独立取締役2021年度述職報告
私たちは Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021
年、「会社法」「上場企業ガバナンス準則」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する
指導意見」及び「会社定款」「独立取締役制度」などの規定により、会社の取締役会と株主総会に出席する。
勤勉に職責を履行し、会社の発展決定に対して建設的な意見や提案を提出し、関連側の資金占有と
対外保証状況、利益分配予案、信用減損損失と資産減損損失の計上、会計政策の変更、
関連取引、外国為替取引業務、選任取締役、高級管理職の任命、監査機構の再雇用などの事項発表
独立した意見を述べ、会社全体の利益と中小株主及び社会関連利益者の合法的権益を確実に維持した。現
職責履行状況を以下に報告する。
一、会議に出席する場合
2021年の会議出席状況は以下の通りである。
本年は株主の氏名に出席すべき
取締役会回数現場会議通信採決委託出席(回)欠席(回)大会回数
ロシャード9 6 3 0 4
周栄9 3 6 0 0 1
ジャンプ9 5 4 0 4
関連法律法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」「独立取締役制度」の規定に従う
私たちは厳格な態度で取締役会の各議案事項を真剣に審査し、採決権を行使し、取締役会に対して
議案はいずれも賛成票を投じた。同時に、私たちはそれぞれ会社の取締役会の発展戦略と投資審議委員会、監査監です。
調査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会、予算管理委員会のメンバーは、関連会議に出席した。
専門委員会委員の役割を果たす。
二、独立意見の発表状況
1.2021年3月1日、会社の第10回取締役会第12回会議で、会社の総裁の辞任及び取締役の選出、総裁の任命を予定する事項について独立した意見を発表した。
2.2021年3月17日、会社の理事長の辞任に対して独立意見を発表する。
3.2021年3月24日、会社の第10回取締役会第14回会議において、会社の2020年度累計と当期対外保証状況及び会社と関係者との資金往来に関する特別説明、2020年度利益分配予案、2020年度信用減損損失と資産減損損失の計上、2020年度内部統制評価報告、会社の2020年日常関連取引の実際の発生状況と予想との差異、会社は2021年に日常関連取引が発生する見込みで、2021年に外国為替取引業務を展開する見込みで、「会社の今後3年間(2021年-2023年)株主収益計画」を制定する事項について独立した意見を発表した。
4.2021年4月28日、会社の第10回取締役会第15回会議で、会社の2021年第1四半期に外国為替取引業務が発生した事項、会社の会計政策の変更事項について独立意見を発表した。
5.2021年8月2日、会社の第10回取締役会第16回会議で、会社が取締役を選出する事項に対して独立した意見を発表した。
6.2021年8月19日、会社の第10回取締役会第17回会議で、会社の2021年半年度累計と当期対外保証状況及び会社と関連者の資金往来の特別説明、2021年半年度信用減損損失と資産減損損失の計上、2021年半年度外国為替取引業務が発生した事項について独立意見を発表した。
7.2021年10月28日、会社の第10回取締役会第18回会議で、会社が2021年前の第3四半期に計上した信用減損損失と資産減損損失、会社が2021年度監査機構と内部統制監査機構を引き続き招聘することについて独立した意見を発表した。
三、現場検査の状況
2021年度、現場取締役会議に参加する間、私たちは会社に対して何度も現場考察を行った。日常電話とメール方式を通じて、会社の取締役、役員、財務責任者、取締役会秘書と密接な連絡を保ち、会社の日常生産経営状況、管理と内部コントロールなどの制度建設と執行状況及び取締役会決議、株主総会決議の執行状況をタイムリーに理解し、同時に外部環境と市場変化が会社に与える影響に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知る。会社の運営動態を把握する。
四、定期的に作成と開示の過程で職責を履行する状況を報告する
会社の定期報告の作成と開示の過程で、私たちは関連法律法規、規範性文書の要求に厳格に従い、独立取締役の責任と義務を真剣に履行し、会社の管理層が独立取締役に会社の生産経営状況と重大事項の進展状況を全面的に報告することを聴取し、会社に対して実地考察を行った。年審会計士が入場する前に、会社の財務総監が提出した年度監査の仕事の手配などの関連資料を審査した。年審会計士が初歩的な監査意見を発行した後、年審会計士と会見を開き、年審会計士が会社に対して発行した初歩的な監査意見を聴取し、監査過程で発見した問題を疎通した。
五、中小株主の合法的権益を保護する面での仕事
われわれは勤勉で責任を果たす態度で、取締役会の決定の重大事項に対して、事前に会社が提供した関連資料を真剣に審査し、取締役会議案に対して独立、客観、慎重に採決権を行使し、証券監督管理の規定に従って関連事項に対して独立意見を発表し、また公司取締役、役員の職責履行状況、情報開示状況などに対して監督と査察を行い、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行している。独立取締役の特別テーマの育成訓練に参加し、証券監督管理の新政新規則、職責履行の法律責任と実例分析などを学び、法律規範、リスク防止、広範な中小株主の権益保護の意識を強化し、財務内制御に関する面での職責履行能力を高め、会社と中小株主の合法的権益を確実に維持する。また、取締役会の開催を提案したことはなく、会計士事務所の解任や解任を提案したことはなく、外部監査機関やコンサルティング機関を独立して招聘したことはありません。
2022年、われわれは関連法律、法規の独立取締役に対する要求に従い、引き続き慎重で、まじめで、勤勉で、忠実に独立取締役の権利を行使し、独立取締役の義務をより職責を果たし、会社と株主の合法的権益を守る。
独立取締役:羅紹徳、周栄、于躍
二○二二年三月二十四日
