証券コード： Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 証券略称： Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 公告番号：2022007
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
第3回監事会第3回定期会議決議公告
会社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第3回定期会議の通知は2022年3月14日に書面と電子メールで各位の監事に送られ、会議は監事会主席の肖顕鋒氏が招集し、司会し、2022年3月24日に現場方式で深セン市福田区梅坳三路29号建科ビルの11階多機能ホールで開催され、監事5名、実際に監事5名に到着しなければならない。
会議の開催は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)『会社定款』及び『会社監事会議事規則』などの関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の決議を採択した。
（I）「会社2021年度監事会業務報告」を審議、採択
監事会は、会社全体の監事は「会社法」「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連要求に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、法に基づいて職権を行使し、会社と株主全体の利益を保障し、「2021年度監事会工作報告」は会社の監事会2021年度の仕事状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.,以下同)に開示された「会社2021年度監事会工作報告」。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「会社2021年度報告」及びその要約を審議・採択する
監事会は「証券法」第82条の規定と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定の要求に基づき、取締役会が作成した「会社2021年年度報告」とその要約を真剣に審査した。
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取締役会が「会社2021年度報告」とその要約を編制し審査する手順は法律、法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しない。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網に公開した「会社2021年年度報告」とその要約(公告番号:20220042022005)、「会社2021年年度報告開示提示性公告」(公告番号:2022003)が同日、証券時報に掲載された。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（III）「会社2021年年度監査報告書」を審議、採択
監事会は「会社2021年年度監査報告」に異議がない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「会社2021年年度監査報告」を参照してください。採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
（IV）「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択
監事会は「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度財務決算報告」を参照。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)「会社2021年度利益分配予案」の審議が可決された
会社は総株式14666700株を基数に、全株主に現金配当を行い、10株ごとに現金1.00元(税込)、合計14666667000元(税込)を分配する予定で、その年に実現した上場会社の株主に帰属する分配可能な利益に占める割合は34.82%である。
監事会は、会社が作成した「2021年度利益分配予案」は会社の業績成長性と一致し、「会社法」「会社定款」の規定に合致し、コンプライアンス、合理性を備え、利益分配政策は連続性と安定性を維持していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度利益分配予案」(公告番号:2022009)を参照。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
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（VI）「会社2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」を審議、採択
監事会は、2021年度の会社募集資金の管理、使用及び運営手順は「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」及び「会社募集資金使用管理方法」などの規定に合致し、募集資金の違反使用及び株主利益の損害行為は存在せず、会社募集資金の実際の投入項目は承諾投入項目と一致し、投入と用途を変更していないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を参照してください。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(VII)「会社2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況の特別報告」を審議・採択する
監事会は「会社2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況の特別報告」に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度の非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況の特別報告」を参照してください。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(VIII)「会社2022年度予算目標案」の審議・採択
監事会は「会社2022年度予算目標案」に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年度予算目標案」を参照。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）2022年度の日常関連取引の見通しについての議案の審議・採択
監事会は、「会社は2022年度に日常関連取引を予定し、会社の業務発展と生産経営の正常な需要のために、市場の公正原則に従い、定価が合理的で、取引の意思決定プログラムは会社の関連制度に厳格に従って実行され、会社の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、会社の2022年度日常関連取引の予想事項に同意する」と考えている。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)審議「会社2021年度内部統制自己評価報告」を可決
監事会は、会社は「会社法」に基づき、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの監督管理
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要求、および「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインなどの関連規定は、合理的な会社管理構造と内部制御システムを確立し、健全にし、内部制御は会社の経営活動の各レベルと各段階を貫き、有効に実施された。2021年度の内部統制自己評価報告は、社内統制システムの構築と実行状況を真実かつ客観的に反映し、監事会は報告に異議を唱えない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(十一)「会社2021年度内制御体系工作報告」を審議・採択する
監事会は「会社2021年度内制御体系工作報告」に同意した。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
（十二）「会社2022年度重大リスク評価報告書」の審議、採択
監事会は「2022年度重大リスク評価報告」に同意した。
採決状況:賛成5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
監事会
2022年3月24日
