株券コード： Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 株券略称： Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 公告番号：2022006 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
第7回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) (以下「会社」または「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 」)は2022年3月15日に電子メールで会議通知を出し、2022年3月25日に北京金風科創風電設備有限会社9階会議室で現場とビデオを結合した方式で第7回監事会第15回会議を開催した。会議は監事五人、実到五人で、会議は監事会主席の韓宗偉さんが主宰しなければならない。今回の会議は「会社法」及び「会社定款」に合致する関連規定を開き、合法的に有効である。会議は全体監事審議を経て以下の決議を形成した。
一、審議は『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度監事会仕事報告』を通過した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度監事会仕事報告」の内容は会社の「2021年度報告全文」第4節「会社ガバナンス」を参照してください。具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk）。
本報告書は会社の株主総会の審議に提出する。
二、審議は『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度監査報告』を通過した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
真剣に審査した結果、監事会は徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)と徳勤関黄陳方会計士行が発行した「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度監査報告」が会社の財務状況を全面的に反映し、客観的で公正であると判断した。
この報告書の具体的な内容は深セン証券取引所の指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk）。
本報告書は会社の株主総会の審議に提出する。
三、『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度利益分配予案に関する議案』を審議、可決する。真剣に審査した結果、監事会は会社の今回の利益分配予案が会社の戦略発展計画、実際の経営状況、利益状況などの各方面の要素を総合的に考慮し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、中国証券監督会、深セン証券取引所、香港連合取引所有限会社の関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本予案は会社の株主総会の審議に提出する。
四、審議は『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度報告、年度報告要旨及び業績公告』を通過した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
真剣な審査を経て、監事会は取締役会が『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度報告』のプログラムを編制し審議することは法律法規、深セン証券取引所及び香港連合取引所及び『会社定款』の関連規定の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の今期の経営状況と財務状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと判断した。
「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度報告」は会社の株主総会の審議に提出する。
年度報告の具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(http://www.hkexnews.hk）。詳細については、「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度報告要旨」(番号:2022007)および「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度報告全文」(番号:2022008)を参照してください。五、審議は『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度内部統制評価報告』を通過した。
真剣に審査した結果、監事会は報告期間内に会社の内部制御システムの設計が合理的で、実行が有効であると判断した。取締役会は会社の2021年度の内部統制に対する評価が真実で、正確で、客観的である。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
この報告書の具体的な内容は深セン証券取引所の指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk）。
六、「会社及び子会社がセット保証業務を展開することに関する議案」を審議、可決する。真剣に審査した結果、監事会は非投機と套利取引を展開する套期保値業務が為替レートと金利変動リスクに対応する能力をさらに高め、会社の財務安定性を強化できると考えている。会社は外国為替派生品取引に対してすでに完備した内部制御制度を確立し、健全にし、内部制御の運行は有効であり、関連リスク管理の制御措置は確実に実行可能であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。意思決定手順も関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、監事会は会社及び子会社がセット保証業務を展開することに同意する。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk)を参照してください。詳しくは「会社及び子会社がスイートオプション業務を展開することに関する公告」(番号:2022009)を参照してください。
七、「会計士事務所の招聘に関する議案」を審議、可決する。
真剣な審査を経て、監事会は2021年度の監査業務の中で、徳勤会計士事務所は独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が約束した責任と義務をよく履行し、会社の監査業務を円満に完成したと考えている。徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の国内会計士事務所、徳勤関黄陳方会計士行為会社の国外会計士事務所として招聘することに同意し、会社に2022年度財務諸表監査及び内部制御監査サービスを提供し、招聘期間は1年で、2021年度株主総会が通過した日から発効する。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出し、株主総会の授権取締役会に報酬の決定を依頼する。
具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk)、詳しくは「会計士事務所の招聘に関する公告」(番号:2022012)を参照してください。
八、『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 会計政策の変更に関する議案』を審議、可決する。
真剣に審査した結果、監事会は今回の会計政策の変更は財政部が公布した規定に基づいて合理的な変更と調整を行い、新しい会計政策の変更を実行することは客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができると考えている。今回の会計政策の変更に関する決定手順は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、今回の会計政策の変更に同意する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk)、詳しくは「会計政策の変更に関する公告」(番号:2022012)を参照してください。
九、「 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年に信用減損及び資産減損引当金を計上する議案について」を審議、可決した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
真剣に審査した結果、監事会は、会社が今回信用減損と資産減損を計上する準備は「企業会計準則」と会社の関連会計制度の関連規定に合致し、会社の資産と経営の実際の状況に合致し、信用減損と資産減損準備を計上した後、会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができると考えている。会社は今回信用減価償却及び資産減価償却準備事項の決定手順規範を計上し、審査手順は合法的に規則に合致する。今回の減価償却準備事項の計上に同意する。
具体的な内容は深セン証券取引所指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(https://www.hkexnews.hk）、詳しくは『 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021年度信用減損及び資産減損引当金に関する公告』（番号：2022014）を参照してください。
ここに公告する。
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 監事会
2022年3月25日
