Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 独立取締役
会社の2021年度報告等の関連事項に対する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役制度」の規定に基づき、私たちは Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の2021年度報告などの関連事項について、独立判断の立場に基づき、以下の意見を発表する。
一、会社の累計と当期の対外保証状況及び会社と関連者の資金往来に関する特別説明及び独立意見
報告期間内、会社は法律法規及び「会社定款」「会社提供保証管理方法」の規定に厳格に従い、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、対外保証リスクをコントロールする。報告期末までに、会社の累計対外保証残高は835.06万元で、会社の報告期末の監査純資産の0.34%を占め、会社の監査純資産の50%を超えていない。期限切れの保証は存在しない。会社が株主、実際の支配者及びその関連者に担保を提供する場合は存在しない。会社と持株株主及びその関連者、会社とその他の関連者との資金往来は、いずれも日常的に発生する経営性資金往来であり、取引価格が合理的で、公正であり、関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に従って審査・認可、開示手続きを履行し、会社及び非関連株主の利益を損なっていない。
二、会社の2021年度利益分配予案に対する独立意見
会社は実際の状況と結びつけて2021年度利益分配予案を立案し、『中華人民共和国会社法』『上場会社の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知』『上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当』などの関連法律法規と『会社定款』『配当管理制度』『会社の未来3年間株主収益計画(2021年-2023年)』の規定に合致する。「会社2021年度利益分配予案」に同意し、株主総会の審議に提出する。
三、会社が2021年度に計上した信用減損損失と資産減損損失に対する独立意見
企業会計準則と関連会計政策に基づき、会社が今回計上した信用減損損失と資産減損損失は会社の資産の実際状況と関連政策の要求に合致する。会社は信用減損損失と資産減損損失を計上した後、会社の資産状況をより公正に反映することができ、より真実で信頼できる会計情報を提供するのに役立つ。会社が2021年度に信用減損損失と資産減損損失1007747万元を計上することに同意し、「会社が2021年度に信用減損損失と資産減損損失を計上する議案」を株主総会に提出して審議する。
四、会社の2021年度内部統制評価報告に対する独立意見
会社はすでに比較的に完備した内部制御システムを創立して、既存の内部制御制度はすでに会社の生産経営の各方面と一環をカバーして、国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合って、会社の内部制御の重点活動は会社の内部制御の各制度の規定によって行って、会社の経営管理の正常な進行を確保して、合理性、完全性と有効性を持っています。会社が作成した「2021年度内部制御評価報告」は会社の内部制御体系の建設、内部制御制度の実行と監督の実情を真実かつ客観的に反映し、「会社2021年度内部制御評価報告」に同意した。
五、会社の2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想との差異に対する独立意見
検査の結果、会社と各関連者が実際に発生した関連取引の総金額は当該関連者または同一のコントロールの下で各関連者が関連取引の総金額を予想していない。会社は2021年度の関連取引の予想と実際の発生状況に差があり、主に市場環境の変化及び取引者の実際の需要の変化などの要素の影響を受け、正常な経営行為に属し、上場会社の独立性に影響を与えない。会社の主な業務は、このような取引によって関連者に依存したり、コントロールされたりすることはなく、会社や中小株主の利益を損なうことはありません。
六、会社が2022年に日常関連取引が発生する見込みのある独立意見
会社と関連者の間で発生した関連取引は会社の正常な経営業務に必要であり、正当な商業行為であり、市場化の原則に従って行い、公平で合理的であり、定価が公正であり、会社と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会はすでに関連する審査・認可手続きを履行し、関連取締役は採決を回避し、会議の開催、採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、「会社2022年に日常関連取引事項が発生する予定の議案について」に同意した。
七、会社が2022年に自己資金を使って財テク製品の購入額を予測する独立意見
会社はすでに比較的に完備した内部制御監督システムを確立し、投資リスクを効果的に制御し、資金の安全を確保することができる。会社はすでに必要な審査・認可手続きを履行し、採決手続きは合法的に規則に合致している。会社及び持株子会社は自己資金を使って財テク製品を購入し、資金の使用効率を高めるのに有利であり、日常の経営運営に影響を与えず、広範な中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「会社が2022年に自己資金を使って財テク製品の額を購入する予定の議案について」に同意した。
八、会社が2022年に外国為替取引業務を展開する予定の独立意見
会社と持株子会社の正常な生産経営の需要を満たすために、内部制御を強化し、為替リスクによる経営リスクを防ぎ、回避し、為替損失を減らすために、会社は2022年に外国為替取引業務を行う予定で、為替レートの変動状況下で関連為替購入コストをロックし、リスクをコントロールする目的を達成することができる。会社はすでに《会社の外国為替取引業務の内部制御管理方法》を制定して、会社の外国為替取引業務の操作を規範化して、国際決済業務の中で為替レートの変動によるリスクを防止して回避して、会社のリスクコントロールを強化します。会社の取締役会はすでに関連する審査・認可手続きを履行し、採決手続きは合法的に規則に合致している。「会社が2022年に外国為替取引業務を展開する予定であることに関する議案」に同意する。
九、会社の資産消込に対する独立意見
今回の会社は一部の長期株式投資を消込し、「企業会計準則」の関連規定と会社の資産の実際の状況に合致し、会社の財務状況と経営状況をより真実で、正確に反映し、会社と会社の株主の利益を損なう行為は存在しない。会社の取締役会はすでに関連する審査・認可手続きを履行し、採決手続きは合法的に規則に合致している。「会社の資産消込に関する議案」に同意する。
(このページには本文がなく、独立取締役が会社の2021年年度報告などの関連事項に対する独立意見署名ページにのみ使用されます)
独立取締役:羅紹徳周栄于躍
二○二二年三月二十四日
