株券コード： Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 株券略称： Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 公告番号：2022005 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
第7回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) (以下「会社」または「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 」)は2022年3月15日に電子メールで会議通知を出し、2022年3月25日に北京金風科創風電設備有限会社9階会議室で現場とビデオを結合する方式で第7回董事会第25回会議を開催し、会議は取締役9名、実際に取締役9名まで出席し、そのうち、現場は8名出席し、取締役の高建軍さんは仕事の原因で出席できなかったので、理事長の武鋼さんに代わって出席して議決権を行使するように依頼し、会議は理事長の武鋼さんが主宰した。会社の監事、役員は今回の会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。
会議は審議を経て、次のように決議された。
一、審議は『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度総裁業務報告』を通過した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
二、審議は『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度取締役会仕事報告』を通過した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役の黄天佑さん、魏炜さん、楊剣萍さんは取締役会に「2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度取締役会業務報告」の内容は、会社の「2021年度報告全文」第3節「管理層討論と分析」を参照してください。具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk）。
本報告書は会社の株主総会の審議に提出する。
三、審議は『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度監査報告』を通過した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本報告書は会社の株主総会の審議に提出する。
この報告書の具体的な内容は深セン証券取引所の指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk）。
四、『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度利益分配予案』を審議、可決する。
徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査:2021年度 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 親会社の純利益人民元1125591720618元を実現する;法定剰余積立金人民元112559172062元を引き出し、普通株式の配当金人民元105626691175元を控除し、その他の権益ツールの所有者に対する配分人民元12467503855元、前年の繰越未分配利益249772408469元を加え、会社が実際に株主に配分できる利益は人民元23 Sino-High (China) Co.Ltd(301076) 245元である。
会社は2021年12月31日の総株式42250667647を基数に、全株主に10株当たり2.5元(税込)を配当し、配当金105626691175元を配当する予定である。
今回の利益分配予案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「企業会計準則」、「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上市会社の現金配当」及び「会社定款」、「会社の今後3年(20212023年)の株主収益計画」などの法律、法規及び関連書類の規定によると、現金配当レベルは会社が置かれている風力発電業界の上場企業の平均レベルと重大な差はない。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本予案は会社の株主総会の審議に提出する。
会社の独立取締役は本予案に対して同意の独立意見を発表し、監事会は同意の審査意見を発表し、詳しくは深セン証券取引所指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk)の「独立取締役が2021年度に関連事項を報告する独立意見」、「第7回監事会第15回会議決議公告」(番号:2022006)。
五、審議は『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度報告、年度報告要旨及び業績公告』を通過した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度報告」は会社の株主総会の審議に提出する。
年度報告の具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk）。詳細については、「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度報告要旨」(番号:2022007)および「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度報告全文」(番号:2022008)を参照してください。六、審議は『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度内部統制評価報告』を通過した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この報告書の具体的な内容は深セン証券取引所の指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk）。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、監事会は同意した審査意見を発表し、会計士事務所は監査報告書を発行し、詳しくは「独立取締役が2021年度に関連事項を報告する独立意見」、「第7回監事会第15回会議決議公告」(番号:2022006)、「2021年内部統制監査報告」を参照した。
七、審議は『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度持続可能な発展報告』を通過した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
この報告書の具体的な内容は深セン証券取引所の指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk）。
八、「会社及び子会社の保証業務の展開に関する議案」を審議、可決する。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk)を参照してください。詳しくは「会社及び子会社がスイートオプション業務を展開することに関する公告」(番号:2022009)を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表し、監事会は同意の審査意見を発表した。
通信網(www.cn.info.com.cn.)及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk)の「独立取締役が2021年度に関連事項を報告する独立意見」、「第7回監事会第15回会議決議公告」(番号:2022006)。
九、「連結報告書の範囲内の完全資本及び持株子会社に担保額を提供することに関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk)を参照してください。詳細は「連結報告書の範囲内の完全資本及び持株子会社に保証額を提供することに関する公告」(番号:2022010)を参照してください。
十、「子会社のために保証書を発行することに関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk)、詳しくは「子会社のために保証書を発行することに関する公告」(番号:2022011)を参照してください。
十一、「会社が2022年度に金融機関に信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する。
会社及び持株子会社が2022年に各金融機関に総額2058億元を超えないことを申請し、期限は今回の取締役会決議が採択された日から2023年までに本事項の取締役会を審議する日まで有効な総合授信に同意する。信用品種には、貸付、銀行引受為替手形、信用状、保証書、債券、保理、継続可能借入金類、類永続債権融(投)資などが含まれるが、これらに限定されない。実際の信用限度額、期限、用途、信用条件は銀行の最終審査結果に準じる。
具体的な信用銀行は以下の機構(各級支店、子会社を含む)を含むが、これに限らない。
1 Bank Of China Limited(601988) に信用限度額を人民元200億元に換算することを申請する。2 China Construction Bank Corporation(601939) に授信額を人民元200億元に換算することを申請する。
3 Agricultural Bank Of China Limited(601288) に授信額を人民元200億元に換算することを申請する。
4、国家開発銀行に授信額を人民元180億元に換算することを申請する。
5 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) に授信額を人民元150億元に換算することを申請する。
6 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) に授信額を人民元100億元に換算することを申請する。
7、中国輸出入銀行に信用限度額を人民元100億元に換算することを申請する。
8 Industrial Bank Co.Ltd(601166) に信用限度額を人民元100億元に換算することを申請する。9 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) に信用限度額を人民元100億元に換算することを申請する。
10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) に対して、授信額を人民元100億元に換算することを申請する。
11 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) に対して授信額を80億元に換算することを申請する。12 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) に授信額を人民元75億元に換算することを申請する。13 China Citic Bank Corporation Limited(601998) に授信額を人民元48億元に換算することを申請する。14 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) に信用限度額を40億元に換算することを申請する。
15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) への申請額は人民元40億元に換算する。166000015に信用限度額を40億元に換算することを申請する。17、広発銀行株式会社に信用限度額を人民元40億元に換算することを申請する。18 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) に対して与信額を30億元に換算することを申請する。
19、中国農業発展銀行に与信額を人民元30億元に換算することを申請する。
20、フランスのパリ銀行に信用限度額を人民元20億元に換算することを申請する。
21、HSBC銀行(中国)有限会社に信用限度額を人民元10億元に換算することを申請する。
22、サンタンド銀行に信用限度額を人民元10億元に換算することを申請する。
23 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) に信用限度額を人民元10億元に換算することを申請する。24、渣打銀行に信用限度額を人民元10億元に換算することを申請する。
25、中国輸出信用保険会社に信用限度額を人民元10億元に換算することを申請する。26、蒙商銀行に信用限度額を人民元10億元に換算することを申請する。
27、恒生銀行に信用限度額を人民元10億元に換算することを申請する。
28、オーストラリア国民銀行に信用限度額を人民元10億元に換算することを申請する。
29、フランス Industrial Bank Co.Ltd(601166) (各級支店、子会社などを含む)に9億元の信用限度額を申請する。
30、三井住友銀行に信用限度額を人民元7億元に換算することを申請する。
31、星展銀行に授信額を人民元5億元に換算することを申請する。
32、新疆銀行に授信額を人民元5億元に換算することを申請する。
33、昆仑银行株式会社に授信额を人民元5亿元に換算することを申请する。34、華僑永亨銀行に与信額を人民元5億元に換算することを申請する。
35、フランス対外貿易銀行に与信額を人民元5億元に換算することを申請する。
