Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 株式会社
独立取締役魏炜2021年度述職報告
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年本人は任期内に「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」、「独立取締役業務制度」などの関連法律法規の規定と要求は、誠実、勤勉、独立に職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮した。本人の2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
会社は2021年に取締役会を10回開催し、本人が直接9回出席し、1回出席を依頼し、2回連続で取締役会会議に出席しなかった場合はない。任期内に株主総会を1回開き、出席しなかった。2021年度、本人は関連法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、独立して公正に職責を履行する。会議期間中、会議関連資料を真剣に審査し、自分の専門知識と能力に基づいて独立、客観、公正な判断を行い、会議の討論に積極的に参加し、合理的な意見を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。
報告期間中、本人は取締役会の審議で可決されたすべての議案に異議がなく、いずれも賛成票を投じた。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は会社の関連事項について独立意見を発表した状況は以下の通りである。
1.2021年3月26日に会社が開催した第7回取締役会第16回会議において、関連者の資金往来、2020年度利益分配予案、会社内部統制評価報告、対外保証状況、資金の保管と使用状況を募集する特別報告、会社及び子会社がセット保証業務を展開し、会社が会計士事務所を招聘し、関連取引事項に対して同意した独立意見を発表した。同時に会計士事務所の招聘、関連取引事項に対して事前承認意見を発表した。
2.2021年4月12日に会社が開催した第7回取締役会第17回会議において、関係者と2021年度日常関連取引(A株)の予想額を調整する事項について同意した独立意見及び事前承認意見を発表した。
3.2021年4月26日に開催された第7回取締役会第18回会議で、会社の取締役候補者を推薦する事項に対して同意した独立意見を発表した。
4.2021年6月18日に開催された第7回取締役会第19回会議で、オーストラリアの株式会社Stockyard Hillに借入金と代開買電協定の保証書を提供し、天潤が深セン柏納基管会社に投資し、柏納出航新エネルギー産業基金の設立に参加し、公司が関連先の三峡新エネルギーと関連部門と共同出資してプラットフォーム会社を設立することに同意した独立意見を発表した。同時に、会社と関連側の三峡新エネルギー及び関連部門が共同出資してプラットフォーム会社を設立する事項について事前承認意見を発表した。
5.2021年8月20日に開催された第7回取締役会第20回会議で、関連者の資金往来、2021年半年度の対外保証状況事項について同意した独立意見を発表した。
6.2021年9月28日に開催された第7回取締役会第21回会議において、会社と関連側 China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) 及び関連部門が共同出資して合弁会社を設立し、会社の首席財務官を任命する事項に対して同意の独立意見を発表し、会社と関連側 China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) 及び関連部門が共同出資して合弁会社を設立する事項に対して事前承認意見を発表した。
7.2021年12月7日に開催された第7回取締役会第23回会議で、2022年度日常関連取引(A株)の予想額事項について同意した独立意見及び事前承認意見を発表した。
8.2021年12月23日に開催された第7回取締役会第24回会議で、会社及び取締役、監事及び高級管理職の責任保険購入事項について同意した独立意見を発表した。
三、会社の管理構造及び経営管理の現場調査
報告期間内、本人は取締役会の現場会議に参加する機会とその他の時間を利用して積極的に会社と子会社で現場事務と調査研究を行い、会社の経営、内部コントロール、投資、コンプライアンスとリスク管理、重大事項の進展などの状況を全面的に理解する。日常の仕事の中で、電話とメールなどの多種の方式を通じて会社のその他の取締役、高級管理職と関連スタッフと密接な連絡を維持して、会社の発展戦略、投資の方向などを疎通します。同時に、外部環境と市場変化が会社に与える影響に常に注目し、自分の専門分野を利用して会社に最新の業界情報を伝え、会社の実際の状況と直面している市場競争環境に基づき、管理層の意思決定に対する指導と支持を強化する。メディア、ネットの会社に対する関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握し、積極的に会社の経営管理に対して提案を提出し、独立取締役の職責を確実に履行する。
2021年度、私はマクロ環境が会社の戦略に与える影響に注目し、会社の「十四五」戦略研究と戦略業務計画、資産配置と投資配置計画などの内容を聴取し、会社が直面している市場環境、競争相手の分析、国際化、デジタル化などの措置について意見と提案を提出した。同時に、会社が2021年度の調整及び2022年度の日常関連(連)取引額の申請などの事項について、本人は関連取引の意思決定、開示資料、監督管理質問資料の返事などの関連事項に積極的に参加し、それぞれの経験と特長に基づいて専門の独立意見を発表する。
四、投資家の権益保護に関する仕事状況
1、会社の情報開示の仕事に引き続き関心を持ち、規定された情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と審査を行い、会社が関連法律法規に厳格に従い、真実、正確、タイムリー、完全に情報開示の仕事を完成させることができる。
2、会社の管理構造及び経営管理に対して監督検査を行う。本人は積極的に会社の生産経営状況と財務状況に関心を持って、直ちに会社の発生する可能性のある経営リスクを理解して、取締役会の審議の議案を提出して、真剣に関連書類の資料を調べて、直ちに調査を行って、十分な理解の基礎の上で、自分の専門知識を運用して独立して、公正で、客観的な結論を出して、慎重に採決権を行使します
五、取締役会専門委員会に就任する仕事状況
本人は報酬と審査委員会主任委員として、「取締役会報酬と審査委員会工作細則」などの関連制度の規定に従って会議を招集し、会社の2021年度報酬状況などの事項を審議し、報酬と審査委員会の責任と義務を確実に履行した。
本人は指名委員会の委員として、会社の取締役会が首席財務官を招聘し、取締役を招聘する予定の職務資格と推選手順を真剣に審査し、取締役会に指名意見を提出した。本人は戦略決定委員会の委員として、会社の戦略計画などの事項を審議し、会社の長期発展戦略と重大投資決定に対して専門意見を提出し、戦略決定委員会の責任と義務を確実に履行した。
六、その他の事項
2021年度、会社の運営状況は良好で、取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項は関連手続きと情報開示義務を履行したため、2021年本人は取締役会の開催を提案し、会計士事務所の招聘または解任を提案し、外部監査機構とコンサルティング機構の独立招聘を提案するなどの状況が発生しなかった。
以上は本人が2021年度に職責を履行した場合の報告である。2022年度本人は引き続き誠実と勤勉の原則に基づいて、「会社法」、「上場会社管理準則」及び関連法律、法規、規範性文書の独立取締役に対する規定と「会社定款」などの要求に従い、会社が与えた権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使し、より職責を果たして独立取締役義務を履行し、会社と株主を守る。特に中小株主の合法的権益。独立取締役：魏炜
二〇二年三月
