証券コード： Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 証券略称： Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 公告番号：202206
第10回監事会第13回会議決議公告
当社監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (以下「会社」と略称する)監事会は2022年3月11日に電話通知、書面通知及び専任者送達の方式で全体監事に第10回監事会第13回会議の開催に関する通知を出した。会議は2022年3月24日に会社本部2階会議室で現場会議方式で開催され、監事会主席の葉志超さんが主宰し、会議監事3人に出席し、実際に3人に到着しなければならない。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「会社2021年年度報告」の全文及び要約を審議、採択した
審査を経て、会社監事会は取締役会が『 Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 2021年年度報告』のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二、審議は『会社2021年度監事会報告』を可決した
詳しくは同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『会社2021年度監事会報告』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決した
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連法律法規と「会社定款」、「配当管理制度」、「会社の今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)」の規定に合致する。全株主、特に中小株主の利益を確実に守った。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
四、「会社2021年度信用減損損失と資産減損損失の計上に関する議案」会社2021年度信用減損損失と資産減損損失の合計1007747万元を審議、可決し、「企業会計準則」の関連規定と会社資産の実際の状況に合致し、会社の資産状況をより公正に反映することができ、会社と中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
五、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、可決
報告期間内、会社は関連法律法規の要求に従い、内部制御規範実施計画と仕事方案を制定し、内部制御評価活動を展開した。会社が招聘した華興会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の内部統制の有効性を監査し、内部統制監査報告書を発行した。会社は評価範囲に組み込まれた業務と事項に対してすでに内部制御を確立し、有効に実行し、会社の内部制御の目標を達成し、重大な欠陥は存在しない。社内統制評価は社内統制の実態に合致する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「会社が2022年に日常関連取引が発生する見込みのある事項に関する議案」を審議、可決した。
会社と関連者が発生した取引は客観的、公正と市場化の原則に従って価格を決め、取締役会の審議手続きは合法的に有効であり、関連取締役は採決を回避し、会社の利益に合致し、非関連株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な経営に重大な不確実性リスクをもたらすことはない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、「会社の資産消込に関する議案」を審議、可決した
客観的に、真実で、公正に会社の財務状況と経営成果を反映するために、会社の2021年度の財務報告の中ですでに清算して抹消した元持ち株子会社の仏山緯業プラスチック品有限会社、仏山市易晟達科学技術有限会社の一部の長期株式投資に対して計2677422151元を消込する予定である。今回の消込は「企業会計準則」及び会社の関連会計政策、制度の規定に合致し、会社の当期利益に影響を与えることはなく、会社の財務状況と経営状況をより真実かつ正確に反映し、会社及び会社の株主利益を損なう行為は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
監事会
二○二二年三月二十六日
