Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 独立取締役
第五回取締役会第二十七回会議に関する事前承認意見『深セン証券取引所株式上場規則』、『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』、『社会公衆株株主権益保護の強化に関する若幹規定』及び『会社定款』等の関連規定に基づき、当社は Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立客観的な判断に基づき、会社の第5回取締役会第27回会議に関する事項について、事前承認意見を以下のように発表する。
一、2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
同社(傘下の完全資本/持株子会社を含む)は2022年に広州無線集団有限公司及びその支配する当社(傘下の完全資本/持株子会社を含む)を除く他の法人等の関連者と計約2億元の日常関連取引を行う予定である。われわれは上述の取引行為は会社の日常経営活動に属し、会社の業務発展需要に合致し、会社の発展に有利であると考えている。この関連取引は市場化の原則に従って行われ、公平で合理的で、定価が公正で、関連法律、法規の要求と中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第27回会議に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避する必要がある。
二、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は監査サービスの仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、発行された各報告書は客観的に、会社の実際の状況、財務状況と経営成果を真実に反映することができると考えています。「立信会計士事務所(特殊一般パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を、会社の第5回取締役会第27回会議に提出して審議することに同意します。
(このページは本文がなく、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 独立取締役の第5回取締役会第27回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページである)
独立取締役の署名:
李新春李映胡鵬翔
2022年3月14日
