Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
第3回取締役会第3回定期会議決議公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第3回定期会議の通知は2022年3月14日に取締役の皆様に電子メールで届き、会社の監事会、総経理及び副総経理を写した。会議は会社の理事長の葉青さんが招集し、司会し、2022年3月24日に深セン市福田区梅坳三路29号建科ビルの9階南区会議室で開催され、取締役は9名、実は9名で、そのうち現場は4名で、取締役の黄慶さん、孫慧栄さん、独立取締役の張燕平さん、謝蘭軍さんと周俊祥さんは遠隔方式で会議に出席した。会社の監事肖顕鋒さん、陳友蓮さんと蘭嵐さんは現場で会議に列席し、監事王潇玮さんと李萱さんは遠隔方式で会議に列席した。総経理の毛洪偉さんは現場で会議に列席し、副総経理の丘国雄さんと姚培さんは遠隔方式で会議に列席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と「会社定款」「会社取締役会議事規則」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の決議を採択した。
(I)「会社2021年度取締役会業務報告」を審議・採択する
会社の取締役会は株主と会社の戦略の要求に従って、マクロ経済と市場の変革の挑戦をしっかりとめぐって、積極的に対応することを深く考えて、穏健に経営して付加価値を高めて効果を上げて、国有企業の改革の“科改”のきっかけをつかんで、持ち株株主の“大資本、大運営”の戦略のチャンス期を把握して、積極的に
会社の管理面では、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規の要求に厳格に従い、義務を忠実に履行し、会社の管理レベルを絶えず向上させる。重大事項を科学的に決定し、株主総会の各決議を真剣に実行し、運行が規範的で、有効である。
会社の第3回取締役会の独立取締役の張燕平さん、謝蘭軍さん、周俊祥さんなどは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.、以下同)に開示された「会社2021年度取締役会業務報告」及び2021年度会社独立取締役述職報告。採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社2021年度総経理業務報告書」を審議、採択
取締役会は「会社2021年度総経理業務報告」に同意した。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(III)「会社2021年度報告」及びその要約を審議・採択する
取締役会は「会社2021年年度報告」とその要約に同意した。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網に公開した「会社2021年年度報告」とその要約(公告番号:20220052022004)、「会社2021年年度報告開示提示性公告」(公告番号:2022003)が同日、「証券時報」に掲載された。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（IV）「会社2021年度監査報告書」を審議、採択
取締役会は「会社2021年年度監査報告」に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「会社2021年年度監査報告」を参照してください。採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（V）「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択
会社は取締役会と経営管理チームの指導者、全従業員の共同努力の下で、経営が安定し、年間営業収入が50283万元で、前年同期より363万元やや下がった。上場企業の株主に帰属する純利益は4451万元で、前年同期比1.46%増加した。売上高は48116万元で、前年同期比11.88%増加した。
取締役会は「会社2021年度財務決算報告」に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度財務決算報告」を参照。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VI）「会社2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」を審議、採択
取締役会は「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」が会社募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。会社は厳格に《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営》などの規則及び会社《募集資金管理制度》などの規定に従って募集資金を使用し、真実、正確、完全、タイムリーに関連情報開示の仕事を履行し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。取締役会は「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に同意する。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を参照してください。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(VII)「会社2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況の特別報告」を審議・採択する
取締役会は「会社の2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況の特別報告」に同意する。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度の非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況の特別報告」を参照してください。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議「会社2021年度利益分配予案」を可決
会社は総株式14666700株を基数として、全株主に現金配当を行い、10株ごとに現金1.00元(税込)、合計14666667000元(税込)を分配し、2021年度に黒字積立金を引き出した後、上場会社の株主が分配できる利益に帰属する割合は34.86%である。
残りの未分配利益は次の年度にロールバックされ、会社の経営発展をサポートするために使用される。
取締役会は「会社2021年度利益分配予案」に同意する。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度利益分配予案」(公告番号:2022009)を参照。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本予案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「会社2022年度日常関連取引予想案」を審議、可決
取締役会は「会社2022年度日常関連取引予想議案」に同意する。会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年度日常関連取引予想議案」(公告番号:2022010)を参照。
採決状況:賛成6票(採決権を有する非関連取締役票6票)、反対0票、棄権0票、葉青、黄慶、孫慧栄を関連取締役とし、採決を回避する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)審議「会社2021年度内部統制自己評価報告」を可決
会社財務報告内部統制重大欠陥の認定状況により、2021年12月31日(内部統制評価報告基準日)に財務報告内部統制重大欠陥は存在しない。取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従い、すべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えている。
会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。
内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告発行日までの間に、内部統制有効性評価の結論に影響する要因は発生しなかった。
取締役会は「会社2021年度内部統制自己評価報告」に同意し、会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(十一)「会社2021年度内制御体系工作報告」を審議・採択する
取締役会は「会社2021年度内制御体系工作報告」に同意した。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（十二）「会社2022年度重大リスク評価報告書」の審議、採択
取締役会は「会社2022年度重大リスク評価報告」に同意した。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(十三)「会社2022年度予算目標案」の審議・採択
取締役会は「会社2022年度予算目標案」に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年度予算目標案」を参照。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「会社重大情報内部報告制度(試行)」の制定に関する議案を審議・採択取締役会は「会社重大情報内部報告制度(試行)」に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「会社重大情報内部報告制度(試行)」を参照。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(十五)「会社取締役会のマネージャー層に対する授権管理方法」の制定に関する議案を審議し、採択した取締役会は「会社取締役会のマネージャー層に対する授権管理方法」に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網で公開した「会社の取締役会がマネージャー層に授権管理方法」を参照してください。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(十六)会社の経営範囲の変更及び会社定款の改正に関する議案を審議、可決する
取締役会は会社の経営範囲を変更し、会社の定款を改正する議案に同意し、会社の経営管理層に本議案が株主総会の審議を通過した後、今回の「会社の定款」の改正に関する工商変更を行うことを授権した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した会社の経営範囲の変更と会社定款の改正に関する公告(公告番号:2022011)を参照してください。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十七)会社の2021年度株主総会の開催に関する議案を審議、可決する
取締役会は、2021年度株主総会が2022年4月26日(火)に開催されることに同意し、株式登録日は2022年4月19日(火)である。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網に公開した2021年度株主総会の開催に関する公告(公告番号:2022012)を参照してください。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
取締役会
2022年3月24日
