21回会議決議
会社第10回監事会第13回会議決議
ここに公告する。
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
取締役会
二〇二二年三月二十六日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:360973、投票略称:仏塑投票。
(II)採決意見を記入する
今回の株主総会の提案は非累積投票の提案である。採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
(III)株主が総議案に投票し、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月22日午前9:15、終了時間は2021年4月23日午後3:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
当社（本人）を代表して＊＊＊ Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 二〇二一年度株主総会に出席することを授権し、以下の指示により議決権を行使する。
コメント
提案当該列は棄権提案名称に反対することに同意する欄を打つことができる。
コード投票
100総議案：すべての提案√
1.00会社の取締役の選挙に関する議案(会社の取締役を補充する周磊)√
2.00『会社2021年度報告』全文及び要約√
3.00『会社2021年度取締役会報告』√
4.00『会社2021年度監事会報告』√
5.00『会社2021年度利益分配予案』√
6.00会社が2021年度に計上する信用減損損失と資産減損について√
失われた議案
委託人名称：委託人持株数：委託人株主口座番号：委託人身分証明書番号：委託日：委託人署名（委託人法人は公印を押さなければならない）：受託人身分証明書番号：受託人署名（捺印）：
