証券コード： Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 証券略称： Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 独立取締役意見
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
独立取締役第3回取締役会第3回定期会議について
関連事項の事前承認意見及び独立意見
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) (以下「会社」と略称する)は2022年3月24日に第3回取締役会第3回定期会議を開催した。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、関連書類資料を審査した後、会社の第3回取締役会第3回定期会議の関連事項に対して、独立判断の立場に基づいて、事前承認意見と独立意見を以下のように発表する。
一、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に関する独立意見
当社は、2021年度募集資金の保管と使用は「会社法」「証券法」、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する制度及び「会社募集資金特別保管及び使用管理制度」の関連規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。このため、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に同意した独立意見を発表した。
二、「2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金の往来状況に関する特別報告」に関する独立意見
当社は2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況について真剣に調査を行い、2021年度の会社は非経営性資金の占用状況が存在せず、会社のその他の関連資金の往来状況は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致していると考えている。このため、「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況の特別報告」に対して同意した独立意見を発表した。
三、2021年度の対外保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの関連規定と要求に基づき、当社は2021年度の対外保証状況を真剣に審査した。審査を経て、会社はすでに《対外保証管理制度》を制定して、そして真剣に関連規定を貫徹して実行することができて、2021年度会社は対外保証事項が存在しません。
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四、「2021年度利益分配予案」に関する独立意見
われわれは、会社の「2021年度利益分配予案」は「会社定款」の規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、全株主と会社の成長した経営成果を分かち合い、会社の業績と一致し、会社の成長性と一致し、会社の持続的な安定した健全な発展に有利であり、会社と会社の株主の利益を損なわないと考えている。したがって、取締役会が提出した2021年度の利益分配の予案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
五、「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
私達は、会社はすでに比較的に完備した内部制御体系を創立してそして有効な実行を得ることができて、会社の取締役会が編制した《2021年度内部制御自己評価報告》は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映して、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができて、真実で、公正な財務諸表を編制することに対して合理的な保証を提供することができて、会社の各業務活動の健康運行及び国家関連法律法規と会社内部規則制度の貫徹執行に保証を提供することができ、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。そこで、私たちは「2021年度内部統制自己評価報告」に同意した独立意見を発表した。
六、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案の意見
（Ⅰ）事前承認意見
私たちは会社が提出したこの議案を真剣に審査し、関連取引の背景を理解しました。われわれは、取締役会が会社の2022年度の日常関連取引に対する予想は会社の実際の状況と発展の需要に合致し、関連取引は市場の公正価格と正常な商業条件に従って行い、公開、公正、公平な取引原則に合致し、会社の生産経営に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、予想状況に応じて日常関連取引を行うことに同意すると考えている。私たちはこの議案を会社の第3回取締役会の第3回定期会議に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
（Ⅱ）独立意見
われわれは、取締役会が会社の2022年の日常関連取引に対する予想は会社の実際の状況と発展の需要に合致し、関連取引は市場の公正価格と正常な商業条件に従って行い、公開、公正、公平な取引原則に合致し、会社の生産経営に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役会は本議案の採決手続きに対して合法的に規則に合致し、関連取締役は法に基づいて採決を回避する。このため、私たちはこの議案に対して同意の独立意見を発表し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意しました。
証券コード： Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 証券略称： Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 独立取締役意見
会社の第3回取締役会の独立取締役
張燕平、謝蘭軍、周俊祥
2022年3月24日
