Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
会社2021年度株主総会の開催に関する公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。株主の皆様:
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「 Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 定款」の関連規定に基づき、 Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第3回定期会議の審議を経て、2022年4月26日(火)に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。以下に関連事項を通知する。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会の回
2021年度株主総会。
(Ⅱ)株主総会の招集者
会社の取締役会。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会会議は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」などの関連規定を満たした。
(IV)会議の開催日時
1.現場会議の開催時間
2022年4月26日(火)14:30。
2.インターネット投票時間
(1)深セン証券取引所取引システムを通じて投票された時間は2022年4月26日(火)09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は2022年4月26日(火)09:15-15:00の任意の時間である。
（V）会議の開催方式
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
（VI）持分登記日
2022年4月19日(火)。
（VII）会議出席対象
1.株権登記日午後の終値(2022年4月19日15:00)までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主またはその代理人はいずれも株主総会に出席する権利がある(参加株主登記表の形式は添付ファイル1を参照)。また、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はありません(授権委託書のフォーマットは添付ファイル2を参照)。2.会社の取締役、監事及び高級管理職。
3.会社が招聘した証人弁護士及び関連法規に基づいて出席すべきその他の関係者。
（VIII）会議場所
深セン市福田区梅坳三路29号建科ビル5階遠隔会議室。
二、会議審議事項
1.「会社2021年度取締役会業務報告」。
2.「会社2021年度監事会仕事報告」。
3.「会社2021年度報告」及びその要約。
4.「会社2021年度財務決算報告」。
5.会社2022年度予算目標案。
6.「会社2021年度利益分配予案」。
7.2022年度日常関連取引の見通しに関する議案。
8.経営範囲の変更及び会社定款の改正に関する議案。
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第3回定期会議と会社の第3回監事会の第3回定期会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告及び書類。これらの議案はいずれも非累積投票方式で採決された。
三、議案コード
今回の株主総会議案のコード例表:
コメント
提案コード議案名当該列にチェックを入れる欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告』√
2.00『会社2021年度監事会仕事報告』√
3.00『会社2021年度報告』及びその要約√
4.00『会社2021年度財務決算報告』√
5.00会社2022年度予算目標案√
6.00『会社2021年度利益分配予案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の予想に関する議案√
8.00経営範囲の変更及び会社定款の改正に関する議案√
四、会議の登録などの事項
(I)登録方式
今回の株主総会は、現場、手紙、ファックスで登録することができます。
1.法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
2.自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
3.異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、異郷株主は「参加株主登録表」によく記入して、登録確認してください。手紙やファックスで登録されている株主は、「参加株主登録表」によく記入し、本人身分証明書、株主口座カードのコピーとともに登録時間が終わる前に会社の取締役会事務室に送り(会社に到着する時間を基準として)、電話で確認してください。
4.注意事項：現場会議に出席した株主及び株主代理人は、会議開催の30分前までに会議場所に到着し、関連証明書の原本を持参して出席し、会議登録方式によって登録者の出席を予約しないことをお断りする。
（Ⅱ）登録時間
2021年4月25日(月)午前09:30~11:30、午後14:00~17:00。
(III)登録場所
深セン市福田区梅坳三路29号建科ビル9階。
(IV)その他の事項
1.注意事項
現場会議に出席する株主と株主の代理人は、会議の開催30分前に会議場所に到着し、関連証明書の原本を持って出席し、会議の登録方式によって登録者の出席を予約しないことをお断りします。
2.株主総会連絡先
会議連絡先：葉小平
電話番号：075523950525
ファックス：075523931800
連絡先：深セン市福田区梅坳三路29号建科ビル
郵便番号:518049
3.時間と費用
今回の会議は会期が半日になる見込みだ。会議に出席した株主のすべての費用は自分で処理する。
4.会議後の見学
各株主の数と疫病の予防とコントロールなどの状況に基づき、株主総会を手配する可能性があることを考慮した後、参加株主を招待して、会社が次世代グリーンコミュニティ「未来ビル」プロジェクトの工事現場(住所:深セン市龍岡区坪地街道深セン国際低炭素城)を建設することを招待する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL)を通じてhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、書類の検査準備
1.会社の第3回取締役会の第3回定期会議の決議。
2.会社の第3回監事会の第3回定期会議の決議。
添付ファイル:
1.参加株主登録表。
2.授権依頼書。
3.インターネット投票の具体的な操作の流れ。
ここに公告する。
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
取締役会
2022年3月24日
添付ファイル1
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
2021年度株主総会参会株主登録表
株主氏名/名称身分証明書番号/営業許可証番号株主口座持株数(株)連絡電話電子メール連絡先郵便番号本人参会備考
注記:
1.フルネームと住所を楷書で記入してください(株主名簿に記載されているものと同じ)。
2.すでに記入し署名した参加株主登録表は、2022年4月25日(月)17:00までに取締役会事務室に送付、郵送またはファックスで送付し、電話登録を受けない。
3.上記の参加株主登録表の切り抜き、コピー、または以上の形式で自作することは有効である。
添付ファイル2
授権依頼書
先生/女性に依頼して、身分証明書番号は本株主を代表して Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 2021年度株主総会に出席して、そして本株主を代表して会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票採決権を行使します;本株主が指示しなかった場合、代理人は自分の意思で採決し、今回の会議に署名する必要がある関連書類に代わる権利がある。
本株主の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた同意棄権反対欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告』√
2.00『会社2021年度監事会仕事報告』√
3.00『会社2021年度報告』及びその要約√
4.00『会社2021年度財務決算報告』√
5.00会社2022年度予算目標案√
6.00『会社2021年度利益分配予案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の予想に関する議案√
8.00経営範囲の変更及び会社定款の改正に関する議案√
注:委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つことを基準とし、各項目は単一選択であり、複数選択は無効である。累積投票案については、その候補に投票した選挙票を記入してください。
委託人名称(署名または捺印):委託人身分証明書または営業許可証番号:委託人株式口座番号:委託人保有株式の性質と数量:委託日:受託人署名:
